KYEC — AGM Information 2016

Mar 2, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2449 京元電子　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/02	發言時間	14:55:24
發言人	關鈞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(03)575-1888
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/02
說明	1.董事會決議日期:105/03/02 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂。 4.召集事由: 討論事項(一) （1）擬修訂本公司章程案。 報告事項: （1）本公司104年度營業概況。 （2）審計委員會審查本公司104年度決算報告。 （3）本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 （4）本公司104年度對外背書保證作業情形。 （5）本公司第十五次買回公司股份決議及執行情形。 （6）本公司訂定公司治理相關規範之守則及準則。 承認事項 （1）本公司104年度營業報告書及財務報表。 （2）本公司104年度盈餘分派案。 討論事項(二) （1）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （2）本公司擬以資本公積發放現金股利案。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無。

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