KYEC — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

京元電子股份有限公司

一Ο三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間 : 民國一Ο三年六月十二日 ( 星期四 ) 上午九時正 股東會開會地點： 苗栗縣頭份鎮中山路 232 號 ( 頭份鎮公所中山堂 ) 報告事項

一 報告案 董事會提 案由：本公司 102 年度營業概況，報請 公鑒。

說明： 102 年度營業報告書，請參閱 103 年議事手冊。

報告案二 董事會提 案由：監察人審查 102 年度決算報告，報請 公鑒。

• 說明：一、本公司 102 年度各項決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查完 竣，分別出具查核報告書及審查報告書。

  • 二、監察人審查報告書及會計師查核報告書，請參閱 103 年議事手冊。

報告案三 董事會提 案由：本公司 102 年度對外背書保證作業情形，報請 公鑒。

說明：本公司章程第二條之二規定「本公司因業務需要，得對外保證」。

• 一、本公司為京隆科技 ( 蘇州 ) 有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行分別提供授信，截至民國 102 年 12 月 31 日止，該授信額度分別為美金 5,000 仟元及美金 10,000 仟元。

• 二、本公司為京隆科技 ( 蘇州 ) 有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由國泰世華商業銀行提供授信額度美金 8,000 仟元，截至民國 102 年 12 月 31 日止，京隆未使用該授信額度。

• 三、本公司為蘇州震坤科技有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行及中國信託商業銀行分別 提供授信，截至民國 102 年 12 月 31 日止，該授信額度分別為美金 5,000 仟元、美金 5,000 仟元及美金 5,000 仟元。

• 四、本公司為蘇州震坤科技有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由永豐商業銀行提供授信額度美金 5,000 仟元，截至民國 102 年 12 月 31 日止，震坤未使用該授信額度。

報告案四 董事會提

案由：修訂本公司「董事會議事規範」，報請 公鑒。

• 說明：一、為配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「董事會議事規範」。

  • 二、本公司「董事會議事規範」之修訂前後條文對照表，請參閱 103 年議 事手冊。

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承認事項

一 承認案 董事會提 案由：本公司 102 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 102 年度營業報告書及財務報表，業經第十一屆第二十二次董 事會通過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 二、前項營業報告書及財務報表，請參閱 103 年議事手冊。

承認案二 董事會提 案由：本公司 102 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說明：本公司 102 年度盈餘分派案，業經第十一屆第二十二次董事會，依公司法 及本公司章程擬具盈餘分派表，請參閱 103 年議事手冊。

選舉事項

選舉案 董事會提 案由：選舉第十二屆董事案，敬請 改選。

• 說明：一、本公司第十一屆董事及監察人任期至民國 103 年 6 月 14 日屆滿，舊任 董事於新任董事就任之日起卸任。

  • 二、因本公司依據證券交易法第 14 條之 4 及金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令之規定，設置審計委員 會替代監察人，依法應不設置監察人。審計委員會由全體獨立董事組 成。

  • 三、依本公司章程第 13 條規定，擬於本 (103) 年股東常會改選董事九人（含 獨立董事三人），任期自民國 103 年 6 月 12 日至 106 年 6 月 11 日止， 計三年。

  • 四、依公司法第 192 條之 1 規定，本公司自民國 103 年 4 月 3 日起至民國 103 年 4 月 14 日止，受理董事（含獨立董事）候選人提名。業經本公 司民國 103 年 4 月 24 日董事會審查通過，並列入本（ 103 ）年股東常 會改選之董事（含獨立董事）候選人，相關資料如下表：

董事（含獨立董事）候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	李金恭	海洋大學航運管理學系畢	京元電子董事長	京元電子董事長	28,995,941
董事	劉安炫	北卡羅來納州立大學機械工程博士	IntematixTechnologyCenterCorporation總經理	京元電子總經理	850,000
董事	中華開發工業銀行(股)公司	不適用	不適用	京元電子董事	12,576,695

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董事	謝其俊	臺北醫學大學	京元電子監察	京元電子	5,152,037
		醫學系畢	人、醫師	監察人、醫師
董事	劉高育	日本東京大學	京元電子監察	京元電子監察	4,808,267
		大學院工學系	人、良承工程	人、良承工程
		建築工學博士	(股)公司董事	(股)公司董事
			長	長
董事	陳冠華	美國卡内基美	京元電子董	京元電子董	3,168,574
		隆大學財務工	事、威健實業	事、威健實業
		程碩士	(股)公司監察	(股)公司監察
			人	人
獨立	沈熙哲	日本九州大學	京元電子獨立	京元電子獨立	150,000
董事		企管研究所畢	董事、創巨美語	董事、創巨美
			補習班負責人	語補習班負責
				人
獨立	楊憲村	中國文化大學	京元電子	京元電子	0
董事		新聞系畢	獨立董事、	獨立董事
			中國時報執行
			副總編輯
獨立	許惠春	臺灣大學衛生	京元電子	京元電子	0
董事		政策與管理研	薪酬委員會委	薪酬委員會委
		究所預防醫學	員、醫師	員、醫師
		碩士

五、敬請 改選。

討論事項

一 討論案 董事會提 案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令之規定，及配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本 公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱 103 年議事手冊。

討論案二 董事會提 案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 核議。

• 說明：一、為配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 二、本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱 103 年議 事手冊。

討論案三 董事會提 案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。

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• 說明：一、為配合本公司審計委員會之設置，擬修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」。

  • 二、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱 103 年議事手冊。

討論案四 董事會提 案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 核議。

• 說明：一、為配合本公司審計委員會之設置，擬將本公司「董事及監察人選舉辦 法」修訂為「董事選舉辦法」及修訂相關條文。

  • 二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱 103 年議事手冊。

討論案五 董事會提 案由：擬修訂本公司章程，提請 核議。

• 說明：一、為配合本公司薪資報酬委員會及審計委員會之設置，擬修訂本公司章 程部份條文。

  • 二、本公司章程修訂前後條文對照表，請參閱 103 年議事手冊。

討論案六 董事會提

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 核議。

• 說明：一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二 O 九條之規定， 擬解除本次新任董事競業禁止之限制。

三、本公司新任董事競業行為如下：

姓名	兼任競業公司名稱及職務
李金恭	東琳精密股份有限公司董事
中華開發工業銀行股份有限公司	頎邦科技股份有限公司董事群豐科技股份有限公司董事

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