KYEC — AGM Information 2014

Mar 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2449 京元電子　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/13	發言時間	14:48:11
發言人	關鈞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(03)575-1888
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/13
說明	1.董事會決議日期:103/03/13 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮公所中山堂。 4.召集事由: 報告事項: （1）本公司102年度營業概況。 （2）監察人審查102年度決算報告。 （3）本公司102年度對外背書保證作業情形。 （4）修訂本公司「董事會議事規範」 。 承認事項 （1）本公司102年度營業報告書及財務報表。 （2）本公司102年度盈餘分派案。 選舉事項 改選本公司董事案。 討論事項 （1）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （2）擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 （3）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 （4）擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 （5）擬修訂本公司章程。 （6）擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.