KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

계룡건설산업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 상정의안 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사선임의 건 (사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. - 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행됩니다. - 당사 정관 제14조(기준일), 제47조(이익배당)에 의거, 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일은 2023-12-31로 확정되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태식	1972-01	3	재선임	(현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동렬	1959-10	3	재선임	(현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사 (현) (주)KCC 사외이사 (전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장	(주)KCC 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신동렬	1959-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사 (현) (주)KCC 사외이사 (전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	31. 석산, 광산 개발업 32. 철강제품 제조 판매업 71. 자동차 판매 및 부품판매업 72. 자동차 정비 및 수리업 73. 중고자동차 매매업 및 알선업 74. 자동차 수출입업(중고자동차 포함) 75. 승용자동차 임대업 76. 이륜자동차 판매 및 부품판매업 77. 이륜자동차 정비 및 수리업 78. 여신금융업 79. 할부금융업		(31 ~ 32) 정관 사업목적 유사 사항 정비 (71 ~ 79) 미 영위 사업 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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