KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

계룡건설산업/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제53기 재무제표[이익잉여금처분계산서                (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건                (사내이사 3명)    제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승구	1955-10	3	재선임	- (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 - (현) 계룡건설산업(주) 회장 - (전) 계룡건설산업(주) 사장
이승찬	1976-11	3	재선임	- (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 - (현) 계룡건설산업(주) 사장 - (전) 계룡건설산업(주) 총괄부사장
정하석	1964-12	3	신규선임	- (현) 계룡건설산업(주) 경영정보실장 - (현) 계룡건설산업(주) 전무이사 - (전) 케이알스포츠(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	92. 스마트팜 설치, 관리, 운영업 93. 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치, 관리, 운영업 94. 농작물의 생산, 유통업 95. 공유주택 시공 및 운영업 96. 모듈러주택 제작, 관리, 유통업		건설환경 변화 대응 및 사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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