KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

계룡건설산업/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		대전광역시 서구 문정로48번길 48, 16층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제52기 재무제표[이익잉여금처분계산서                (안)] 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사2명)    제4호 의안 : 감사위원선임의 건                (감사위원 2명)    제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원복	1960-08	3	재선임	- 계룡건설산업(주) 상무이사 - (현) 계룡건설산업(주) 재무담당 전무이사
박희성	1964-10	3	신규선임	- 계룡건설산업(주) 경영정보실장 - (현) 계룡건설산업(주) 개발사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍일	1956-01	3	재선임	- 대검찰청 중앙수사부장 - 부산고등검찰청 검사장 - (현) 법무법인 세종 변호사	-
임승택	1955-11	3	재선임	- 전남지방경찰청장 - 경기지방경찰청 제2청장 - (현) 대전과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수 - (현) 동국대학교 경찰행정학과 겸임교수	(주)쎄미시스코 감사(~19.03)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍일	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 대검찰청 중앙수사부장 - 부산고등검찰청 검사장 - (현) 법무법인 세종 변호사
임승택	1955-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 전남지방경찰청장 - 경기지방경찰청 제2청장 - (현) 대전과학기술대학교 경찰경호학과 석좌교수 - (현) 동국대학교 경찰행정학과 겸임교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	90. 사물인터넷,스마트홈 및 스마트시티 관련 설계,제작,유통,시공,유지관리업 91. 제로에너지 관련 설계,시공,유지관리업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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