KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

계룡건설산업/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 상정의안 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. - 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행됩니다. - 당사 정관 제14조(기준일), 제47조(이익배당)에 의거, 권리주주 확정 기준일 및 이익배당(결산배당) 기준일은 2024-12-31로 확정되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승찬	1976-11	3	재선임	(현) 대전광역시체육회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 회장 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 사장
한승구	1955-10	3	재선임	(현) 대한건설협회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 사내이사 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 회장
윤길호	1961-12	3	재선임	(현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 부사장
이은완	1967-01	1	신규선임	(현) 계룡건설산업(주) CSO (현) 계룡건설산업(주) 전무 (전) 계룡건설산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승엽	1962-07	3	재선임	(현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장	(주)마이크로원 - 감사
이상호	1967-08	3	재선임	(현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장	(주)이마트 - 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승엽	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장
이상호	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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