KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,941,318	- 매출액
- 부채총계		2,023,840	- 영업이익	97,717
- 자본금		44,655	- 당기순이익	54,516
- 자본총계		917,478	*주당순이익(원)	5,350
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,966,212	- 매출액
- 부채총계		1,165,004	- 영업이익	56,232
- 자본금		44,655	- 당기순이익	46,237
- 자본총계		801,208	*주당순이익(원)	5,220
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,543,118,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.04
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다. - 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 25.03.18 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다.
※ 관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승찬	1976-11	3	재선임	(현) 대전광역시체육회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 회장 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 사장
한승구	1955-10	3	재선임	(현) 대한건설협회 회장 (현) 계룡건설산업(주) 사내이사 (전) 계룡건설산업(주) 대표이사 (전) 계룡건설산업(주) 회장
윤길호	1961-12	3	재선임	(현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 부사장
이은완	1967-01	1	신규선임	(현) 계룡건설산업(주) CSO (현) 계룡건설산업(주) 전무 (전) 계룡건설산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승엽	1962-07	3	재선임	(현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장	(주)마이크로원 - 감사
이상호	1967-08	3	재선임	(현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장	(주)이마트 - 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승엽	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 가천대학교 경찰행정학과 교수 (현) (주)마이크로원 감사 (전) 경남지방경찰청 청장 (전) 경찰청 보안국장
이상호	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 율우 대표 변호사 (현) (주)이마트 사외이사 (전) 대전지방검찰청 검사장 (전) 법무부 범죄예방정책국 국장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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