KX HITECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 25, 2021

KMH하이텍/전환가액의조정/(2021.10.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	2,052	1,660
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	16,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,797,270	9,638,554
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행일로부터 1개월이 되는 날인 2021년 09월 25일 및 이후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가      :  1,651원 ② 1주일 가중산술평균주가      :  1,679원 ③ 최근일 가중산술평균주가     :  1,649원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3    :  1,660원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④])        :  1,660원   ⑥ 조정 직전 전환가액          :  2,052원 ⑦ 최저 조정한도(최초 전환가액의 70%): 1,437원 ⑧ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑤]) :  1,660원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-10-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-08-24 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-08-25 증권 발행결과(자율공시)