KX HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

KX하이텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 (주)케이엑스하이텍 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 상법개정안 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	기타비상무이사 선임의 건	후보자 : 하승진(신규선임)
3-2	사외이사 선임의 건	후보자 : 하지원(재선임)
4	감사 선임의 건	후보자 : 조남문(신규선임)
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하승진	1975-08	3	신규선임	경희대학교 국제관계학과 학사 ㈜케이엑스이노베이션 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하지원	1969-01	3	재선임	이화여자대학원 이학박사 세종대학교 대학원 지구환경학박사 에코맘코리아 대표이사 유럽연합(EU) 기후행동 친선대사 총리실 미세먼지특별위원회	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남문	1971-09	3	신규선임	상근	연세대학교 행정학과(학사) 사법연수원(32기) 금융감독원 증권감독국 변호사 법무법인 서정 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 신재생에너지 발전사업 38. 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 39. 신재생에너지, 전력자원의 개발 및 공급 40. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 41. 발전, 전력중개업 및 전기판매업		신사업 근거마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-