KX HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 케이엑스하이텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이엑스하이텍주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330전화번호: 041-539-6114
작 성 자:	성 명: 원성재부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜케이엑스하이텍본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜케이엑스하이텍보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜케이엑스이노베이션최대주주보통주22,880,87935.00최대주주-최상주특수관계인보통주973,4151.49계열회사 임원-강승원특수관계인보통주10,0000.01등기임원-23,864,29436.50-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 원성재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 더모어(THE MORE)해당사항없음--해당 없음해당 없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 케이엑스하이텍 제29기 정기주주총회(2026년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제29기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/mⅠ. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)Ⅱ. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

전자공시시스템https://dart.fss.or.kr/공시첨부서류 확인(의결권대리행사권유참고서류)

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : ㈜케이엑스하이텍 경영지원팀 원성재 차장 - 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 - 전화번호 : 041-539-6134 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 3월 25일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 09시충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 ㈜케이엑스하이텍 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/mⅠ. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)Ⅱ. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

Ⅰ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간- 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시- 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 종료일은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 Ⅱ. 주주총회 집중일 개회 관련 안내 우리 회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 03월 27일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다. Ⅲ. 기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

동일자 공시서류 '주주총회소집공고' - 'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기 2025년 12월 31일 현재
제 28 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산	91,848,966,711	94,936,377,106
현금및현금성자산	47,557,168,503	39,470,931,747
매출채권 및 기타수취채권	20,722,806,230	25,278,856,089
기타금융자산	799,314,231	600,818,545
재고자산	20,954,707,050	28,545,124,104
당기법인세자산	16,808,080	0
기타자산	1,798,162,617	1,040,646,621
Ⅱ.비유동자산	114,331,860,591	113,580,002,890
장기매출채권 및 기타수취채권	190,947,789	1,573,001,315
기타금융자산	49,865,473,239	46,216,534,320
관계기업투자자산	5,533,777,842	0
유형자산	36,592,107,675	40,316,778,112
투자부동산	10,104,650,671	10,422,271,844
무형자산	8,435,099,222	12,585,066,810
이연법인세자산	3,509,784,848	2,031,743,136
기타자산	100,019,305	434,607,353
자산총계	206,180,827,302	208,516,379,996
부채
Ⅰ.유동부채	54,554,227,489	53,089,606,579
매입채무 및 기타지급채무	11,893,497,619	17,724,302,261
단기차입금	21,600,000,000	12,416,940,000
유동전환사채	4,440,164,578	15,492,020,967
유동성장기부채	10,180,266,400	0
파생상품부채	4,074,810,000	4,285,582,000
유동리스부채	835,040,252	860,864,787
기타유동부채	945,078,980	477,590,192
당기법인세부채	585,369,660	1,832,306,372
Ⅱ.비유동부채	11,781,488,510	27,422,091,540
기타비유동지급채무	371,663,324	430,850,000
장기차입금	0	6,600,000,000
비유동전환사채	0	9,576,452,799
비유동리스부채	885,959,260	1,622,995,193
기타비유동부채	455,565,891	481,076,110
이연법인세부채	6,305,003,320	4,835,622,003
퇴직급여채무	3,763,296,715	3,875,095,435
부채총계	66,335,715,999	80,511,698,119
자본
Ⅰ.지배기업의 소유지분	138,441,919,166	126,281,738,704
자본금	32,687,228,000	27,553,758,500
주식발행초과금	53,798,506,162	48,853,804,258
기타포괄손익누계액	10,799,120,750	12,331,203,764
기타자본구성요소	(531,938,014)	(809,584,325)
이익잉여금	41,689,002,268	38,352,556,507
Ⅱ.비지배지분	1,403,192,137	1,722,943,173
자본총계	139,845,111,303	128,004,681,877
자본과부채총계	206,180,827,302	208,516,379,996

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ.매출	126,276,082,558	132,265,152,493
Ⅱ.매출원가	98,962,020,093	102,899,914,401
Ⅲ.매출총이익	27,314,062,465	29,365,238,092
Ⅳ.판매비와관리비	21,957,504,043	20,159,343,172
Ⅴ.영업이익	5,356,558,422	9,205,894,920
Ⅵ.기타수익	13,253,338,944	12,814,964,671
Ⅶ.기타비용	11,062,485,505	7,385,598,272
Ⅷ.금융수익	1,615,553,990	685,096,495
Ⅸ.금융원가	5,535,908,240	3,469,486,386
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	3,627,057,611	11,850,871,428
XI.법인세비용	(1,585,548,679)	2,166,959,506
XⅡ.당기순이익	5,212,606,290	9,683,911,922
XⅢ.기타포괄손익	(2,994,618,915)	770,050,722
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:	2,251,902,360	(92,698,343)
1.확정급여제도의 재측정요소	174,466,456	(533,216,162)
2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익	2,502,525,878	406,428,349
3.기타포괄공정가치-지분상품 처분손익	607,494,371	0
4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,032,584,345)	34,089,470
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:	(5,246,521,275)	862,749,065
1.해외사업환산차대	(498,753,906)	1,154,666,291
2.지분법자본변동	(4,747,767,369)	(291,917,226)
XIV.총포괄손익	2,217,987,375	10,453,962,644
XV.당기순이익의 귀속:
(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익	5,580,787,637	9,748,076,138
(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익	(368,181,347)	(64,164,216)
XV.총포괄손익의 귀속:
(1)지배기업의 소유주지분	2,537,740,087	10,510,788,175
(2)비지배지분	(319,752,712)	(56,825,531)
XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
(1)기본주당이익	85	179
(2)희석주당이익	85	128

(2) 별도재무제표

재무상태표
제 29 기 2025년 12월 31일 현재
제 28 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	62,155,723,969	54,896,314,862
현금및현금성자산	31,073,056,081	23,839,839,639
매출채권및기타수취채권	26,477,596,016	25,619,582,492
기타단기금융자산	670,639,860	543,737,320
재고자산	3,533,802,064	4,696,070,833
기타유동자산	400,629,948	197,084,578
Ⅱ. 비유동자산	112,638,078,016	110,178,084,291
장기매출채권및기타수취채권	9,323,566,984	10,614,091,408
기타금융자산	49,828,073,270	46,206,534,320
종속기업및관계기업투자자산	26,953,116,066	26,197,925,415
유형자산	13,203,720,546	13,926,220,785
투자부동산	12,737,854,224	13,002,276,624
무형자산	124,406,896	231,035,739
기타비유동자산	467,340,030	0
자산총계	174,793,801,985	165,074,399,153
부 채
Ⅰ. 유동부채	42,308,636,676	42,067,424,072
매입채무및기타지급채무	9,340,222,725	8,675,931,977
단기차입금	21,600,000,000	11,500,000,000
전환사채	8,837,570,871	15,492,020,967
파생상품부채	1,567,045,000	4,282,462,000
유동리스부채	144,867,797	137,105,206
기타유동부채	270,363,611	216,950,966
당기법인세부채	548,566,672	1,762,952,956
Ⅱ. 비유동부채	9,909,367,647	14,189,199,839
장기차입금	0	6,600,000,000
기타금융부채	1,082,149,773	618,710,000
비유동리스부채	30,334,094	114,218,167
이연법인세부채	4,847,049,192	3,189,776,359
기타비유동부채	118,897,926	134,291,762
퇴직급여채무	3,830,936,662	3,532,203,551
부채총계	52,218,004,323	56,256,623,911
자 본
Ⅰ. 자본금	32,687,228,000	27,553,758,500
Ⅱ. 주식발행초과금	53,798,506,162	48,853,804,258
Ⅲ. 이익잉여금	11,720,109,626	13,244,359,235
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	24,719,450,074	20,231,615,832
Ⅴ. 기타자본구성요소	(349,496,200)	(1,065,762,583)
자본총계	122,575,797,662	108,817,775,242
자본과부채총계	174,793,801,985	165,074,399,153

포괄손익계산서
제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ. 매출	87,586,849,341	85,629,264,828
Ⅱ. 매출원가	68,405,516,477	73,226,845,263
Ⅲ. 매출총이익	19,181,332,864	12,402,419,565
Ⅳ.판매비와관리비	8,151,658,683	7,085,831,966
Ⅴ.영업이익	11,029,674,181	5,316,587,599
Ⅵ.기타수익	8,179,184,403	10,926,220,713
Ⅶ.기타비용	16,493,921,349	16,806,052,419
Ⅷ.금융수익	1,396,245,694	1,474,236,560
Ⅸ.금융원가	3,567,361,915	3,372,369,344
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	543,821,014	(2,461,376,891)
XI.법인세비용	(129,801,585)	1,912,376,394
XⅡ.당기순이익(손실)	673,622,599	(4,373,753,285)
XⅢ.기타포괄손익	2,289,962,034	(5,193,778)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1.확정급여제도의 재측정요소	225,008,558	(421,401,422)
2.기타포괄공정가치지분상품평가손익	2,502,525,878	405,238,849
3.기타포괄공정가치지분상품처분손익	607,494,371	10,968,795
4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,045,066,773)	0
XIV.총포괄손익	2,963,584,633	(4,378,947,063)
XV.주당이익
(1)기본주당이익	(1)	(80)
(2)희석주당이익	11	(80)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 29 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,988,326,271		11,512,575,880
1. 전기이월미처분이익잉여금	11,512,575,880		16,221,121,702
2. 확정급여제도의 보험수리적손익	162,495,815		(334,792,537)
3. 당기순이익	673,622,599		(4,373,753,285)
4. 공정가치 지분상풍 평가손익	(2,360,368,023)		0
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		0
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		9,988,326,271		11,512,575,880

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체관련 장비 및 부품 제조, 판매, 유지보수, 서비스업 2. 전자부품 및 제품제조 판매업 3. 통신기기 부품 및 제품 제조 판매업 4. 컴퓨터 소프트웨어 제조 판매 및 용역업 5. 합성수지의 제작가공 및 판매업 6. 전자전기기기, 기구 및 그 부품의 제작과 판매, 임대, 서비스업 7. 노하우 및 기술의 판매, 임대업 8. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업 9. 기타 공작기계기구의 제작 및 판매업 10. 수출입업 및 동 대행업 11. 인터넷 부가통신 서비스업 및 관련 부대사업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 식품포장용기 제조 및 판매업 14. 세포배양 연구기기 및 생산기기 제조 및 판매업 15. 반도체 소자 제조 및 판매업 16. 선박구성 부품 및 산업기계 부품 제조업 17. 환경오염 방지 시설업 및 환경/안전설비 18. 의료기기 제조 및 판매 19. 신소재 개발제조판매 20. LED류 일체 소재ㆍ부품 제조ㆍ판매 21. 태양광관련 장비 및 부품 제조ㆍ판매 22. 도료(은경도금 등)및 장비관련 유사제품 도ㆍ소매업 및 유통업 23. 신재생에너지 기술 및 소재 관련 기술 개발, 제조 판매 및 관련 설비사업 24. 스마트그리드사업 25. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업 26. 위성방송수신기 수출입업 27. 위성방송수신기 제조(임가공)업 28. 무역업 29. 기술연구 및 용역 수탁업 30. 도.소매업 31. 종합재활용업(폐합성수지류) 32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업 33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업 34. 플라스틱 시트(롤) 제조업 35. 플라스틱관련 제품 디자인업 36. 반도체 부자재 개발 및 판매업 37. 각 호와 관련된 도매업 38. 각 호에 관련된 부대사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~36. <좌동> 37. 신재생에너지 발전사업 38. 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 39. 신재생에너지, 전력자원의 개발 및 공급 40. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 41. 발전, 전력중개업 및 전기판매업 42 . 각 호와 관련된 도매업 43 . 각 호에 관련된 부대사업	사업 목적 추가
제33조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.	제33조 (주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. ② 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상으로 하되 발행주식총수의 2분의1 이상의 수로 하여야 한다. 1. 적대적 기업인수 및 합병(기타 이에 준하는 경영참여 또는 경영활동)을 목적으로 신규 이사 및 감사에 대한 선임을 위한 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 선임에 관한 의결 2. 적대적 기업인수 및 합병(기타 이에 준하는 경영참여 또는 경영활동)을 목적으로 기존 이사 및 감사에 대한 해임을 위한 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 해임에 관한 의결 ③ 제2항의 개정 또는 변경에 관한 주주총회의 결의도 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상으로 하되 발행주식총수의 2분의1 이상으로 하여야 한다.	초다수결의제 신설
제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 반영
제41조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제41조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
제49조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제49조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 최근 5년 이내에 회사 및 회사 계열회사에 경영권 분쟁을 통해 중대한 손해를 입힌 자로서 다음 각 호 어느하나에 해당하는 자는 감사로 선임될 수 없다. 1. 경영권 분쟁 대상 주주 2. 1호 주주와 특수관계에 있는 자 3. 1~2호에 해당하는 법인에서 임·직원으로 재직한 이력이 있는 자 4. 1~3호에 해당하는 자가 추천하거나, 그와 관계가 있는 자 ②~④ → ③~⑤ 번호 정비 <내용 좌동>	감사 선임 요건 신설
(신설)	부칙 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제35조, 제41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 하여야 한다.	-

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하승진	1975년 08월 08일	기타비상무이사	해당 없음	계열회사 임원	이사회
하지원	1969년 01월 28일	사외이사	해당 없음	해당 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하승진	㈜케이엑스이노베이션 상무이사	1994.03 ~ 2002.022015.09 ~ 현재	경희대학교 국제관계학과 학사㈜케이엑스이노베이션 상무이사	해당 없음
하지원	에코맘코리아 대표이사	1987.03 ~ 1998.082009.03 ~ 2012.02 2009.04 ~ 현재 2016.04 ~ 현재 2019.02 ~ 현재	이화여자대학원 이학박사 세종대학교 대학원 지구환경학박사 에코맘코리아 대표이사 유럽연합(EU) 기후행동 친선대사 총리실 미세먼지특별위원회	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하승진	해당 없음	해당 없음	해당 없음
하지원	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)□ 사외이사 후보자 하지원

1. 전문성본 후보자는 현재 에코맘코리아 대표로 활동하고 있으며, 대통령 직속 국가기후환경회의 및 녹색성장위원회 위원으로 활동한 경험이 있는 인사입니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 준법경영 및 윤리경영 실현에 기여할 것으로 기대됩니다.2. 독립성본 후보자는 회사가 독립적으로 운영하는 사외이사후보추천위원회의 심의 및 승인을 거쳐 후보자로 추천되었습니다. 또한 회사와의 거래관계를 포함한 이해관계가 없어 의사결정의 독립성과 객관성이 확보되어 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 직무수행 및 의사결정의 기준을 주주 전체의 이익과 회사의 기업가치 제고에 두고 성실히 업무를 수행할 예정입니다. 이사회 구성원으로서 책임 있는 의사결정을 통해 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식본 후보자는 관련 법령과 회사의 내부 규정을 준수하며, 사외이사의 지위를 이용한 사익추구 및 이해상충 행위를 하지 않을 것을 확약합니다. 또한 직무 수행 과정에서 취득한 회사의 기밀 및 미공개 정보를 외부에 이용하지 않고, 회사의 건전한 경영을 위한 감시·감독 역할을 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유□ 기타비상무이사 후보자 하승진

본 후보자는 그룹 차원의 경영관리 업무를 담당하며 풍부한 경영 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 경영 효율성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 하지원

상기 후보자는 글로벌 환경단체인 에코맘코리아 대표이사를 포함하여 대통령 직속 환경관련 위원회의 위원으로 역임하는 등 다수의 경영 및 사회활동 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 독립적인 지위로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_하승진.jpg 확인서_하승진 확인서_하지원.jpg 확인서_하지원

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조남문	1971년 09월 10일	해당 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조남문	법무법인 서정 변호사	~ 19952001 ~ 20032003 ~ 20062006 ~ 현재	연세대학교 행정학과(학사)사법연수원(32기)금융감독원 증권감독국 변호사법무법인 서정 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조남문	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률 전문가로서 기업 법무 및 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 법률적 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 합리적이고 객관적인 의견을 제시하여 경영 투명성 제고와 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_조남문.jpg 확인서_조남문

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	395백만 원
최고한도액	2,500백만 원

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만 원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만 원
최고한도액	200백만 원

※ 기타 참고사항

해당 없음