KX HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

KX하이텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 (주)케이엑스하이텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:김희승) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희승	1975-04	3	신규선임	경상국립대학교 무기재료공학 졸업 경상국립대학원 세라믹공학 졸업 前)한국원자력연구소 現)㈜케이엑스하이텍 기술연구소