KX HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 9, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 케이엠에이치하이텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 06월 09일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이엠에이치하이텍&cr주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330&cr전화번호: 041-539-6114
작 성 자:	성 명: 원성재&cr부서 및 직위: 경영지원팀 과장&cr전화번호: 041-539-6134
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜케이엠에이치하이텍본인2022년 06월 09일2022년 06월 29일2022년 06월 14일미위탁제26기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜케이엠에이치하이텍보통주762,7971.47본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜케이엠에이치본인보통주13,889,85427.31최대주주-최상주특수관계인보통주973,4151.91계열회사 임원-이상국특수관계인보통주60,0000.12등기임원-강승원특수관계인보통주10,0000.02등기임원-민진홍특수관계인보통주10,0000.02미등기임원-14,943,26929.38-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 원성재보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 09일2022년 06월 14일2022년 06월 28일2022년 06월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 ㈜케이엠에이치하이텍 제26기 임시주주총회(2022년 06월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 06월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제26기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : ㈜케이엠에이치하이텍 경영지원팀&cr - 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330&cr - 전화번호 : 041-539-6134&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 2022년 6월 28일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 ※해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 06월 29일 오전 09시충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 회의장 출입구에 비접촉식 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 체온 측정 결과에 따라 발열 증세가 있는 주주님께서는 출입 제한이 있습니다. 또한 마스크를 착용하지 않은 주주님께서는 출입이 제한되오니, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 케이엠에이치하이텍”이라고 말한다. 영문으로는 “KMH HITECH CO.,LTD"라 표기한다.	제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 케이엑스하이텍”이라고 말한다. 영문으로는 “KX HITECH CO.,LTD"라 표기한다.	상호변경
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kmhhitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.	제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kxhitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.