KX HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

KMH하이텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 김경신 선임의 건    제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건    제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승원	1979-05	3년	신규선임	한양대학교 경제학과 現. (주)KMH하이텍 경영지원팀장
김동욱	1979-01	3년	신규선임	아주대학교 전자공학부 現. (주)라온엔터프라이즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경신	1960-06	3년	신규선임	삼성전자(주) 선임연구원 연암공업대학교 전자계산학과 조교수 現. 인덕대학교 방송영상미디어학과 명예교수	-