KX HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

KMH하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-