KX HITECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Aug 25, 2025

KX하이텍/전환가액의조정/(2025.08.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	984	974
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	11,000,000,000	KRW : South-Korean Won	11,178,861	11,293,634
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 950원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 925원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 912원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 929원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 929원 ⑥ 조정 직전 전환가액 : 984원 ⑦ 최저 조정한도(최초 전환가액의 70%): 974원 ⑧ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑤]) : 974원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-08-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-02-21 전환사채권발행결정(제12회차) 2023-02-23 증권 발행결과(자율공시) 2025-03-24 전환가액의조정