KX HITECH CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

KX하이텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로330 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:강천석) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상국) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:강국현) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:이창구) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 중간 지급의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강천석	1964-01	3	신규선임	성균관대학교 경영대학원 경영학 석사 前)삼성전기㈜ 전사 경영혁신 그룹장 前)㈜우주일렉트로닉스 IT사업 총괄 부사장 現)㈜케이엑스하이텍 총괄사장
이상국	1962-02	3	재선임	광운대학교 응용전자학과 前)㈜삼성전자 PKG부장 前)SFA반도체 중국법인 법인장 現)㈜케이엑스하이텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강국현	1963-09	3	신규선임	고려대학교 경제학과 KAIST 경영과학 前)KT 커머스터부문장 사장 現)KT자문역	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창구	1961-01	3	신규선임	상근	한양대학교 상경계열 졸업 단국대학교 대학원 부동산학과 석사 前)신한자산운용 고문 現)웰크론한텍 사외이사 現)하나자산운용 사외이사