KX HITECH CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

KX하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로330 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:강승원) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:하지원) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승원	1979-05	3	재선임	한양대학교 경제학과 現.㈜KX하이텍 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하지원	1969-01	3	신규선임	이화여자대학원 이학박사 세종대학교대학원 지구환경학박사 現.(사)에코맘코리아 대표 現.유럽연합(EU) 기후행동 친선대사 現.총리실 미세먼지특별위원회	-