KX HITECH CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

주주총회소집공고 2.9 케이엠에이치하이텍

주주총회소집공고

2022년 03월 07일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이엠에이치하이텍
대 표 이 사 :	이 상 국
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
	(전 화) 041-539-6114
	(홈페이지) http://www.kmhhitech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 강 승 원
	(전 화) 041-539-6114

&cr

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 22일 (화) 오전 09시&cr

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필 날인(법인의 경우 인감 날인), 주주 신분증 사본(법인의 경우 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송현승&cr(출석률: 100%)	김경신&cr(출석률: 100%)	박인복&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.01.12	무역어음대출 신청	찬성	찬성	-
2	2021.01.13	운영자금 차입	찬성	찬성	-
3	2021.01.18	운영자금 차입	찬성	찬성	-
4	2021.01.20	금전대여 결정	찬성	찬성	-
5	2021.01.20	타법인 주식 취득	찬성	찬성	-
6	2021.02.16	제24기 연결 및 별도재무제표(안) 승인	찬성	찬성	-
7	2021.03.03	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인	찬성	찬성	-
8	2021.03.10	제24기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	-
9	2021.03.25	대표이사 선임	-	찬성	찬성
10	2021.05.14	운영자금 차입	-	찬성	찬성
11	2021.05.21	담보제공의 건	-	찬성	찬성
12	2021.08.10	타법인 주식 취득&cr운영자금차입	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
13	2021.08.24	타법인 주식 매도&cr전환사채 발행 결정&cr타법인 주식 취득	-	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성
14	2021.08.27	타법인 주식 취득&cr금전대여 결정	-	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
15	2021.09.01	금전대여 결정	-	찬성	찬성
16	2021.09.17	타법인 주식 매도	-	찬성	찬성
17	2021.11.29	주요종속회사 연대보증 제공	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,500	35	12	임기만료 퇴직 사외이사 포함

※ 주총승인금액 25억 원은 전체이사(사외이사 포함)에 대한 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	㈜인텍디지탈 (종속회사)	2021.01.21~2022.01.20	50	2.8&cr(자산총액기준)
금전대여	㈜알파플러스&cr(계열회사)	2021.08.27~2021.11.11	23	1.3&cr(자산총액기준)
전환사채발행	㈜케이엠에이치&cr(지배회사)	2021.08.25~2024.08.24	170	9.4&cr(자산총액기준)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜케이엠에이치&cr(지배회사)	전환사채발행	2021.08.25~2024.08.24	170	9.4&cr(자산총액기준)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

반도체 재료산업은 칩을 제조하고, 웨이퍼를 가공하는데 사용되는 소재 및 칩을 조립하고 완성품을 만드는데 사용되는 모든 소재 분야를 총칭합니다.&cr반도체 제조 공정은 실리콘 웨이퍼를 제조하고 회로를 설계하여 칩을 만드는 전공정과정과 개별 칩을 잘라서 조립하고 최종 검사하는 후공정과정으로 나눌 수 있습니다. 당사 재료사업의 대부분은 후공정재료에 속하며, 일부 Wafer Box등 전공정에 해당하는 제품 또한 국내외 시장진입에 성공하여 지속적으로 영업활동을 영위하고 있습니다.&cr또한 D램이나 S램과 달리 전원공급이 차단되어도 데이터를 보존할 수 있는 ROM기능과 데이터 관리의 편의성을 갖춘 RAM기능 모두 갖추고 있는 비휘발성 메모리인 낸드플래시메모리(Nand Flash Memory)를 채택한 SSD(Solid State Drive)의 시장규모가 최근 크게 확대되고 있습니다. SSD Case는 제품 출시 초기에는 플라스틱 외관 케이스의 컨셉으로 양산공급되었으나, 최근에는 Metal소재의 외관 케이스가 주를 이루고 있습니다. 당사는 사업초기인 플라스틱 케이스에서부터 시작하여 현재 Metal케이스에 이르기까지 다년간 쌓아온 기술력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황&cr 반도체 재료사업은 반도체 소자업체의 치열한 가격경쟁 속에서 판매가격의 인하 및 원자재 가격 인상, 인건비 상승 등으로 원가경쟁력이 크게 약화되었으나, 기존의 안정적인 시장점유율, 높은 기술수준 및 품질수준, 원가절감 활동, 공정개선 활동 등으로 대응함으로써 반도체 재료시장을 선도하고 있습니다.&cr또한, 당사는 반도체 전공정(Fabrication Process)재료시장 진입을 위해 생산Line 신설, 디자인 개발, 원재료 개발 등의 연구개발을 통하여 일부 ITEM의 국산화 개발에 성공하였으며, 이를 국내외 반도체 부품생산 업체에 직접 납품하고 있습니다.&cr&cr(2) 사업부문별 현황(연결대상 종속회사 포함)&cr1) 반도체 재료부문&cr[사업의 개요]&cr 반도체 재료는 크게 전공정(Fabrication Process)재료와 후공정(Package Process) 재료로 구분할 수 있으며, 당사의 재료사업부문의 제품은 대부분 후공정재료에 해당합니다. 전공정(Fabrication Process)의 재료부문 또한 국산화 개발에 성공하여 영업활동을 진행 중에 있습니다.&cr반도체재료의 수요는 반도체 Device 생산량과 밀접한 상관관계가 있으며, 반도체 재료산업은 경기에 영향을 받기는 하나 비교적 민감하지 않습니다.&cr&cr[시장의 특성]&cr 반도체 재료산업 경기는 소자업체의 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 반도체 경기변동에 덜 민감하고, 생산량 증가에 따라 전체 수요도 꾸준히 증가하는 추세이며, 반도체 첨단 소재의 개발이 전자 소재산업에까지 적용, 응용되는 등 재료산업의 중심축 역할을 함으로써 여러 산업으로의 파급효과도 매우 큰 산업입니다.&cr&cr[경기변동 특성]&cr 반도체 재료 산업은 반도체 경기변동에 덜 민감한 특성이 있고, 반도체 칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 신공정에 부합한 재료의 필요성으로 새로운 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다.&cr&cr[진입난이도]&cr 반도체 소자의 고집적화, 초정밀화 등 다양한 반도체 제품의 Device 특성에 맞는 제품을 개발하여 고객으로부터 품질신뢰성을 평가 받고, 생산기술 향상 및 숙련도 등을높이는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 신규 또는 기존업체가 참여하는데 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.&cr&cr[주요 원재료 조달]&cr 당사의 반도체 재료부문의 주력제품인 Tray의 원재료는 당사의 엄격한 품질기준을 거쳐 국내 업체가 개발한 Resin을 사용, 전량 국산화를 실현하였고, 다수의 공급업체와의 공급계약체결 및 원재료 업체의 수직계열화 구축을 통해 안정적인 원재료 공급을 확보하고 있습니다.&cr&cr2) SSD(Solid State Drive) 사업부문&cr[사업의 개요]&cr 기존의 하드디스크(HDD)의 구동방식은 플래터(자기디스크)를 회전시켜 데이터를 읽거나 쓰는 방식이기 때문에 데이터 공급을 보다 원활하게 하기 위해서는 회전속도를 높일 수 밖에 없으며, 물리적인 디스크 회전을 필요로 하는만큼 소음이나 발열에 대한 문제점이 제기되어 왔습니다. 이러한 하드디스크(HDD)의 한계를 극복하여 등장한 것이 SSD(Solid State Drive)이며, 플래터가 아닌 반도체를 이용한 저장방식이기 때문에 발열, 소음, 전력소모, 휴대성, 데이터 처리속도 등이 크게 개선되었습니다. 현재 SSD는 노트북이나 데스크탑 등 개인 PC는 물론 기업의 서버 등 그 활용범위가 확대되고 있으며, 보급 초기와 비교하여 판매가 또한 안정화 단계에 들어가면서 고객수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.&cr&cr[시장의 특성]&cr SSD(Solid State Drive) 시장은 기존 하드디스크(HDD)를 대체하는 신규 저장매체인 만큼 시장에 빠른 속도로 보급화되고 있으며, 최근 가격경쟁력까지 갖추고 있어 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 보입니다.&cr&cr[경기변동 특성]&cr 해당 사업은 반도체 산업경기에 비교적 영향을 적게 받습니다. 이는 SSD제품의 특성상 제조회사의 제한없이 제품간 호환이 가능하여 꾸준한 시장 성장이 예상되며, 저장 용량, 처리속도 등 향상된 사양의 소비자 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있기 때문입니다.&cr&cr[진입난이도]&cr SSD(Solid State Drive) 사업은 전자제품의 특성상 신규모델 전환 주기가 비교적 짧고, 제품 컨셉 변경에 따라 새롭게 추가되는 공정기술을 요구하고 있습니다. 새롭게 출시되는 제품을 포함한 고객 요구사항에 부합하는 품질기준과 생산능력 확보를 기초로, 단일공정이 아닌 다공정 생산제품인 만큼 생산기술력 향상을 위한 전문 기술인력의 배치 및 숙련도 향상에 오랜시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.&cr&cr[주요 원재료 조달]&cr SSD Case의 경우 모델에 따라 필요로 하는 공정이 다양합니다. 현재 양산중인 Case는 주조(Die-Casting) 또는 프레스(Stamping) 두가지 컨셉을 기초 공정으로 시작하여, 주조의 경우 열처리, C-CUT, 샌딩, 전착, CNC, 인쇄, 세척 등의 공정을 통하여 제품이 완성됩니다. 사업 초기 자체 생산과 협력업체와 OEM을 통한 하도급생산 방식을 병행하였으나, 다년간의 기술력 축적을 통하여 최근 전공정 내재화를 완료하여 원가구조를 혁신적으로 개선하였으며, SSD Case생산에 필요한 원부자재 전량을 국내 시장에서 조달하고 있습니다.

(3) 조직도

kmh하이텍 조직도.jpg kmh하이텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr - 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제25기 2021년 12월 31일 현재
제24기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산	64,923,285,182	29,721,965,527
(1)현금및현금성자산	14,094,899,542	3,213,112,011
(2)매출채권 및 기타수취채권	19,649,618,740	12,750,907,696
(3)기타금융자산	3,407,284,682	1,801,122,917
(4)재고자산	25,378,357,316	10,335,074,114
(5)당기법인세자산	-	-
(6)기타자산	2,393,124,902	1,621,748,789
Ⅱ.비유동자산	115,568,989,319	70,615,166,765
(1)장기매출채권 및 기타수취채권	1,516,825,930	1,054,881,286
(2)기타금융자산	42,876,602,996	36,873,803,928
(3)관계기업투자자산	9,836,777,508	2,310,329,345
(4)유형자산	39,484,274,909	28,443,949,137
(5)무형자산	21,833,782,662	145,923,253
(6)기타자산	20,725,314	1,786,279,816
자산총계	180,492,274,501	100,337,132,292
부채
Ⅰ.유동부채	60,508,696,838	17,057,089,237
(1)매입채무 및 기타지급채무	14,559,036,633	5,190,421,821
(2)단기차입금	16,340,000,000	93,862,000
(3)전환사채	10,876,846,927	2,315,330,419
(4)유동성장기차입금	2,294,941,363	-
(5)파생상품부채	8,479,144,000	4,978,627,500
(6)기타금융부채	5,107,802,292	3,039,717,442
(7)당기법인세부채	2,850,925,623	1,439,130,055
Ⅱ.비유동부채	15,732,995,033	6,906,426,191
(1)장기차입금	5,211,674,583	2,022,421,907
(2)장기기타금융부채	1,451,952,141	1,434,939,070
(3)이연법인세부채	5,404,460,424	1,273,524,467
(4)퇴직급여채무	3,664,907,885	2,175,540,747
부채총계	76,241,691,871	23,963,515,428
자본
Ⅰ.지배기업의 소유지분	101,616,486,538	76,342,541,943
(1)자본금	25,814,023,000	23,442,749,500
(2)주식발행초과금	45,263,837,391	41,028,915,160
(3)이익잉여금(결손금)	2,639,592,128	-2,455,948,428
(4)기타포괄손익누계액	28,964,796,602	15,392,588,294
(5)기타자본구성요소	-1,065,762,583	-1,065,762,583
Ⅱ.비지배지분	2,634,096,092	31,074,921
자본총계	104,250,582,630	76,373,616,864
자본과부채총계	180,492,274,501	100,337,132,292

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제24기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ.매출액	104,897,371,301	74,724,579,578
Ⅱ.매출원가	81,740,245,873	56,955,942,379
Ⅲ.매출총이익	23,157,125,428	17,768,637,199
Ⅳ.판매비와관리비	14,503,630,753	10,419,888,773
Ⅴ.영업이익	8,653,494,675	7,348,748,426
Ⅵ.기타수익	6,959,095,395	3,274,561,116
Ⅶ.기타비용	8,406,379,362	8,786,481,192
Ⅷ.금융수익	423,890,435	301,910,437
Ⅸ.금융원가	1,934,898,352	853,453,714
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	5,695,202,791	1,285,285,073
XI.법인세비용	770,257,518	-301,970,489
XⅡ.당기순이익	4,924,945,273	1,587,255,562
XⅢ.기타포괄손익	15,348,729,922	11,121,093,637
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	14,804,763,206	11,272,411,481
1.확정급여제도의 재측정요소	420,817,352	117,608,756
2.기타포괄공정가치지분상품 평가손익	11,671,801,843	10,879,745,090
3.기타포괄공정가치지분상품 처분손익	6,887,846,453	-
4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-4,175,702,442	275,057,635
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	543,966,716	-151,317,844
1.해외사업환산이익	543,966,716	-151,317,844
2.지분법자본변동	-	-
XIV.총포괄손익	20,273,675,195	12,708,349,199
XV.당기순이익의 귀속:		-
(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익	4,768,793,922	1,567,886,009
(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)	156,151,351	19,369,553
XVI.총포괄손익의 귀속:		-
(1)지배기업의 소유주지분	20,053,299,117	12,687,644,277
(2)비지배지분	220,376,078	20,704,922

&cr&cr (2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제25기 2021년 12월 31일 현재
제24기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍	(단위 : 원)

과 목	제25(당)기말	제24(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	45,894,657,089	30,666,275,066
(1)현금및현금성자산	6,041,536,636	1,287,077,051
(2)매출채권및기타수취채권	26,143,054,832	17,176,416,337
(3)기타단기금융자산	3,213,284,682	1,801,122,917
(4)재고자산	9,324,028,922	9,127,704,665
(5)당기법인세자산	-	-
(6)기타자산	1,172,752,017	1,273,954,096
Ⅱ. 비유동자산	113,008,665,361	66,039,519,987
(1)장기매출채권및기타수취채권	8,157,026,100	5,462,388,040
(2)기타금융자산	42,615,883,572	36,700,454,928
(3)종속기업및관계기업투자자산	39,043,392,303	6,169,544,063
(4)유형자산	23,003,583,347	17,576,421,499
(5)무형자산	188,780,039	130,711,457
(6)이연법인세자산	-	-
(7)기타투자자산	-	-
자산총계	158,903,322,450	96,705,795,053
부 채
Ⅰ. 유동부채	48,359,007,607	16,271,175,783
(1)매입채무및기타지급채무	9,220,299,084	4,795,311,139
(2)단기차입금	14,000,000,000	-
(3)전환사채	10,876,846,927	2,315,330,419
(4)파생상품부채	8,479,144,000	4,978,627,500
(5)유동성장기부채	-	-
(6)기타부채	2,989,542,791	2,751,198,712
(7)당기법인세부채	2,793,174,805	1,430,708,013
Ⅱ. 비유동부채	10,298,855,909	5,464,972,501
(1)장기차입금	4,126,000,000	2,000,000,000
(2)기타금융부채	86,476,091	83,650,332
(3)이연법인세부채	3,845,189,606	1,229,309,980
(4)퇴직급여채무	2,241,190,212	2,152,012,189
부채총계	58,657,863,516	21,736,148,284
자 본
Ⅰ. 자본금	25,814,023,000	23,442,749,500
Ⅱ. 주식발행초과금	45,263,837,391	41,028,915,160
Ⅲ. 이익잉여금	-28,081,082	-4,182,231,905
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	30,261,442,208	15,745,976,597
Ⅴ. 기타자본구성요소	-1,065,762,583	-1,065,762,583
자본총계	100,245,458,934	74,969,646,769
자본과부채총계	158,903,322,450	96,705,795,053

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제25기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제24기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ.매출액	94,029,162,740	74,741,113,468
Ⅱ.매출원가	80,291,047,487	58,751,197,405
Ⅲ.매출총이익	13,738,115,253	15,989,916,063
Ⅳ.판매비와관리비	7,703,406,552	8,739,694,343
Ⅴ.영업이익	6,034,708,701	7,250,221,720
Ⅵ.기타수익	5,770,681,157	2,518,065,143
Ⅶ.기타비용	-6,494,681,174	-8,509,166,396
Ⅷ.금융수익	599,471,961	427,957,881
Ⅸ.금융원가	-1,313,195,687	-410,660,844
Ⅹ.법인세비용차감전순이익	4,596,984,958	1,276,417,504
XI.법인세비용	766,553,788	-228,243,808
XⅡ.당기순이익	3,830,431,170	1,504,661,312
XⅢ.기타포괄손익	14,839,185,264	11,191,559,481
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	14,839,185,264	11,191,559,481
1.확정급여제도의 재측정요소	415,025,196	210,015,634
2.기타포괄공정가치지분상품 평가손익	11,721,724,843	11,558,501,969
3.기타포괄공정가치지분상품 처분손익	6,887,846,453	2,579,635,577
4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-4,185,411,228	-3,156,593,699
XIV.총포괄손익	18,669,616,434	12,696,220,793

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제25기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제24기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 미처분이익잉여금		-1,759,864,437		-5,914,015,260
1. 전기이월미처분이익잉여금	-5,914,015,260		-7,582,488,767
2. 확정급여제도의 보험수리적손익	323,719,653		163,812,195
3. 회계정책변경의 효과	-		-
4. 당기순이익	3,830,431,170		1,504,661,312
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		-1,759,864,437		-5,914,015,260

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제15조 <삭제>&cr<신설>	&cr제15조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.&cr② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	&cr신설(표준정관 정비)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	250백만 원
최고한도액	2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	20백만 원
최고한도액	200백만 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 14일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. &cr사업보고서는 향후 정기주주총회의 결과에 따라 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr&cr 2) ㈜케이엠에이치하이텍 홈페이지 주소 : http://www.kmhhitech.com&cr (홈페이지 상단 메뉴 => IR => 공시정보)

※ 참고사항

□ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 22일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서 와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.