Kweichow Moutai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 8, 2021

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-022

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2021年9月24日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于选举董事的议案》	√
2	《关于修订公司<章程>的议案》	√
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》	√
7	《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第三届董事会 2021 年度第七次会议或第三届监 事会 2021 年度第四次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 9 月 9 日本

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公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上 海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、 贵州茅台酒厂集团技术开发公司。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股 均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以

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书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600519	贵州茅台	2021/9/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授 权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上 海股票帐户卡（如有）进行登记。

（四）出席现场会议报名登记时间：2021 年 9 月 14 日 10:00--17:00。 拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司 股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址 （http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统， 并可在 2021 年 9 月 13 日 10:00 后登录报名系统提前了解具体使用方法。

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（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会 现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股

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东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内 — （2021 年 9 月 14 日 10:00 17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺 序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

— （六）现场会议入场审核时间：2021 年 9 月 24 日 9:30 14:25。出席 本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大 酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

• 六、其他事项

（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。

（二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、 交通费用自理。

• （三）本次会议联系方式如下：

联系电话：0851-22386002，22389796，22389797

电子邮箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室 特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

附件：授权委托书

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附件

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月

24 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》
2	《关于修订公司<章程>的议案》
3	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6	《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
7	《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交 易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人电话： 受托人电话： 委托日期：2021 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。

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