Kweichow Moutai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 26, 2012

－ 证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2012 005

贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2012 年度第二次会议 决议公告暨召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年 4 月 9 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专 人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2012 年度第二次会议的通知。 2012 年 4 月 24 日上午，本次会议在公司办公楼十楼会议室召开，应出席会议的董事 11 人，均出席了会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（董事吕云 怀先生、王莉女士均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事季克良先生、赵 书跃先生代为出席并行使表决权），公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。 会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

一、《公司 2012 年第一季度报告》

• （全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

二、《2011 年度董事长激励基金计发方案》

根据公司第二届董事会 2011 年度第三次会议审议通过的《总经理、副总经理、总 工程师、财务总监 2011 年度年薪方案》的规定，决定计提 2011 年度董事长激励基金 2,646,258.06 元，并按上述方案向公司总经理、副总经理、总工程师和财务总监计发。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 4 名董事回避表决，由 7 名非关联董事 进行了表决并获一致通过。

三、《董事长 2012 年度年薪方案》

上述方案中所拟定的公司董事长年薪由基本年薪、效益年薪、奖励年薪三部分组成。

1）基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍；2）效益年薪为本年度公司

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在册员工平均工资性收入的 8 倍乘以风险系数，风险系数由营业收入增长率、净利润增 长率、净资产增长率确定，当风险系数大于或小于 100%时分段计算效益年薪；3）奖励 年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍乘以奖励调节系数，奖励调节系数由 营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率确定，当奖励 调节系数大于或小于 100%时分段计算奖励年薪。

• 公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

• 审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 1 名董事回避表决，由 10 名非关联董

• 事进行表决并获一致通过。

  • 本项议案须提交公司股东大会审议。

  • 四、《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2012 年度年薪方案》

• 1、上述方案中所确定的公司总经理年薪由基本年薪、效益年薪、董事长激励基金

• 三部分组成。1）基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍；2）效益年薪 为本年度公司在册员工平均工资性收入的 8 倍乘以风险系数，风险系数由营业收入增长 率、净利润增长率、净资产增长率确定，当风险系数大于或小于 100%时分段计算效益 年薪；3）董事长激励基金为本年度公司在册员工平均工资性收入的 4 倍乘以激励调节 系数，激励调节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平 均增长率确定，当激励调节系数大于或小于 100%时分段计算董事长激励基金。2、公司 副总经理、总工程师、财务总监的年薪每人分别按总经理年度年薪的 80%计提、计发。

  • 公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

• 审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 3 名董事回避表决，由 8 名非关联董事

• 进行表决并获一致通过。

• 五、《关于投资酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》（详见《公司投 －

• 资公告》, 编号：临 2012 007）

• 公司拟投资约 358,316 万元实施酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目，所需

• 资金拟由公司自筹解决。

  • 本项议案须提交公司股东大会审议。

  • 六、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

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会议决定召开公司 2011 年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

• 1、会议时间：2012 年 5 月 29 日（星期二）上午 9：00；

• 2、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心；

• 3、会期：拟为半天；

• 4、会议议题：

  • 1）《董事会 2011 年度工作报告》

  • 2）《监事会 2011 年度工作报告》

  • 3）《公司 2011 年年度报告（全文及摘要）》 4）《公司 2011 年度财务决算报告》

  • 5）《公司 2012 年度财务预算方案》

  • 6）《公司 2011 年度利润分配预案》

  • 7）《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案》

  • 8）《董事长 2012 年度年薪方案》

  • 9）《独立董事 2011 年度述职报告》

  • 10）《关于投资酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》

• 5、本次会议的股权登记日：2012 年 5 月 23 日

• 6、出席会议的对象：

  • 1）截止 2012 年 5 月 23 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；

  • 2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司 的股东；

  • 3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 4）本公司法律顾问。

• 7、会议登记办法：

  • 1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

  • 2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

  • 3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

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• 4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

• 5）登记时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 14:30-17:00。

• 6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

联系电话：0852-2386002

传真：0852-2386005 邮编：564501 联系人：陈艳红

• 7）参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日

附：股东大会授权委托书

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股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限 公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“○”明确表示赞成、反对或弃权。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《董事会2011年度工作报告》
2	《监事会2011年度工作报告》
3	《公司2011年年度报告（全文及摘要）》
4	《公司2011年度财务决算报告》
5	《公司2012年度财务预算方案》
6	《公司2011年度利润分配预案》
7	《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》
8	《董事长2012年度年薪方案》
9	《独立董事2011年度述职报告》
10	《关于投资酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》

委 托 人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人上海股东帐号：

委托人持股数（股）：

委托人联系电话：

受 托 人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

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