Kweichow Moutai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 21, 2008

－ 证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2008 006

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会2008 年度第二次会议决议公告 暨召开公司2007 年度股东大会的通知

2008 年 4 月 7 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专 人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第一届董事会 2008 年度第二次会议的通知。 2008 年 4 月 18 日上午，本次会议在公司办公大楼 10 楼会议室召开，应出席会议的董 事 14 人，均出席了会议，其中，亲自出席的 12 人，授权委托出席的 2 人（董事丁德杭 先生及独立董事高国华先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事季克良先 生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权）。公司 4 名监事和董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。 会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

一、《公司 2008 年第一季度报告》

二、《董事长 2008 年度年薪方案》

上述方案中所拟定的公司董事长年薪由基本年薪、效益年薪、奖励年薪三部分组成。 基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的 10 倍；效益年薪=基本年薪×风险系 数，风险系数由营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率增长率确定；奖励年薪 = × 基本年薪 奖励调节系数，奖励调节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均 增长率、资本三年平均增长率确定。

公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。 三、《总经理、副总经理、财务总监 2008 年度年薪方案》

上述方案中所确定的公司总经理、副总经理、财务总监年薪制薪金由基本年薪、效 益年薪、奖励年薪三部分组成。总经理基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入 的 10 倍；总经理效益年薪=基本年薪×风险系数，风险系数由营业收入增长率、净利润 = × 增长率、净资产收益率增长率确定；总经理奖励年薪 基本年薪 奖励调节系数，奖励调

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节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率确定。 副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的 80%计提、计发。

• 公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。

• 四、《关于变更部分募集资金投向的议案》

• 公司拟将募集资金投资项目中“15～80 年茅台酒贮存技改项目”及“年份成品酒贮存

• 工程”等两个项目共 2900 万元的剩余资金变更投向于供水系统技改项目（详见公司临 －

• 2008 008 号公告）。

  • 五、《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》

  • 会议决定召开公司 2007 年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

  • 1、会议时间：2008 年 5 月 28 日上午 9：00；

  • 2、会议地点：公司办公大楼 22 楼会议室；

  • 3、会期：拟为半天；

  • 4、会议议题：

  • 1）《董事会 2007 年度工作报告》

  • 2）《监事会 2007 年度工作报告》

  • 3）《公司 2007 年年度报告（正文及摘要）》

  • 4)《公司 2007 年度财务决算报告》

  • 5)《公司 2008 年度财务预算方案》

  • 6)《公司 2007 年度利润分配预案》

  • 7)《关于聘请公司 2008 年度财务审计机构的议案》

  • 8)《董事长 2008 年度年薪方案》

  • 9)《关于变更部分募集资金投向的议案》

  • 5、本次会议的股权登记日：2008 年 5 月 21 日

  • 6、出席会议的对象：

• 1）截止 2008 年 5 月 21 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司股东；

  • 2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东； 3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 4）本公司法律顾问。

  • 7、会议登记办法：

  • 1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

  • 2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

  • 3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

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• 4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

• 5）登记时间：2008 年 5 月 22 日(星期四)上午 9:00-11:30；下午 14:30-17:00。

• 6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办 联系电话：0852-2386002

传真：0852-2386005 邮编：564501 联系人：彭兴远 陈艳红 7）参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2008 年 4 月 18 日

附：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公 司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《董事会2007年度工作报告》
2	《监事会2007年度工作报告》
3	《公司2007年年度报告（正文及摘要）》
4	《公司2007年度财务决算报告》
5	《公司2008年度财务预算方案》
6	《公司2007年度利润分配预案》
7	《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》
8	《董事长2008年度年薪方案》
9	《关于变更部分募集资金投向的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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