Kweichow Moutai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 29, 2006

－ 证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2006 031

贵州茅台酒股份有限公司

第一届董事会2006 年度第八次会议决议公告 暨召开2006 年第三次临时股东大会的通知

根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章 程》的有关规定，经董事长提议，公司第一届董事会 2006 年度第八次会议于 2006 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经与会董 事认真审议，会议一致通过了以下议案：

一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项 目的议案》。

本公司拟自筹资金预计约 84,456 万元实施 “ 十一五”万吨茅台酒工程二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项目（详见《公司投资公告》）。

二、《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

三、召开公司 2006 年第三次临时股东大会及有关事项的通知：

1、会议时间：2006 年 12 月 26 日上午 9：00；

2、会议地点：公司办公大楼 22 楼会议室 ；

3、会期：拟为半天；

4、会议议题：

《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项目 的议案》

5、本次会议的股权登记日：2006 年 12 月 20 日

• 6、出席会议的对象：

1）截止 2006 年 12 月 20 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；

2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股

东；

1

• 3）本公司董事、监事及高级管理人员；

• 4）本公司法律顾问。

• 7、会议登记办法：

• 1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

• 2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

• 3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

• 4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

• 5）登记时间：2006 年 12 月 21 日上午 9:00~11:30；下午 14:30~17:00。

• 6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办 联系电话：0852-2386002

  • 传真：0852-2386005

  • 邮编：564501

  • 联系人：彭兴远 陈艳红

• 7）参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2006 年 11 月 28 日

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附：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限 公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期2007年新增 2000吨茅台酒技改项目的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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