Kweichow Moutai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 10, 2006

600519 2006 001 证券简称：贵州茅台 证券代码： 编号：临 －

贵州茅台酒股份有限公司 2006 第一届董事会 年度第一次会议决议公告 2006 暨召开 年第一次临时股东大会的通知

2005 12 27 “ ” “ ” 年 月 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）以 2006 派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第一届董事会 年度第一次会议的 2006 1 8 通知。 年 月 日上午，本次会议在公司茅园宾馆会议室召开，应出席会议的董 15 11 4 事 人，均出席了会议，其中，亲自出席的 人，授权委托其他董事的 人（董事 季克良先生、陈新先生、王莉女士和独立董事高国华先生均因工作原因未能亲自出席 会议，分别授权董事长袁仁国先生、董事乔洪先生、吕云怀先生及独立董事孙德生先 4 生代为出席并行使表决权）。应列席监事５人，实到 人。公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及公司《章程》的规定。会议 由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

“ ” 2000 一、《关于投资 十一五 万吨茅台酒工程一期新增 吨茅台酒技改项目的议案》。 10.5 “ ” 2000 公司拟投资约 亿元用于 十一五 万吨茅台酒工程一期新增 吨茅台酒技改 项目，其中， 10,294 万元资金拟变更部分募集资金投资项目以解决，剩余资金缺口拟 由公司自筹解决（详见《公司投资公告》）。

二、《关于投资大型勾兑酒罐群技改项目的议案》。

公司决定自筹资金预计约 3,600 万元投资大型勾兑酒罐群技改项目以改造茅台酒 勾兑设备和场地（详见《公司投资公告》）。

三、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

“ ” “ 公司拟取消募集资金投资项目中的 投资上海复旦天臣新技术有限公司 、 投资组 ” “1000 ” 建茅台无锡生物技术开发中心 、 吨茅台不老酒技改工程 等三个项目并将以上项 目所用募集资金 10,294 万元投资于 “ 十一五 ” 万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技 改项目（详见《公司关于变更募集资金投资项目的公告》）。

2006 四、《关于召开公司 年第一次临时股东大会的议案》。

2006 五、召开公司 年第一次临时股东大会及有关事项的通知：

1 2006 2 14 9 00 、会议时间： 年 月 日上午 ： ；

1

• 2 2 、会议地点：公司综合楼 楼会议室 ；

• 3 、会期：拟为半天；

• 4 、会议议题：

• 1 “ ” 2000 ）《关于投资 十一五 万吨茅台酒工程一期新增 吨茅台酒技改项目的议

案》

  - 2 ）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

• 5 2006 2 6 、本次会议的股权登记日： 年 月 日

• 6 、出席会议的对象：

• 1 2006 2 6 ）截止 年 月 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东；

  • 2 ）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股

东；

• 3 ）本公司董事、监事及高级管理人员；

• 4 ）本公司法律顾问。

• 7 、会议登记办法：

• 1 ）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

• 2 ）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；

• 3 ）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

• 4 ）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；

• 5 2006 2 7 9:00~11:30 14:30~17:00 ）登记时间： 年 月 日上午 ；下午 。

• 6 ）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办 0852-2386002

• 联系电话：

  • 0852-2386005

  • 传真：

564501 邮编：

联系人：彭兴远 陈艳红

• 7 ）参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2006 1 11 年 月 日

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附：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

/ 兹全权委托 先生 女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限 2006 公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打 “√” 明确表示赞成、反对或弃权。

	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000 吨茅 台酒技改项目的议案》
2	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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