Kweather Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

케이웨더/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가: 블록체인 및 디지털자산 관련 사업)	정관 제 2조 24호 변경
3	사내이사 손대성 선임의 건	-
4	기타비상무이사 Adam Traidman 선임의 건	-
5	기타비상무이사 김영일 선임의 건	-
6	감사위원이 되는 사외이사 이승엽 중임의 건	-
7	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손대성	1973-02	3	신규선임	케이웨더㈜ 공기솔루션 사업본부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 차장 케이웨더(주) 기상관측용역 및 분석 업부 대리/과장
Adam Traidman	1976-08	3	신규선임	21M Advisors Co-Founder VivoPower Advisor BRD Board Member Lead Tech (LeadForCareer) Board Member
김영일	1988-11	3	신규선임	㈜린벤처스 대표이사 파인벤처파트너스 벤처투자팀 Managing Director Aquila Software Inc. Strategic Advisor Vivopower International PLC Advisor

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승엽	1970-11	3	재선임	국세청조사과 세무그룹 삼익 대표 세무사(전) 학교법인 송산학원 감사(전) 세무법인 호산 대표 세무사(현)	재단법인 오주 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승엽	1970-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	국세청조사과 세무법인 호산 대표 세무사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24.블록체인 및 디지털자산 관련 사업		신사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
24. 위 각 호에 부대 되는 사업	25. 위 각 호에 부대 되는 사업	신사업 추가
사업목적 삭제	없음		없음