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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

케이웨더/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.21) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사(사내,사외) 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 고범승 중임의 건 3-2호 의안:사외이사 윤영훈 신규 선임의 건 3-3호 의안:사외이사 황병찬 신규선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고범승	1972-05	3	재선임	LG전 생산기술연구원 현)케이웨더(주)연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영훈	1982-07	3	신규선임	한국저작권위원회 감정인 현) 범무법인 한별 파트너 변호사	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황병찬	1988-12	3	신규선임	삼일회계법인 현)회계법인 파인우드 대표 변호사	행당사항 없음