Kweather Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

케이웨더/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	18,100		- 매출액
- 부채총계	5,651		- 영업이익	-2,048
- 자본금	4,970		- 당기순이익	-1,958
- 자본총계	12,449		*주당순이익(원)	-204
나. 연결	- 자산총계	18,829		- 매출액
- 부채총계	5,595		- 영업이익	-2,062
- 자본금	4,970		- 당기순이익	-1,877
- 자본총계	13,234		*주당순이익(원)	-197
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제28기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 사외이사 사임 및 선임, 사내이사 대표이사 중임의 건 3-1호 의안:사외이사 윤영훈 사임의 건 ->원안대로 가결 3-2호 의안:사외이사 이수완 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-3호 의안:사외이사 이수완 온케이웨더 감사 겸임 승인의 건 -> 원안대로 가결 3-4호 의안:사내이사 대표이사 김동식 중임의 건 -> 원안대로 가결 -제4호 의안 : 주식매수선택권 취소 및 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동식	1970-06	3	재선임	-외교부 기후변화분과 정책자문 위원 -현)케이웨더㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수완	1975-06	3	신규선임	-변리사,세무사 -현)법무법인 청린 변호사	온케이웨더(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수완	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-변리사,세무사 -현)법무법인 청린 변호사