Kweather Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

케이웨더/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,151		- 매출액
- 부채총계	6,381		- 영업이익	-2,624
- 자본금	4,455		- 당기순이익	-2,598
- 자본총계	7,770		*주당순이익(원)	-293
나. 연결	- 자산총계	14,781		- 매출액
- 부채총계	6,353		- 영업이익	-2,469
- 자본금	4,455		- 당기순이익	-2,436
- 자본총계	8,428		*주당순이익(원)	-278
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제27기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.21) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사(사내,사외) 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 고범승 중임의 건 ->원안대로 가결 3-2호 의안:사외이사 윤영훈 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-3호 의안:사외이사 황병찬 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이사회결의로 사외이사 3명(이승엽, 윤영훈, 황병찬)을 감사위원회 위원으로 선임하여 감사위원회를 설치할 예정입니다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고범승	1972-05	3	재선임	-LG전자 생산기술연구원 -현)케이웨더(주)연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤영훈	1982-07	3	신규선임	-한국저작권위원회 감정인 -현)범무법인 한별 파트너 변호사	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황병찬	1988-12	3	신규선임	-삼일회계법인 -현)회계법인 파인우드 대표 회계사	해당사항 없음