Kwangmu Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 4, 2024

광무/전환가액의조정/(2024.04.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
40	비상장	2,386	3,408
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
40	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,257,334	880,281
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라목 및 마목)에서 “시가산정액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. - 위에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,815.0원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,878.4원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,718.7원 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 3,804.02원 E. C,D 중 높은 가격 : 3,804.02원 F. 조정전 전환가액 : 2,386원 G. 최고조정가액 : 3,408원 H. 최저조정한도 : 2,386원 I. 조정후 전환가액 : 3,408원 * 원단위 미만은 절상
5. 조정가액 적용일		2024-04-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-07-03 증권 발행결과(자율공시)(제40회차 CB) 2023-10-04 전환가액의조정(제40회차) 2024-01-03 전환가액의조정(제40회차)