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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

광무/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 65길 24, 대치2동 복합문화센터 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상연 제2-2호 의안: 사내이사 오정섭 제2-3호 의안: 사내이사 박시묵 제2-4호 의안: 사내이사 우승용 제2-5호 의안: 사외이사 유정하 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상연	1970-05	3	재선임	현) ㈜애셔코퍼레이션 대표이사 현) ㈜스포피드 대표이사 현) ㈜광무 대표이사
오정섭	1975-12	3	재선임	전) (주)에이엘에스 생산관리 총괄 전) 영일프레시젼 제조팀 팀장 전) (주)혜성금속 연구개발팀 팀장 현) (주)엔켐 사내이사 현) (주)티디엘 사내이사 현) (주)이디엘 사내이사 현) (주)광무 사내이사
박시묵	1978-10	3	재선임	현) (주)엔켐 사내이사 현) (주)티디엘 사내이사 현) (주)이디엘 감사 현) (주)광무 사내이사
우승용	1972-09	3	신규선임	전) ㈜하나로미디어 전) ㈜이노피아테크 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정하	1986-07	3	신규선임	전) 삼정회계법인 전) 세정회계법인 현) 엔초에쿼티파트너스(주) 사내이사 현) 회계법인 에이블	엔초에쿼티파트너스(주) 사내이사