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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

광무/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 이인규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인규	1976-02	3	신규선임	전) 기아자동차㈜ 전) 롯데칠성음료㈜ 현) ㈜엔켐 전략기획실	-