KwangjinInd — AGM Information 2019

Feb 14, 2019

광진실업/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 본사강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제42기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 *배당예정내용 [ 현금배당 25원] 제2호의안 : 사내이사 재선임의건    2-1. 사내이사 이수진 제3호의안 : 사내이사 선임의건    3-1. 사내이사 허유석 제4호의안 : 사외이사 선임의건    4-1. 사외이사 차재주 제5호의안 : 감사 재선임의건    5-1. 감사 박은환
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1958-04	3년	재선임	광진실업(주)이사
허유석	1980-12	3년	신규선임	동양시멘트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재주	1953-12	3년	신규선임	부산경제진흥원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은환	1959-11	3년	재선임	비상근	광진실업(주)상무