KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

광동제약/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 과천시 과천대로7다길 52(광동 과천 타워) 4층 가산홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방식에 대한 변경 - 제2-2호 : 독립이사 제도 반영을 위한 변경 - 제2-3호 : 감사위원회 위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 방식에 대한 변경 - 제2-4호 : 각자대표 체제 도입에 따른 변경 - 제2-5호 : 위원회 설립을 위한 변경 - 제2-6호 : 주주명부 폐쇄 조항 삭제를 위한 변경 - 제2-7호 : 기타 조문 정비를 위한 변경 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재원) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상영	1963-02	3	재선임	광동제약 대표이사 사장(현) 광동제약 부사장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원	1973-11	3	신규선임	세종대학교 경영대학 교수(현) 브로드원홀딩스(주) 대표이사(현)	브로드원홀딩스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재원	1973-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	세종대학교 경영대학 교수(현) 브로드원홀딩스(주) 대표이사(현)