KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 10, 2019

참고서류 3.2 광동제약주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 01월 10일
권 유 자:&cr	성 명 : 광동제약주식회사&cr 주 소 : 서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)&cr 전화번호 : 02-6006-7777
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
광동제약(주)	보통주	12,240,239	23.3%	본인	자기주식

주) 2018년12월27일 현재 발행주식총수는 52,420,851주입니다. &cr 자기주식 12,240,239주는 의결권이 없습니다. &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
최성원	최대주주	보통주	3,455,604	6.59%	최대주주	-
박일희	최대주주의&cr특수관계인	보통주	675,937	1.29%	최대주주의&cr특수관계인	-
손현주	최대주주의&cr특수관계인	보통주	250,000	0.48%	최대주주의&cr특수관계인	-
최윤석	최대주주의&cr특수관계인	보통주	250,000	0.48%	최대주주의&cr특수관계인	-
최행선	최대주주의&cr특수관계인	보통주	23,000	0.04%	최대주주의&cr특수관계인	-
최지선	최대주주의&cr특수관계인	보통주	58,430	0.11%	최대주주의&cr특수관계인	-
최지원	최대주주의&cr특수관계인	보통주	50,000	0.10%	최대주주의&cr특수관계인	-
이강남	최대주주의&cr특수관계인	보통주	198,283	0.38%	최대주주의&cr특수관계인	-
가산문화재단	최대주주의&cr특수관계인	보통주	2,621,042	5.00%	최대주주의&cr특수관계인	-
광동생활건강	최대주주의&cr특수관계인	보통주	1,600,000	3.05%	최대주주의&cr특수관계인	-
모과균	등기임원	보통주	58,758	0.11%	등기임원	-
김현식	미등기임원	보통주	52,489	0.10%	계열회사임원	-
계			9,293,543	17.73%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신상식	보통주	680	직원	-
이병규	보통주	2,380	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2018년 12월 27일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 01월 16일 &cr (종료일) - 2019년 01월 30일 임시주주총회 개회 전&cr&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr&cr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) 2019년 01월 30일 09시&cr (장소) 서울시 서초구 강남대로 27 (aT센터 4층 회의실)&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) 신 상 식 &cr (부서 및 직위) 경영기획팀 / 부장 &cr (연락처) 02-6006-7712

&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
천 세 영	1963.10.04	미해당	해당사항 없음	이사회
이 상 원	1969.09.10	해당	해당사항 없음	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성 명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
천 세 영	광동제약 의약개발본부장(현)	중앙대 대학원 약학과 안국약품 전무이사	-
이 상 원	변호사 이상원 법률사무소 대표(현)	서울대 법학대학 서울고등법원 판사	-

&cr

※ 기타 참고사항