KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

광동제약/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 염신일) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 염신일) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상영	1963-02	3	재선임	(현)광동제약(주) 부사장(20.12 ~) (전)광동제약(주) 전무이사(15.03 ~ 20.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염신일	1973-12	3	재선임	(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)	(주)다앤뉴(부사장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
염신일	1973-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)