KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2020

광동제약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		792,776	- 매출액
- 부채총계		345,319	- 영업이익	41,803
- 자본금		52,421	- 당기순이익	22,656
- 자본총계		447,457	*주당순이익(원)	582
나. 개별(별도)	- 자산총계		656,040	- 매출액
- 부채총계		235,064	- 영업이익	41,263
- 자본금		52,421	- 당기순이익	22,924
- 자본총계		420,976	*주당순이익(원)	578
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,166,448,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제47기 (2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                       => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건             => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호의안 : 사내이사 박상영 선임        의 건 => 원안대로 승인  제3-2호의안 : 사외이사 염신일 선임        의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건  제4-1호의안 : 감사위원 양홍석 선임        의 건 => 원안대로 승인  제4-2호의안 : 감사위원 이상원 선임        의 건 => 원안대로 승인  제4-3호의안 : 감사위원 염신일 선임        의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건             => 원안대로 승인(27억)
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-05 참고서류 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상영	1963-02	3	신규선임	-2007년 수도약품 총괄부사장 / 비서실 사장 -2011년 (현)광동제약(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염신일	1973-12	3	신규선임	-2012년 도이치모터스 CFO -2016년 도이치파이낸셜         CFO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1969-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-2014년 서울대 경영정보연구소장 -2015년 재정경제부 공기업         평가위원 -2017년 서울대 EMBA 주임교수 -2008년 (현)서울대학교 교수 -2020년 (현)서울대 경영연구소             경영사례센터장 -2016년 (현)광동제약(주)사외이사
이상원	1969-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-2008년 이상원 법률사무소대표 -2010년 대법원 사법참여         기획단 위원 -2013년 대법원 사법정책         자문위원회 전문위원 -2016년 대법원 사법서비스진흥         기금운용심의회 위원 -2019년 (현)법무법인 진             대표변호사 -2019년 (현)광동제약(주)사외이사
염신일	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2012년 도이치모터스 CFO -2016년 도이치파이낸셜 CFO