KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

광동제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		732,057	- 매출액
- 부채총계		301,218	- 영업이익	33,945
- 자본금		52,421	- 당기순이익	21,974
- 자본총계		430,839	*주당순이익(원)	551
나. 개별(별도)	- 자산총계		589,159	- 매출액
- 부채총계		190,393	- 영업이익	33,754
- 자본금		52,421	- 당기순이익	22,992
- 자본총계		398,766	*주당순이익(원)	567
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,214,448,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건             => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건             => 원안대로 승인   제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호의안 : 사내이사 최성원 선임        의 건   => 원안대로 승인  제3-2호의안 : 사외이사 양홍석 선임        의 건   => 원안대로 승인  제3-3호의안 : 사외이사 조민식 선임        의 건   => 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건              => 원안대로 승인(25억) 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건               => 원안대로 승인(2억) 제6호의안 : 주식매수선택권부여 승인    의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	재선임	서울대학교 경영학과 일본 게이오대 MBA (현)광동제약(주) 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양홍석	1969-06	3	재선임	서울대학교 경영학과 시카고대학교 MBA/경영학 박사 유타대학교 교수 (현)서울대학교 교수 (현)광동제약(주) 사외이사	-
조민식	1966-08	3	신규선임	서울대학교대학원 경영학과 KICPA 삼정KPMG 헬스케어사업본부장(전)	(주)카카오 사외이사