Kwangdong Healthbio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)네추럴에프앤피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3월 8일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네추럴에프앤피&cr주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길39 본점 대회의실&cr전화번호: 02-400-4418
작 성 자:	성 명: 문복균&cr부서 및 직위: 이사&cr전화번호: 02-400-4418
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)네추럴에프앤피본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)네추럴에프앤피보통주870.01본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)넥스트비티최대주주보통주6,211,05458.74최대주주-6,211,05458.74-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 문복균보통주1,026직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 15일(09시)~2021년 03월 24일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)네추럴에프앤피http://www.naturalfnp.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶위임장 접수처&cr- 경기도 용인시 수지구 신수로 767 U-TOWER A동 7층, 주주총회 담당자 앞 (우편번호 16827)&cr- 우편 접수 여부: 가능&cr- 연락처: 02-400-4418&cr- 접수 기간: 2021년 3월 15일~ 3월 25일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 25일 오전 11시충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길39 본점 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 15일(09시)~2021년 03월 24일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.naturalfnp.com/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 국내시장 동향

한국 건강기능식품협회에 따르면 최근 3년 간의 조사 데이터로 파악한 2019년 건강기능식품 시장 규모는 전년 대비 3.5% 성장한 4조6000억 원을 형성하며 매년 성장을 거듭하고 있는 것으로 조사되었습니다.

실질적인 시장 성장을 의미하는 소비자 구매 행동지표도 상승했습니다. 구매 경험률은 78.2%로 100명 중 78명이 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매했으며, 이에 따라 구매 총 가구 수도 약 1500만 가구로 예년 대비 3.3% 가량 늘었습니다.

반면, 가구 소비력을 나타내는 연평균 구매액은 30만1976원으로, 구매 경험률과 구매 총 가구 수와 비교해 그 증가폭이 적었습니다.

2019년 한 해 동안 가장 많이 판매된 상위 5개 기능성 원료는 홍삼, 비타민(종합 및 단일 비타민), 프로바이오틱스, EPA-DHA 함유 유지(오메가-3), 마리골드꽃추출물(루테인) 순입니다. 홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체 부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다.&cr 이는 국내 건강기능식품은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 서정대학교 식품영양학과 김정연 교수에 따르면, 첫째, 고령화의 진행으로 2025년에는 인구 25%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융, 복합 및 다수 기업의 시장 참여 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr(2) 해외시장 동향

세계 건강기능식품(Suppelments) 시장규모는 2017년 기준 1,289억달러 (원화기준 144조원)로 추산되며, 2007년부터 2017년까지 연평균 +6.6% 성장률로 성장해 왔습니다. 향후 세계 건강식품 시장은 2018년~2020년 연평 균 +6.3% 성장률로 성장세가 유지되면서 2020년에는 1,551억 달러 (원화기준 174조원)의 시장 규모가 형성될 전망입니다.

2016년 미국 전체 건강기능식품 시장은 412억달러 (원화기준 46조원)로 추산되 며 2020년에는 523억달러 (원화기준 59조원)를 넘어설 전망입니다. 중국 건강기능 식품 시장은 2012년 일본을 넘어서기 시작했으며, 2016년 172억달러 (원화기준 19조원)의 규모를 형성하고 있습니다. 향후 연간 +11% 이상 성장할 것으로 예측되며, 2020년에는 매출액이 242억달러 (원화기준 27조원)에 이를 것으로 추산됩니다.

&cr

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 28(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 27(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
&cr회사명 : 주식회사 네추럴에프앤피	(단위 : 원)

과 목	주석	제 28(당) 기말	제 27(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	5,32	3,297,651,385	4,729,115,472
매출채권및기타채권	6,30,32	5,525,410,738	2,708,871,096
재고자산	9	4,873,674,070	1,881,547,375
기타금융자산	7,32	529,315	705,753
기타유동자산	8	56,493,490	181,318,119
매각예정자산	31,33	1,911,934,655	-
당기법인세자산		7,687,368	17,167,351
유동자산합계		15,673,381,021	9,518,725,166
비유동자산
매출채권및기타채권(비유동)	6,32	46,796,585	55,199,550
기타포괄-공정가치금융자산	10,32	12,000,000	-
기타비유동금융자산	7,30,32	444,052,000	532,765,000
유형자산	2,13,31	41,581,473,112	27,953,999,446
무형자산	14,34	176,222,768	1,129,202,560
이연법인세자산	27	1,464,962,249	1,422,189,509
비유동자산합계		43,725,506,714	31,093,356,065
자산총계	4	59,398,887,735	40,612,081,231
부채 및 자본
부채
유동부채
차입금	15,32	5,940,000,000	2,940,612,000
유동성장기차입금		5,694,670,000
매입채무및기타채무	16,30,32	7,608,354,709	3,323,926,779
기타금융부채	2,7,30,32	478,441,454	412,901,655
기타유동부채	8,18	381,060,238	153,851,240
유동부채합계		20,102,526,401	6,831,291,674
비유동부채
차입금	15,32	20,518,658,633	19,330,851,738
매입채무및기타채무(비유동)		30,314,521
기타비유동금융부채	2,7,30,32	138,202,876	281,222,521
파생금융부채	7	408,671,367	57,148,262
퇴직급여부채	17	2,032,199,148	1,401,282,002
비유동부채합계		23,128,046,545	21,070,504,523
부채총계	4,32	43,230,572,946	27,901,796,197
자본
자본금	1,18	5,286,932,500	5,286,932,500
자본잉여금	19	24,618,882,457	24,618,882,457
자기주식	20	(191,076)	(191,076)
기타자본	20	(7,033,602,127)	(7,187,443,830)
이익잉여금	21,22	(6,703,706,965)	(10,007,895,017)
자본총계	32	16,168,314,789	12,710,285,034
부채 및 자본총계		59,398,887,735	40,612,081,231

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
&cr회사명 : 주식회사 네추럴에프앤피	(단위 : 원)

과 목	주석	제 28(당) 기	제 27(전) 기
매출액	4, 23, 30	40,467,479,326	27,935,020,114
매출원가	23, 24, 30	(37,985,510,137)	(27,872,247,356)
매출총이익		2,481,969,189	62,772,758
판매비와 관리비	24, 25, 30	(3,517,462,893)	(3,301,810,399)
영업손실	4	(1,035,493,704)	(3,239,037,641)
기타수익	26, 30	6,159,196,533	12,468,248,448
기타비용	26	(1,021,222,540)	(22,753,202,509)
금융수익	26, 32	386,862,251	491,652,108
금융비용	26, 32	(1,036,327,098)	(464,588,656)
투자수익	26	43,120,893	385,825,143
투자비용	26	-	(173,506,363)
법인세비용차감전순이익		3,496,136,335	(13,284,609,470)
법인세비용	27	8,865,885	354,974,930
당기순이익		3,487,270,450	(13,639,584,400)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	17	(183,082,398)	129,753,228
총포괄이익		3,304,188,052	(13,509,831,172)
주당이익:	28
기본주당이익		330	(1,290)

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 네추럴에프앤피	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	5,286,932,500	24,618,882,457	(191,076)	(7,202,048,129)	3,501,936,155	26,205,511,907
당기순이익					(13,639,584,400)	(13,639,584,400)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소					129,753,228	129,753,228
총포괄이익					(13,509,831,172)	(13,509,831,172)
주식선택권				57,441,670		57,441,670
전환상환우선주상환				(42,837,371)		(42,837,371)
2019년 12월 31일(전기말)	5,286,932,500	24,618,882,457	(191,076)	(7,187,443,830)	(10,007,895,017)	12,710,285,034
2020년 1월 1일(당기초)	5,286,932,500	24,618,882,457	(191,076)	(7,187,443,830)	(10,007,895,017)	12,710,285,034
당기순이익					3,487,270,450	3,487,270,450
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소					(183,082,398)	(183,082,398)
총포괄이익					3,304,188,052	3,304,188,052
주식선택권				153,841,703		153,841,703
2020년 12월 31일(당기말)	5,286,932,500	24,618,882,457	(191,076)	(7,033,602,127)	(6,703,706,965)	16,168,314,789

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 네추럴에프앤피	(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
I.영업활동현금흐름
당기순이익	3,487,270,450	(13,639,584,400)
비현금항목의 조정:
퇴직급여	594,662,157	652,945,912
외화환산이익	(353,006,282)	(58,920,486)
외화환산손실	1,859,611	141
대손상각비	(197,665,435)	51,388,804
재고자산폐기손실	195,260,582
재고자산평가손실	47,970,708
감가상각비	1,878,793,490	1,153,625,135
감가상각비(투자부동산)		1,960,284
무형자산상각비	66,944,852	133,250,734
지분법손실		7,248,525
FVPL금융자산처분이익		(75,649)
FVPL금융자산평가손실		1,584,222
FVPL금융자산평가이익		(209,428)
무형자산손상차손	896,138,967	614,114,233
관계기업투자주식손상차손		160,013,132
유형자산처분이익	(240,000)	(8,547,631)
유형자산처분손실	61,548,941	259,834
무형자산처분손실	497,801
투자자산처분이익	(5,000,000)
매각예정자산처분이익		(370,025,709)
투자부동산처분이익		(15,514,357)
투자부동산처분손실		4,660,484
사채상환이익		(39,849,440)
사채상환손실		10,306,855
이자수익	(32,579,749)	(91,116,566)
이자비용	676,320,531	396,299,324
파생상품평가이익		(156,526,856)
파생상품평가손실	351,523,105	57,148,262
파생상품거래이익		(136,516,153)
주식보상비용	153,841,703	57,441,670
화재손실		21,943,861,264
잡손실		48,035,000
법인세비용	8,865,885	354,974,930
비현금조정합계	4,345,736,867	24,771,816,470
운전자본조정:
매출채권	(3,461,690,291)	3,236,602,634
기타채권	856,599,261	(747,679,152)
기타유동자산(유동)	124,824,629	(187,697,026)
재고자산	(3,235,357,985)	(2,601,684,580)
매입채무	2,206,240,846	(376,519,249)
기타채무	1,980,498,633	(3,878,731,738)
기타금융부채(유동)	58,588,862	12,300,000
기타유동부채(유동)	227,208,998	(283,982,749)
확정급여부채의 순증감	(186,952,953)	(877,976,434)
운전자본조정합계	(1,430,040,000)	(5,705,368,294)
이자의 수취	28,859,152	85,207,654
이자의 지급	(649,985,427)	(295,218,423)
법인세의 납부	9,479,983	166,820,145
영업활동으로 인한 순현금흐름액	5,791,321,025	5,383,673,152
II.투자활동현금흐름
기타금융자산(비유동)의 처분		126,000,000
기타금융자산(비유동)의 취득		(522,047,000)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(12,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(52,680,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		610,572,741
임차보증금의 증가	(23,000,000)
임차보증금의 감소	111,713,000
유형자산의 처분	400,000	29,000,000
유형자산의 취득	(17,337,075,393)	(23,417,208,474)
무형자산의 처분	5,000,000
무형자산의 취득	(11,263,828)	(6,500,000)
매각예정자산의 처분		3,900,000,000
투자부동산의 처분		167,242,273
투자활동으로 인한 순현금흐름액	(17,266,226,221)	(19,165,620,460)
III.재무활동현금흐름
차입금(단기)의 차입	3,166,831,560	19,888,000,000
차입금(단기)의 상환	(167,443,560)	(7,559,388,000)
차입금(장기)의 차입	7,234,000,000
전환사채의 상환		(1,188,859,900)
유동성신주인수권부사채의 상환		(282,358,500)
전환상환주사채의 상환		(586,596,989)
임대보증금의 감소		(5,000,000)
리스부채의 감소	(188,087,280)	(150,204,880)
재무활동으로 인한 순현금흐름액	10,045,300,720	10,115,591,731
IV.현금및현금성자산의 증가	(1,429,604,476)	(3,666,355,577)
V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,859,611)	1,772,083
VI.기초의 현금및현금성자산	4,729,115,472	8,393,698,966
VII.기말의 현금및현금성자산	3,297,651,385	4,729,115,472

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김동신	1973.03.25	-	-	-	이사회
박덕근	1959.04.11	-	-	-	이사회
이종찬	1957.09.26	사외이사	-		이사회
이준효	1973.03.12	-	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김동신	-네추럴에프앤피 이사	2004 ~ 2015	(주)네추럴에프앤피 품질관리팀 팀장	-
2015 ~ 현재	(주)네추럴에프앤피 공장장
박덕근	-네추럴에프앤피 이사	2018 ~ 현재	(주)네추럴에프앤피 경영혁신실장	-
이종찬	-경찰청 정보분실장	2008 ~ 2012	청와대 행정관	-
2013 ~ 2014	의정부경찰서 정보과장
2015 ~ 2016	경찰청 정보분실장
2018 ~ 현재	(주)네추럴에프앤피 사외이사
이준효	-SBI인베스트먼트 사장	2005 ~ 2010	한화기술금융 이사	-
2011 ~ 2017	SBI인베스트먼트 투자총괄본부장
2018 ~ 현재	SBI인베스트먼트 대표이사/사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이종찬 사외이사 후보자]&cr1. 최고 경영의사 결정에 참여&cr- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.&cr2. 회사의 이익 보호&cr- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임&cr3. 업무집행에 대한 감시&cr- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동신 사내이사 후보자 ]&cr현재 (주)네추럴에프앤피 공장장으로 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 추천함.&cr&cr[박덕근 사내이사 후보자]&cr당사의 경영혁신실 본부장으로서 공장관리부문을 총괄하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨.&cr&cr[이종찬 사외이사 후보자]&cr이종찬 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.&cr&cr[이준효 기타비상무이사 후보자]&cr전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김동신.jpg 확인서_김동신 확인서_박덕근.jpg 확인서_박덕근 확인서_이종찬.jpg 확인서_이종찬 확인서_이준효.jpg 확인서_이준효

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤 성	1974. 12. 07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤 성	농업회사법인 팜아트(주) 대표이사	2011 ~2012	하나금융그룹 하나금융티아이 스마트채널팀 과장
2012 ~ 2015	IBK기업은행 핀테크사업부 과장
2016 ~ 현재	농업회사법인 팜아트(주) 대표이사
2018 ~ 현재	(주)네추럴에프앤피 감사
2020 ~ 현재	스파이더크래프트 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_윤성.jpg 확인서_윤성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	236,045,666
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
조○○외 16명	직원	직원	보통주	40,000
총( 17 )명	-	-	보통주	총(40,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주 40,000주	-
행사가격 및 행사기간	1)행사가격: 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 당해 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가 목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가 &cr2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,573,865	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	1,586,079	1,473,079

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	2019년 03월 28일	26	보통주	123,000	-	19,000	104,000
2018년	-	-	-	-	-	-	-
계		총(26)명		총(123,000)주	총(-)주	총(19,000)주	총(104,000)주

※ 기타 참고사항