Management Reports • Mar 10, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
2024
FAALİYET RAPORU
3.8 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
3.9 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
İşbu Faaliyet Raporu ("Rapor"), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı "Gayrimenkul YatırımOrtaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 39. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.; otel işletmeciliği faaliyeti başta olmak üzere gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere "Kuzugrup Gayrimenkul Geliştirme A.Ş." ünvanıyla kurulmuştur. Şirket'in tek pay sahibi olan Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.'nin bilançosunda bulunan otel taşınmazı, 10.01.2022 tarihinde yapılan genel kurul ve akabinde alınan sermaye artırımı kararıyla ayni sermaye olarak devralınmıştır. Bahsi geçen işlemin ardından otel taşınmazının sahibi olan Şirket ile ilgili devralma işleminden önce otelin kiracısı konumunda bulunan Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. arasında 11.02.2022 tarihinde söz konusu otelin kullanılması ve işletilmesi amacıyla bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket'in tek pay sahibi olduğu Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayirmenkul Yatırımları A.Ş.'nin kiracısı olduğu ve "JW Marriott" markası sahibi şirketler grubunun Türkiye ayağı olan Luxury Hotels Uluslararası Otel İşletmeciliği Ltd. Şti.'nin işletmeciliğini üstlendiği otel, 13.05.2022 tarihinde "JW Marriott İstanbul Marmara Sea Otel" adıyla faaliyete geçmiştir.
Şirket, yüksek standartlarda otel işletmeciliği hedefiyle otel yatırımlarını sürdürme ve geliştirme amacıyla 30.06.2022 tarihinde Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi olmuştur.
Malik olarak Şirket ile otel yönetim sözleşmesi, "JW Marriott" markası sahibi şirketler grubunun Türkiye ayağı olan Luxury Hotels Uluslararası Otel İşletmeciliği Ltd. Şti. arasında 17.11.2022 tarihinde otel yönetim sözleşmesi imzalanmıştır.
Eski ünvanı "Kuzugrup Gayrimenkul Geliştirme A.Ş." olan Şirket, 03.05.2023 tarihinde tescil edildiği üzere; ünvan değiştirerek mevcut ünvanı olan "Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." ünvanını almıştır ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.
Şirket genel bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Şirket'in Ticari Ünvanı | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
|---|---|
| İşlem Gördüğü Borsa | BIST |
| İşlem Sembolü | KZGYO |
| Ticaret Sicil Numarası | 363871-5 |
| Vergi Dairesi | Yenibosna Vergi Dairesi |
| Vergi Numarası | 6020988696 |
| Merkez Adresi | Yenibosna Merkez Mahallesi 1. Asena Sokak F Sitesi Kuzu34 Plaza No: 25 Bahçelievler – İstanbul |
| Merkez Telefon Numarası |
0212 709 71 00 |
| İnternet Adresi | www.kzgyo.com |
Şirket'in vizyonu; hayata, çevreye ve yatırımcısına değer katan, öncü, nitelikli ve trend belirleyen projelerin yaratıcısı, lider ve tercih edilen bir marka olmak olarak sıralanabilir. Gayrimenkul sektöründe nitelikli turizm yatırımları ile giriş yapan Kuzugrup GYO, net aktif değeri açısından sektörün önde gelen oyuncusu olma vizyonu ile güvenilir bir yatırımcı ve sektörde lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.
Kuzugrup GYO, yatırımlarından sağladığı gelirlerini sürdürülebilir şekilde artırmayı aynı zamanda yatırımlarının değerini artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefi hayata geçirirken hissedarlarına şeffaflıkla bilgi vermeyi kendisine misyon edinmektedir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı; 875.000.000 TL'dir.
Şirket, halka arz öncesi 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini halka arz sonrasında 25.000.000 TL artırarak 200.000.000 TL'ye çıkarmış olup halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %25'tir.
14.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belgeler ile birlikte Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesine ilişkin hazırlanan tadil taslağına uygun görüşlerinin alınması amacıyla Kurul'a 21.09.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuş ve ilgili başvuru, Kurul'un 04.10.2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-42976 sayılı yazısı ile onaylanmış olup alınan izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.18/7 ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin m.25/1 (c) hükmü kapsamında söz konusu esas sözleşme tadili hususu, 20.10.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 25.10.2023 tarih ve 10943 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
İşbu faaliyet raporunun yayımlanma tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Kuzugrup GYO'nun Ortaklık Yapısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Ünvanı | Pay Grubu | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) | |||
| Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş | A | 89.250.000 | 44,625 | |||
| B | 60.750.000 | 30,375 | ||||
| Diğer (*) |
B | 50.000.000 | 25,000 | |||
| TOPLAM | 200.000.000 | 100,000 |
(*)Halka açık olan pay tutarıdır.
Her bir pay, genel kurul toplantısında 1 (bir) oy hakkında sahiptir.
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 89.250.000 adet pay karşılığı 89.250.000 TL'den ve B grubu hamiline yazılı 110.750.000 adet pay karşılığı 110.750.000 TL'den oluşmaktadır.
| Pay Grubu |
Nama/ Hamiline |
Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Payların Nominal Değeri (TL) |
Sermaye Oranı % |
İmtiyaz Türü |
Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 | 89.250,000 | 44,6 | Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. |
İşlem görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | 110.750,000 | 55,4 | Yoktur. | İşlem görüyor |
| TOPLAM | 200.000,000 | 100 |
Yönetim Kurulu üyeleri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıda yer verilmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | İlk Seçilme Tarihi |
|---|---|---|
| Özen Kuzu | Yönetim Kurulu Başkanı | 14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| Gökçen Kuzu | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| Güven Kuzu | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| Mehmet Emre Baştopçu | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| Cenk Cerrah | Yönetim Kurulu Üyesi | 14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| Figen Yıldırım | Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız |
14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| Kadri Özgüneş | Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız |
28.08.2024 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
| İbrahim Ünalmış | Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız |
14.04.2023 tarihinde seçilmiştir. 14.04.2026 tarihinde görevi sona erecektir. |
8 (sekiz) kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerimizden 3 (üç) üyesi bağımsız olup, sermaye ve ticari olarak ana ortağımız olan Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş ve diğer ilişkili kişiler dahil şirketimizin hizmet aldığı kişi ve kurumlardan bağımsızdır. Şirketimizin 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelerimizden Cenk Cerrah ve Özen Kuzu'nun icrada görevli; Figen Yıldırım, İbrahim Ünalmış, Kadri Özgüneş, Gökçen Kuzu, Güven Kuzu ve Mehmet Emre Baştopçu'nun icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine, Cenk Cerrah'ın ise icra başkanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulu 2024 yılı içerisinde 22 kere toplanmış ve katılım oranı %100'dür.
1970 yılında Siirt'te doğdu. 1943 yılında kurulan aile firmaları Kuzu Toplu Konut'un 2012 yılından anonim şirket olmasından beri Kuzu Grubun Yönetim Kurulunda yer almakta ve hali hazırda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini yürütmektedir. 2016 yılından beri Libya'nın Eskişehir Fahri Konsolosluğuna atanmıştır. Özen KUZU, aile şirketleri Kuzu Grubun 2000'li yıllardaki büyük atılımına ve üstyapı inşaat müteahhitliği dışındaki farklı sektörlerdeki istikrarlı büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Özen Kuzu, sivil toplum örgütlerinde de yoğun faaliyetlerini sürdürmekte ve Konut Der, GYODER, Siirt Sanayi ve Ticaret Odası, Türk Müteahhitler Birliği ve İMKON gibi farklı meslek örgütlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerini yürütmektedir.
1966 yılında Siirt'te doğdu. Çalışma hayatına 1989 yılında müteahhitlik ile başlayan Kuzu, 24.09.1981 yılından beri Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olan ve babası Abdülkerim Kuzu tarafından kurulan Kuzu Toplu Konut'ta halen şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Kuzu, yine inşaat alanında faaliyet gösteren 5 ayrı şirkete daha sahiptir. 1999 tarihinde Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Kuzu; arka arkaya kazandığı seçimler neticesinde halen bu göreve devam etmektedir. Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olan Güven Kuzu ayrıca ICC Türkiye Milli Komitesi (Uluslararası Ticaret Odaları) yönetiminde bulunmaktadır.
1962 yılında Siirt'te doğdu. Çalışma hayatına gençlik yaşlarında babası Abdülkerim Kuzu tarafından kurulan Kuzu Toplu Konut'ta başladı ve halen şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. KUZU Grubun diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyelikleri ve ortaklıkları devam etmektedir. Aile şirketi olan KUZU Grup bünyesinde 1980 yılına kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde altyapı, yol, üst yapı gibi birçok devlet ihalesini hayata geçiren firma Gökçen KUZU döneminde, 1993 yılında Afyon Dinar'da yaşanan deprem sonrasında ilk büyük ölçekli konut projesini hayata geçirdi. Daha sonra Ankara, Siirt, Konya ve Kars gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde projeler inşa etti ve zaman içinde yurtdışı projeleri ile bölgesel olarak tanınan güçlü bir inşaat firması haline geldi.
Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Cenk Cerrah, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde gerçekleştirmiştir. 2000-2002 yılları arasında Arthur Andersen'da denetim şefi olarak çalışmış, ardından 2002-2004 yılları arasında Ernst&Young şirketinde müdür yardımcısı görevini üstlenmiştir. 2004-2008 yıllarında PriceWaterhouseCoopers'da müdür olarak çalıştıktan sonra 2008-2011 yılları arasında Polimeks İnşaat şirketinde Kurumsal Finansman Yöneticisi olarak görev almıştır. Nisan 2011-Haziran 2014 yılları süresince Sofra Grup bünyesinde Compass Türkiye – Ülke Finansal Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra Nisan 2015 tarihine değin Tabanlıoğlu Mimarlık'ta Finans Direktörü (CFO) olarak görev yapmıştır. Sonrasında Qatari Diar'da yine CFO olarak görev almıştır. Kuzugrup GYO şirket bünyesinde 07.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Genel Müdür olarak atanmış ve görevine devam etmektedir.
1975 yılında Ankara'da doğdu. 1993 yılında Robert Kolej'den mezun oldu. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2000 ve 2006 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümde Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine hak kazandı.
2003 yılında Kuzu Toplu Konut firması bünyesine katıldı ve günümüze kadar devam eden Türkiye'de bir ilk olan İSKİ ve BUSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin özel sektör eliyle işletilmesi işine dahil oldu. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Paşaköy, Tuzla ve Düzce ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin, 2009-2015 yılları arasında ise Dünya Bankası kredili Antalya Hurma, İSKİ Büyükçekmece, Çanta ve Silivri Atıksu Arıtma Tesisleri yapımı işlerini yürüttü. Bu projeler kapsamında Türkiye'de çevre teknolojileri alanında; kojenerasyonlu çamur kurutma, atıksu SF-UV geri kazanımı, ileri koku giderimi gibi pek çok uygulamada ilklere imza attı.
2017-2022 döneminde ise İslam Kalkınma ve Avrupa Yatırım Bankası kredili Batı Tahran, Beyrut Burj Hammoud Atıksu Arıtma tesisi, kfW kredili Karadağ Atıksu Arıtma tesisi, ADB kredili Özbekistan AAT, BUSKİ Çamur Yakma ve İSKİ Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi işlerinin ihalelerinin kazanılmasında ve gerçekleştirilmesinde yönetici rolünde bulundu. Yönetimde bulunduğu dönemde KUZU Grup, çevre teknolojileri alanında uluslararası lider bir oyuncu haline geldi.
Temmuz 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlamış ardından yüksek lisans öğrenimini ise Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik bölümünde yapmıştır. Doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında gerçekleştirmiş olup Ocak 2008 tarihi itibarıyla doktora eğitimini de tamamlanmıştır. Halihazırda Temmuz 2019'dan bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Pazarlama Alanı'nda profesör olarak görev yapmaktadır. Üniversite eğitimi ve profesörlüğü dışında Haziran 1998-Şubat 2000 tarihleri arasında Unilever Holding'de Dış Pazar ve İhracat Koordinatör Yardımcısı olarak, Haziran 200-Ocak 2001 yılları arasında Mydonose Group bünyesinde Kurumsal Pazarlama İletişimi Koordinatörü olarak, Mayıs 2005-Kasım 2005 tarihleri arasında Sütaş A.Ş. bünyesinde Peynir-Tereyağ Kategori Yöneticisi olarak çalışmıştır.
Lisans eğitimini Temmuz 1999 tarihi itibarıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış olup yüksek lisans eğitimini Birleşik Krallık Birmingham Üniversitesi'nde Para, Banka ve Finans alanında tamamlanmıştır. Doktorasını yine Birleşik Krallık York Üniversitesi'nde Ekonomi alanında tamamlanmış olup Ekim 2017 itibarıyla docent olmuştur. Halihazırda TED Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı, TEDUTECH Teknoloji Transferi ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde yönetim kurulu üyeliği, Dünya Bankası'nda danışmanlık ve Denon Partners bünyesinde yine danışmanlık görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Temmuz 2016-Nisan 2018 tarihleri arasında TCMB bünyesinde Piyasalar Analiz Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize ait Bağımsızlık Beyanları aşağıda yer almaktadır. Lisans eğitimini 1993 tarihi itibarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlamış olup yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ve doktora eğitimini aynı üniversitede Finans alanında tamamlamıştır. Halihazırda Kairos Kurumsal Danışmanlık ve Peninsula Kurumsal Finansman'da Yönetici Ortak görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Nisan 2018-Temmuz 2023 tarihleri arasında İstinye Üniversitesi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi sıfatıyla lisans ve lisansüstü öğrencilere finans, strateji ve müzakere dersleri vermiştir. Kasım 2016-Eylül 2018 tarihleri arasında ise Temsa Ulaşım Araçları bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2013-Ekim 2016 tarihleri arasında ise H.Ö. Sabancı Holding'de iş Geliştirme ve Performans Direktörü ve Çimento ve Sanayi Grup Başkanlığı
BAĞIMSIZLIK BEYANI görevlerini yürütmüştür. Akıcı seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde ise İtalyanca
KUZUGRUP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; bilmektedir.
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
İbrahim Ünalmış
_____________________________________
BAĞIMSIZLIK BEYANI
KUZUGRUP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Figen Yıldırım
_____________________________________
| Ad Soyad | Şirket | Görevi | Şirketteki Sermaye Payı (%) |
Devam Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Özen KUZU | Kuzmed Sağlık Hizmetleri A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
- | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Sayın Yatırım İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Dakum İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Ortak / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
50% | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Kuzu Holding A.Ş. | Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı |
100% | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Prive Sigorta A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
|---|---|---|---|---|
| Özen KUZU | Kuzu Hazır Giyim Perakende A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Ebi Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. |
Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı |
100% | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Panço Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
| Özen KUZU | Peninsula Solar Enerji Yatırımları A.Ş. |
Yönetim Kurulu Başkanı |
- | Devam Ediyor |
| Gökçen KUZU | Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Gökçen KUZU | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Gökçen KUZU | Kuzu Hazır Giyim Perakende A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Güven KUZU | Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Güven KUZU | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Güven KUZU | Kuzu Hazır Giyim Perakende A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Mehmet Emre BAŞTOPÇU |
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Cenk CERRAH | Prive Sigorta A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| Cenk CERRAH | Grayarrow Dış Ticaret A.Ş. |
Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı |
100% | Devam Ediyor |
| Cenk CERRAH | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür |
100% | Devam Ediyor |
| Figen YILDIRIM | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
| İbrahim ÜNALMIŞ | Econtrust Eğitim Ve Danışmanlık Ltd Şti |
Ortak / Müdürler Kurulu Başkanı |
50% | Devam Ediyor |
| İbrahim ÜNALMIŞ | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Devam Ediyor |
İbrahim ÜNALMIŞ Prive Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi - Devam Ediyor
Şirket, 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirket' in ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
| Denetim Komitesi | Görevi |
|---|---|
| İbrahim Ünalmış | Komite Başkanı/ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
| Figen Yıldırım | Üye/ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
| Kadri Özgüneş | Üye/ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
Denetim Komitesi'nin amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
Denetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:
Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,
Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Görevi |
|---|---|
| Figen Yıldırım | Komite Başkanı/Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
| Mehmet Emre Baştopçu | Üye/Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Kadri Özgüneş | Üye/Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Komite'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir. İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.
Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.
Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Görevi |
|---|---|
| Figen Yıldırım | Komite Başkanı/Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
| İbrahim Ünalmış | Üye/Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
| Kadri Özgüneş | Üye/Yönetim Kurulu Bağımsız Üye |
Komite'nin temel amacı, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir. Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:
• Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:
Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.
Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlanlar" başlıklı 29. maddesi ve "Bilgi Verme" başlıklı 30. maddesine göre:
"Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır."
"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir."
Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'nci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesihttp://www.kzgyo.com/ aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde http://www.kzgyo.com/ yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirket'in internet sitesinde yayımlanabilir.
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.
Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi yetkilidir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirket'in yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür olarak belirlenmiştir.
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket'in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.
Şirket'in geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkilidir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (http://www.kzgyo.com/) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.
Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi http://www.kzgyo.com/aracılığıyla duyurulmaktadır.
Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket internet sitesinde http://www.kzgyo.com/ yayımlanır.
Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Yönetim kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.
Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.
İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesihttp://www.kzgyo.com/ aracılığıyla duyurulmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesindehttp://www.kzgyo.com/ yayımlanır.
İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek net kârdan, nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.
Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtımı ve Yedek Akçeler" başlıklı 32. maddesinde düzenlenmiştir.
"Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır."
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 34. maddesine göre; "Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur
| Uyum | Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | |
| SAHİPLİĞİ 1.1 PAY HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI |
||||||
| 1.1.2- Pay sahipliği haklarınının kullanımını etkileyebilecek güncel ortaklığın nitelikte bilgi ve açıklamalar olarak kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır |
X | |||||
| BİLGİ İNCELEME 1.2 ALMA VE HAKKI |
||||||
| Şirket yönetimi özel 1.2 .1- denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır |
X | |||||
| GENEL KURUL 1.3 |
||||||
| Şirket Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade 1.3 2- , edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir |
X | |||||
| İmtiyazlı 1.3 .7- bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında , yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme üzere yönetim eklenmek kurulunu bilgilendirmiştir |
X | Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır |
||||
| Gündemde özellik yönetim 1.3.8- arz eden konularla ilgili kurulu diğer üyeleri ilgili kişiler finansal tabloların hazırlanmasında , , sorumluluğu yetkililer ve denetçiler bulunan , genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur |
X |
| bağışların 1.3 .10- Genel Kurul gündeminde , tüm ve yardımların |
||||
|---|---|---|---|---|
| ayrı bir tutarları ve bunlardan yararlananlara maddede yer |
X | |||
| verilmiştir | ||||
| söz 1.3 .11- Genel Kurul toplantısı hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır |
X | |||
| 1.4 OY HAKKI |
||||
| 1.4.1- Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı |
||||
| herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır |
X | |||
| Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır 1.4.2 |
x | A grubu payların yönetim kuruluna aday |
||
| gösterme imtiyazı bulunmaktadır |
||||
| Şirket beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı 1.4.3 |
Karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde olunan |
|||
| bulunduğu ortaklığın iştirak ilişkisi içerisinde herhangi bir Genel |
X | şirket bulunmamaktadır |
||
| Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır |
||||
| AZLIK HAKLARI 1.5 |
||||
| Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen 1.5.1- |
X | |||
| göstermiştir | ||||
| Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide 1.5.2- |
Esas Sözleşme'de azlık haklarının |
|||
| düşük birinden daha bir orana sahip olanlara da tanınmış ve |
kapsamı genişletilmemiş olup ilgili |
|||
| azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek |
X | hükümleri uygulanmaktadır Bu mevzuat |
||
| genişletişmiştir | Sözleşme değişikliği konuda Esas |
| 1.6 KAR PAYI HAKKI |
||||
|---|---|---|---|---|
| Genel dağıtım 1.6 .1- Kurul tarafından onaylanan kar politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır |
x | |||
| dağıtım ortaklığın 1.6 2- Kar politikası , pay sahiplerinin gelecek dönemlerde edeceği dağıtım elde karın usul ve esaslarını öngerebilmesine imkan verecek açlıklıkta asgari bilgileri içermektedir |
X | |||
| 1.6 3- Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım gündem şekli ilgili maddesinde belirtilmiştir |
x | |||
| 1.6 Yönetim kurulu kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin .4- , sağlanıp menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanmadığını gözden geçirmiştir |
X | |||
| DEVRİ PAYLARIN 1.7 |
||||
| Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama 1.7.1- bulunmamaktadır |
X | |||
| İNTERNET SİTESİ 2.1 KURUMSAL |
||||
| 2 2 .1- Şirketin kurumsal internet sitesi 2 .1.1 numaralı kurumsal , yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir |
X | |||
| sahipliği 2 .1.2- Pay yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları imtiyazları , , pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir |
X | |||
| Şirketin internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile 2 .1.4- kurumsal aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen tamamen dillerde yabancı de hazırlanmıştır |
X | Türkçe 2024 yılı içerisinde sadece olarak hazırlanmıştır |
| FAALİYET RAPORU 2.2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim faaliyet raporunun şirket 2 2 .1- kurulu , yıllık |
X | |||||
| ve doğru faaliyetlerini şekilde temin tam yansıtmasını |
||||||
| faaliyet ilkede tüm 2 2 2- Yıllık raporu, 2 2 2 numaralı yer alan |
||||||
| unsurları içermektedir |
X | |||||
| SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1 MENFAAT |
||||||
| 3 .1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler , |
X | |||||
| sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır |
||||||
| 3 .1.3- Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve |
X | İlgili kapsamında düzenlemeler mevzuat |
||||
| prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde |
yapılarak 2025 Yılı içerisinde , |
|||||
| 3 Menfaat sahiplerinin aykırı ve etik açıdan .1.4- , mevzuata uygun |
X | |||||
| olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar |
||||||
| Şirket , menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını 3 .1.5- |
X | |||||
| dengeli bir şekilde ele almaktadır |
||||||
| SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE 3.2 MENFAAT KATILIMININ |
DESTEKLENMESİ | |||||
| yönetime , esas sözleşme 3 2 .1 - Çalışanların katılımı veya şirket |
X | Sözleşme'de hüküm Esas bulunmamakla |
||||
| içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir |
birlikte Şirket içi uygulamalarıyla , |
|||||
| sonuç doğuran önemli 3 2 2 - Menfaat sahipleri bakımından |
X | Karar verme sürecinde anket/ |
||||
| kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / |
konsültasyon gibi yöntemler |
|||||
| ŞİRKETİN İNSAN POLİTİKASI 3.3 KAYNAKLARI |
||||||
| - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm 3 3 .1 |
X | Şirket işe alım politikaları oluştururken |
||||
| yönetici kilit pozisyonları için bir halefiyet planlaması |
eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat |
|||||
| - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 3 3 2 |
İnsan yılı içerisinde Kaynakları 2025 |
|||||
| belirlenmiştir | X | Politikası hazırlanacaktır |
| İnsan 3 3 3- Şirketin bir Kaynakları Gelişim Politikası |
X | İnsan 2025 yılı içerisinde Kaynakları |
||
|---|---|---|---|---|
| bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler |
Politikası hazırlanacaktır |
|||
| 3 3 .4 - Şirketin finansal durumu ücretlendirme kariyer , , |
X | İlgili kapsamında gerekli mevzuat |
||
| , eğitim ve sağlık gibi planlaması konularda çalışanların |
düzenlemeler yapılarak 2025 yılı |
|||
| 3 3 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan .5 |
X | Çalışanları etkileyebilecek kararlar |
||
| temsilcilerine bildirmiştir ilgili sendikaların Bu konularda da |
görüşmeler karşılıklı yapılarak |
|||
| 3 3 6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar |
X | İnsan 2025 yılı içerisinde Kaynakları |
||
| için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve |
Politikası hazırlanacaktır |
|||
| 3 3 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek .7 ve |
İnsan 2025 yılı içerisinde Kaynakları |
|||
| kötü çalışanları şirket içi fiziksel , ruhsal ve duygusal açıdan |
X | Politikası hazırlanacaktır |
||
| 3 3 8 - Şirket dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi , |
X | bulunmamaktadır | ||
| hakkının etkin bir biçimde desteklemektedir tanınmasını |
Toplu iş sözleşmesi |
|||
| Çalışanlar için güvenli bir çalışma sağlanmaktadır 3 3 9 ortamı |
X | |||
| MÜŞTERİLER TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4 VE |
||||
| , müşteri ölçmüştür 3 .4.1 - Şirket memnuniyetini ve koşulsuz |
Müşteri ölçmeye yönelik memnuniyetini |
|||
| müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermektedir |
X | bir çalışma yapılmamıştır |
||
| - Müşterilerinin aldığı 3 .4.2 mal ve hizmete ilişkin satın |
||||
| taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum |
X | |||
| 3 .4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına |
||||
| bağlıdır | X | |||
| , müşteri 3 .4.4 - Şirket ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki |
||||
| hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere |
X | |||
| ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5 |
||||
| - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek 3 .5.1 |
Şirket yılı içerisinde Etik Davranış 2025 , |
|||
| şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır |
X | Kuralları'nı belirleyecek ve kurumsal |
| 3 .5.2- Ortaklık , sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır |
X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler Yolsuzluk almıştır |
|||||
| YÖNETİM İŞLEVİ KURULUNUN 4.1 |
|||||
| Yönetim , strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli 4.1.1- Kurulu |
|||||
| çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi |
X | ||||
| gündem , yönetim 4.1.2- Toplantı ve tutanakları kurulunun |
|||||
| şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını ihtiyaç , |
X | ||||
| YÖNETİM FAALİYET 4.2 KURULUNUN ESASLARI |
|||||
| 4.2 .1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay |
|||||
| sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | ||||
| 4.2 2- Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet |
X | ||||
| raporunda açıklanmıştır |
|||||
| - Yönetim kurulu , şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin 4.2 3 |
X | Şirketin çalışma prensipleri içerisinde iç |
|||
| karmaşıklığına bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur uygun |
kontrolün sağlanması sisteminin için |
||||
| .4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık 4.2 |
X | ||||
| faaliyet raporunda verilmiştir |
|||||
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı(genel müdür) 4.2 .5- |
X | ||||
| görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır |
|||||
| .7-Yönetim kurulu ilişkileri bölümü ve kurumsal 4.2 , yatırımcı |
X | ||||
| yönetim sağlamakta komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını ve |
|||||
| - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları 4.2 8 |
X | Yönetici sorumluluk sigortası |
|||
| ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket , |
bulunmamaktadır | ||||
| YÖNETİM 4.3 KURULUNUN YAPISI |
|||||
| 4.3 9- Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari , |
X | Şirket Yönetim Kurulundaki kadın üye , |
|||
| %25'lik bir belirleyerek için politika hedef bu amaca ulaşmak |
oranı için henüz bir hedef oran ve zaman |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin |
X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| denetim/muhasebe ve finans konusunda yıllık tecrübesi vardır 5 |
|||||
| YÖNETİM ŞEKLİ KURULU TOPLANTILARININ 4.4 |
|||||
| - Bütün yönetim üyelerinin , yönetim 4.4.1 kurulu kurulu |
X | Yönetim çoğunlukla Kurulu Kararları |
|||
| çoğuna sağlamıştır toplantılarının fizikse veya elektronik katılım |
TTK'nın 390/4 . maddesi uyarınca elden |
||||
| - Yönetim , gündemde 4.4.2 kurulu yer alan konularla ilgili bilgi |
X | Asgari bir süre tanımlanmamakla |
|||
| ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için |
beraber , yeterli sürede bilgi ve belgeler |
||||
| görüşlerini 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak yazılı olarak |
X | Görüş bildirme imkanı bulunmakla |
|||
| yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin |
birlikte toplantıya katılamayan yönetim |
||||
| - Yönetim üyenin 4.4.4 Kurulunda her bir oy hakkı vardır |
X | ||||
| Yönetim yapılacağı 4.4.5- kurulu toplantılarının ne şekilde şirket |
düzenleme Şirket içi olmamakla birlikte , |
||||
| içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir |
X | esas sözleşmede genel esaslar |
|||
| - Yönetim gündemdeki tüm 4.4.6 kurulu toplantı maddelerin zaptı |
X | ||||
| görüşüldüğünü koymakta ve karar muhalif görüşleri ortaya zaptı |
|||||
| - Yönetim üyelerinin görevler 4.4.7 kurulu şirket dışında başka |
X | Yönetim üyelerinin Kurulu Şirket dışında |
|||
| alması sınırlandırılmıştır Yönetim kurulu üyelerinin şirket |
görev | ||||
| YÖNETİM BÜNYESİNDE KOMİTELER KURULU OLUŞTURULAN 4.5 |
|||||
| bir yönetim üyesi bir komitede görev 4.5.5 - Her kurulu sadece |
X | Şirketimizde adet bağımsız yönetim 3 |
|||
| almaktadır | üyesi kurulu bulunmaktadır Sermaye |
||||
| 4.5.6-Komiteler , görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri |
X | Komiteler 28.02.2024 tarihinde |
|||
| ve görüşlerini toplantılara davet etmiştir almıştır |
kurulmuştur | ||||
| - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun 4.5.7 |
X | Komitenin danışmanlık hizmeti almasını |
|||
| bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer |
gerektirecek bir durum oluşmamış olup |
||||
| - Komite toplantılarının sonuçları hakkında 4.5.8 rapor |
Komiteler 28.02.2024 tarihinde |
||||
| yönetim düzenlenerek kurulu üyelerine sunulmuştur |
X | kurulmuştur |
| YÖNETİM ÜYELERİNE İDARİ SORUMLULUĞU YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ KURULU VE BULUNAN HAKLAR 4.6 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim etkili bir şekilde yerine 4.6 .1- kurulu , sorumluluklarını |
Yönetim Kurulu performans |
||||||||
| getirmediğini değerlendirmek getirip üzere yönetim kurulu |
X | değerlendirmesi gerçekleştirilmemiş |
|||||||
| - Şirket , yönetim üyelerinden herhangi birisine 4.6 .4 kurulu veya |
içerisinde Yönetim 2024 yılı Kurulu , |
||||||||
| sorumluluğu idari bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış , |
X | değerlendirmesi performans |
|||||||
| veya ödünç süresini borç vermemiş verilen borcun uzatmamış, |
gerçekleştirilmemiş olup , en iyi |
||||||||
| sorumluluğu 4.6 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari bulunan .5 |
gizliliği Kişisel bilgilerin açısından önem |
||||||||
| yöneticilere ücretler verilen yıllık faaliyet raporunda kişi bazında |
X | yönetim bir konu olan kurulu taşıyan |
| SAHİPLERİ 1.PAY |
|
|---|---|
| Pay sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 1.1. |
|
| düzenlediği Yıl boyunca şirketin konferans ve toplantılarının yatırımcı sayısı |
Yoktur |
| ve İnceleme Bilgi 1.2. Alma Hakkı |
|
| Özel denetçi talebi sayısı |
Yoktur |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı |
Yoktur |
| Genel Kurul 1.3. |
|
| İlke duyurulduğu bağlantısı 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin KAP duyurusunun |
Şirket, 2023 yılında halka arz olmuş ve borsada işlem görmeye görmeye başlamıştır. Paylarının borsada işlem başlaması sonrasında yapılan ilk olağan genel kurul 28.08.2024 tarihinde tamamlanmış olup KAP linkleri aşağıdadır: Çağrı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316876 KAP: Genel kurul işlemlerinin tamamlanması KAP: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328500 |
| İngilizce sunulmadığı Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak olarak da sunulup |
Şirket paylarının borsada işlem görmesi sonrası yapılan ilk genel kurul 28.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Türkçe belgeler yalnızca olarak sunulmuştur. |
| İlke bağımsız üyelerin çoğunluğunun oybirliği işlemlerle 1.3.9 kapsamında, onayı veya katılanların bulunmayan ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
- |
|---|---|
| Yönetim Tebliği Kurumsal (II.17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle bağlantıları ilgili KAP duyurularının |
- |
| bağış yer aldığı Şirketin kurumsal internet sitesinde, ve yardımlara ilişkin politikanın bölümün adı |
https://kzgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/ |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www kap .org.tr/tr/Bildirim/1328500 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
Madde 23,24,25 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi |
|
| Oy Hakları 1.4. |
|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı |
Yönetim üyelerinin A grubu payların, kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
ana ortağı A grubu pay sahipleri,Şirket'in olan Kuzu Toplu İnşaat A.Ş'ye Oy Konut aittir. hakkı oranı %75'tir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 75% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Azlık Hakları | ||||||||||
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından ) genişletilip genişletilmediği | - | |||||||||
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise | - | |||||||||
| 1.6 Kar Payı Hakkı | ||||||||||
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://kzgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/ | |||||||||
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Şirket paylarının borsada işlem görmesi sonrası yapılan ilk genel kurul 28.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup karın kullanım şeklini belirtilen genel kurul toplantı tutanağının yayımlandığı KAP linki yandadır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328500 |
|||||||||
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Şirket paylarının borsada işlem görmesi sonrası yapılan ilk genel kurul 28.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif ettiği hususunu içeren tutanağın yayımlandığı KAP linki yandadır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328500 |
|||||||||
| Genel Kurul Toplantıları | ||||||||||
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağını n ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|
| 28.08.2024 | - | Yatırımcı İlişkileri | Yatırımcı İlişkileri | Yoktur | Yoktur | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328500 | ||||
| Şirket önemli numarası veya bölüm d) aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa adı |
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler |
|---|---|
| e) Şirketin danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları yatırım ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Hizmet Alınan Şirketler |
| f)Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
İlişkin Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı ile Bunlara İçindeki Dönem Değişiklikler |
| eğitimi diğer sonuç doğuran g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki ile toplumsal ve çevresel şirket faaliyetlerine numarası veya bölüm ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa adı |
- |
| İlişkin 3.1 Menfaat Sahiplerine Şirket Politikası |
|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
- |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
- |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı |
Yönetim Kurumsal Komitesi ,Denetim Komitesi |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri |
[email protected] [email protected] |
| Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Desteklenmesi 3.2 Katılımının |
|
|---|---|
| yönetim yer aldığı Kurumsal internet sitesinde, çalışanların organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin bölümün adı |
- |
| Çalışanların edilidği yönetim temsil organları |
- |
| İnsan 3.3 Şirketin Kaynakları Politikası |
|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
- |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün özeti adı veya politikanın ilgi maddelerinin |
- |
| bulunmadığı Pay edindirme planı bulunup |
- |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önemleri içeren insan kaynakları yer aldığı bölümün özeti politikasının adı veya politikanın ilgili maddelerinin |
- |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
- |
| 3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk |
|
| internet sitesinde etik politikasının yer aldığı bölümün Kurumsal kurallar adı |
- |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal |
|
| sorumluluk raporu yoksa, çevresel,sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önelemler |
- |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
- |
| YÖNETİM 4. KURULU-I |
|
|---|---|
| Yönetim Faaliyet 4.2 Kurulunun Esasları |
|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi |
- |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı |
- |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği |
- |
| Görev dağılımı yönetim üyelerinin ve söz içeriği ile kendisine yetki devredilen kurulu adları konusu yetkilerin |
ÖZEN GÖKÇEN KUZU Yönetim Kurulu Başkanı KUZU Üyesi GÜVEN Üyesi Yönetim Kurulu KUZU Yönetim Kurulu BAŞTOPÇU Yönetim MEHMET EMRE Kurulu Başkan Vekili Üyesi FİGEN CENK CERRAH Yönetim Kurulu YILDIRIM Üyesi İBRAHİM ÜNALMIŞ Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç veya diğer kontrol birimi tarafından denetim kuruluna ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
- |
| etkinliğine değerlendirmenin yer aldığı bölümün Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin ilişkin adı veya sayfa numarası |
İç ve İç Şirketin Kontrol Sistemi Denetim Faaliyetleri Yönetim Hakkında Bilgiler ile Organının Bu Konudaki Görüşü |
| Yönetim kurulu başkanının adı |
Özen Kuzu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı |
Cenk Cerrah |
| Yönetim ve icra müdürün aynı kişi ilişkin gerekçenin belirtildiği kurulu başkanı başkanı/genel olmasına KAP duyurusunun bağlantısı |
Aynı Kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
- |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin yönelik çeşitlilik politikası oranını artırmaya 7 bölümün hakkında bilgi verilen adı |
- |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı |
Üye Üye Sayısı oranı %12,50'dir. Kadın 1, Kadın |
| Üyeleri Yönetim Kurulu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üyesinin Yönetim Kurulu Adı- Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
İlk Yönetim Kuruluna Seçilme Tarihi |
Bağımsızlığı nı Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
||||
| Özen | İcrada | Bağımsız | |||||||
| Kuzu | Görevli | Üye Değil Bağımsız |
15.06.2021 | - | - | ||||
| Güven Kuzu |
İcrada Görevli Değil |
Üye Değil |
15.06.2021 | - | - | ||||
| Gökçen Kuzu |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye Değil |
15.06.2021 | - | - | ||||
| Mehmet Emre Baştopçu |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye Değil |
14.04.2023 | - | - | ||||
| Figen Yıldırım |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye |
14.04.2023 | Hayır | Evet | ||||
| İbrahim Ünalmış |
İcrada Değil Görevli |
Bağımsız Üye |
14.04.2023 | Hayır | Evet | ||||
| Cenk Cerrah |
İcrada Görevli |
Bağımsız Üye Değil |
14.04.2023 | - | Evet | ||||
| Özgüneş Kadri |
İcrada Görevli Değil |
Bağımsız Üye |
28 08 2024 |
Hayır | Evet |
| YÖNETİM 4. KURULU-II |
||||
|---|---|---|---|---|
| Yönetim 4.4 Kurulu Toplantılarının Şekli |
||||
| döneminde yönetim Raporlama fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan kurulu toplantılarının sayısı |
1 6 |
|||
| Yönetim kurulu toplantılarına katılım oranı |
100 | |||
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanıp kullanılmadığı |
2024 yılı içerisinde kullanılmamıştır. |
|||
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
Belirli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içerisinde üyelerimize sunulmasına özen gösterilmiştir. azami |
|||
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi yer aldığı düzenlemeler hakkında bilginin bölümün adı |
- | |||
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
- | |||
| Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.5 |
||||
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler |
|||
| duyurulduğu bağlantısı Komite çalışma esaslarının KAP duyurusunun |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252643 | |||
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komite | ||||||
| Komite | Başkanı | |||||
| Yönetim Kurulu Komitelerinin |
Üyelerinin Adı |
Olup | Üyesi Yönetim Kurulu Olup |
|||
| Adları | Soyadı | Olmadığı | Olmadığı | |||
| Figen Yıldırım |
Evet | Üyesi Yönetim Kurulu |
||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
İbrahim Ünalmış |
Hayır | Üyesi Yönetim Kurulu |
|||
| Özgüneş Kadri |
Hayır | Üyesi Yönetim Kurulu |
||||
| Figen Yıldırım |
Evet | Üyesi Yönetim Kurulu |
||||
| Riskin Erken Saptanması |
İbrahim Ünalmış |
Hayır | Üyesi Yönetim Kurulu |
|||
| Komitesi | Özgüneş Kadri |
Hayır | Üyesi Yönetim Kurulu |
|||
| İbrahim Ünalmış |
Evet | Üyesi Yönetim Kurulu |
||||
| Denetimden Sorumlu Komite |
Özgüneş Kadri |
Hayır | Üyesi Yönetim Kurulu |
|||
| Figen Yıldırım |
Hayır | Üyesi Yönetim Kurulu |
||||
| YÖNETİM KURULU-III 4. |
||||||
| Yönetim Kurulu Bünyesinde 4.5 |
Oluşturulan | Komiteler-II | ||||
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet |
sitesinin, denetim |
komitesinin, | faaliyetleri hakkında bilgi verilen |
|||
| bölümünü belirtiniz (sayfa |
numarası veya bölümün adı) |
Yönetim Kurulu |
Bünyesinde Oluşturulan |
Komiteler | ||
| 10 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet bölümünü belirtiniz (sayfa |
sitesinin, kurumsal numarası veya bölümün adı) |
yönetim | komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen |
Yönetim Kurulu |
Bünyesinde Oluşturulan |
Komiteler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet |
sitesinin, aday gösterme |
komitesinin | faaliyetleri hakkında bilgi verilen |
||||
| bölümünü belirtiniz (sayfa |
numarası veya bölümün adı) |
Yönetim Kurulu |
Bünyesinde Oluşturulan |
Komiteler | |||
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün |
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler |
||||||
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet |
ücret sitesinin, |
komitesinin faaliyetleri |
bölümünü hakkında bilgi verilen |
||||
| belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün |
adı) | Yönetim Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Kurulu |
|||||
| Üyelerine Yönetim 4.6 Kurulu |
ve İdari Sorumluluğu |
Bulunan | Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
||||
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal |
performans | hedeflerine | ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin |
||||
| verildiği numarası veya bölümün bilginin sayfa |
adı | ve Yönetim Değerlendirmesi Riskler Organının |
|||||
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli |
olmayan üyelere |
ilişkin ücretlendirme |
politikasının yer aldığı bölümün |
||||
| adı | https://kzgyo.com/yatirimci-iliskileri/politikalar/ | ||||||
| raporunun, yönetim Faaliyet kurulu |
üyelerine sorumluluğu ve idari |
bulunan | yöneticilere ücretler verilen ile |
||||
| sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği |
sayfa | numarası veya bölümün | adı | ||||
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticileri n Oranı |
Üyelerin Bağımsız Komitede Oranı |
Komitenin Gerçekleşti rdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi |
100% | 50% | - | - | |||||
| Denetim Komitesi |
100% | 100% | - | 4 | |||||
| Yönetim Kurumsal Komitesi |
100% | 50% | - | - |
| UYUM DURUMU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVET | HAYIR | KISMEN | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI |
||
| A. Genel İlkeler | |||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | |||||||
| Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|||||
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
| A1.2 | ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
|---|---|---|---|---|
| A2. Uygulama/İzleme | ||||
| A2.1 | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
||
| A2.2 | ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| A2.3 | ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| A2.4 | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| A3. Raporlama | ||||
| A3.1 | Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
X | ||
| A3.2 | Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| A3.3 | ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
X | Söz konusu hususa ilişkin dava bulunmamaktadır. |
|
| A4. Doğrulama |
| A4.1 | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
|---|---|---|---|---|
| B. Çevresel İlkeler | ||||
| B1 | Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B2 | Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B3 | A2.1'de verilmiştir. | X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B4 | Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B5 | Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B6 | A2.4'te verilmiştir. | X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B7 | Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| B8 | Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika |
| oluşturma süreçlerine dahil | |||
|---|---|---|---|
| olunmamıştır | |||
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 | İlerleyen dönemlerde | ||
| B9 | (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık | belirlenip kamuya | |
| su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili | açıklanması | ||
| bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. | X | planlanmaktadır | |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| B10 | Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve | belirlenip kamuya | |
| baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | ||
| x | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| B11 | Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
belirlenip kamuya | |
| açıklanması | |||
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya |
belirlenip kamuya | ||
| B12 | açıklanması | ||
| açıklanmıştır. | X | planlanmaktadır | |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya | belirlenip kamuya | ||
| B13 | açıklanmıştır. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu | belirlenip kamuya | ||
| etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve | açıklanması | ||
| B14 | kamuya açıklanmıştır. | X | planlanmaktadır |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon | belirlenip kamuya | ||
| miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar | açıklanması | ||
| kamuya açıklanmıştır. | X | planlanmaktadır | |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel | belirlenip kamuya | ||
| B15 | fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| B16 | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma | X | İlerleyen dönemlerde | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. | belirlenip kamuya | ||||
| açıklanması | |||||
| planlanmaktadır | |||||
| İlerleyen dönemlerde | |||||
| B17 | Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya | belirlenip kamuya | |||
| açıklama yapılmıştır. | açıklanması | ||||
| X | planlanmaktadır | ||||
| İlerleyen dönemlerde | |||||
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe | belirlenip kamuya | ||||
| B18 | geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | |||
| X | planlanmaktadır | ||||
| B19 | Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. | X | Bulunmamaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||||
| Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde | belirlenip kamuya | ||||
| B20 | edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | |||
| X | planlanmaktadır | ||||
| İlerleyen dönemlerde | |||||
| Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve | belirlenip kamuya | ||||
| B21 | deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | |||
| X | planlanmaktadır | ||||
| İlerleyen dönemlerde | |||||
| Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine | belirlenip kamuya | ||||
| B22 | (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı |
||||
| kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | ||||
| X | planlanmaktadır | ||||
| B23 | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya | X | Bulunmamaktadır | ||
| açıklanmıştır. | |||||
| B24 | Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya | X | Bulunmamaktadır | ||
| açıklanmıştır. | |||||
| İlerleyen dönemlerde | |||||
| B25 | Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. | belirlenip kamuya | |||
| X | açıklanmasıplanlanmaktadır | ||||
| C. Sosyal İlkeler | |||||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | |||||
| C1.1 | İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve | İlerleyen dönemlerde | |||
| diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | X | belirlenip kamuya |
| Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve | açıklanması | ||
|---|---|---|---|
| politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. | planlanmaktadır | ||
| Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının | İlerleyen dönemlerde | ||
| iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, | belirlenip kamuya | ||
| medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, |
açıklanması | ||
| C1.2 | sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. | planlanmaktadır | |
| konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer | |||
| verilmiştir. | X | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli | belirlenip kamuya | ||
| C1.3 | kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi | açıklanması | |
| konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. | X | planlanmaktadır | |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi | belirlenip kamuya | ||
| C1.4 çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya |
açıklanması | ||
| açıklanmıştır. | X | planlanmaktadır | |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
belirlenip kamuya | ||
| açıklanması | |||
| X | planlanmaktadır | ||
| C1.5 | İlerleyen dönemlerde | ||
| Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak | belirlenip kamuya | ||
| uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. | açıklanması | ||
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde | belirlenip kamuya | ||
| yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | ||
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | belirlenip kamuya | ||
| açıklanması | |||
| C1.6 | X | planlanmaktadır | |
| İlerleyen dönemlerde | |||
| İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza | belirlenip kamuya | ||
| istatistikleri kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | ||
| X | planlanmaktadır |
| İlerleyen dönemlerde | |||
|---|---|---|---|
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya | belirlenip kamuya | ||
| C1.7 | açıklanmıştır. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| belirlenip kamuya | |||
| C1.8 | Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| belirlenip kamuya | |||
| C1.9 | açıklanması | ||
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları | belirlenip kamuya | ||
| C1.10 | ve eğitim programları düzenlenmiştir. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | |||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
belirlenip kamuya | ||
| C2. 1 |
açıklanması | ||
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler | belirlenip kamuya | ||
| C2. 2 |
kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| belirlenip kamuya | |||
| C2. 3 |
Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan | belirlenip kamuya | ||
| C2. 4 |
uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır | ||
| İlerleyen dönemlerde | |||
| Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik | belirlenip kamuya | ||
| C2. 5 |
endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. | açıklanması | |
| X | planlanmaktadır |
| D. Kurumsal Yönetim İlkeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| D1 | Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
|
| D2 | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X | İlerleyen dönemlerde belirlenip kamuya açıklanması planlanmaktadır |
Vergi, Tam Tasdik Hizmetleri: RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Bağımsız Denetim Kuruluşu: Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Gayrimenkul Değerleme Şirketi: TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, iş ve işlemlerini sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmiştir. Şirket ve Şirket'in hizmet aldığı ilgili kuruluşlar arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Raporun ilgili olduğu hesap dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan menfaat bulunmamaktadır.
Bağlı ortaklık ile birlikte personel sayısı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 312 kişidir.
Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı olması nedeniyle AR-GE faaliyeti bulunmamaktadır.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyum Liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5,6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,6 katı talep gelmiştir. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,76 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.038.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.
Şirket, 16 Ağustos 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ile birlikte, 29 Ağustos 2023 tarihinde borsada işlem görmeye başlamış, "KZGYO" hisse koduyla Borsa İstanbul A.Ş'nde ("BİST") işlem görmeye devam etmektedir.
Şirket'in portföyünde yer alan JW Marriott Marmara Sea Otel'in temeli 2015 yılında atılmış olup yaklaşık 7 yıl süren inşaat süreci sonrasında 2022 yılında hizmete açılmıştır.
Şirket'in 72 adet bağımsız bölümden oluşan gayrimenkulü bulunmaktadır. Bu gayrimenkuller, 50 pafta 564 ada 181 parsel numaralı Zeytinlik Mah. Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan 127.648,83 m² yüz ölçümüne sahip ana taşınmaz arsa üzerinde yer almaktadır.
Bahsi geçen 72 adet bağımsız bölüm;
Ana taşınmaz üzerinde yer alan 28.765/346.158 arsa payına sahip 21.297,84 m²'lik bağımsız bölüm olan ve detayları yukarıda açıklanan 9. blokun tüm inşai süreçleri tamamlanmış olup 1 adet otel nitelikli bağımsız bölüm, "JW Marriott Marmara Sea Otel" olarak işletilmektedir.
Taşınmazlardan apart otel nitelikli 62 adet bağımsız bölümün 27 adetinin tefrişat işlemleri tamamlanmış olup tamamı 25.10.2023 tarihinde bağlı ortaklığımız Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ne ("Bağlı Ortaklık") her biri için ayrı ayrı imzalanan Kira
Programı Sözleşmelerine tabi olarak JW Marriott Residences Istanbul Marmara Sea Otel adıyla işletilmek üzere iki yıl süreyle kiralanmıştır.
Aşağıdaki tabloda Şirket'in maliki olduğu 72 adet bağımsız bölüme ilişkin detaylara yer verilmektedir:
| Bağımsız Bölüm |
Bağımsız Bölümün |
Blok | Kat | Net Alan (m²) |
Giriş | Malik / Hisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Niteliği | |||||
| 1 | Otel | 9 | 1.Bodrum+ Zemin+ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 ve 16. Katlar |
21.297,84 | 2/1LB | Şirket / (Tam) |
| 2 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 45,25 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 3 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 39,25 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 4 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 147,35 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 5 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 20,20 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 6 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 20,45 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 7 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 138,25 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 8 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 64,75 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 9 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 342,65 | 2/1LC | Şirket / (Tam) |
| 10 | Ticaret | 9 | 1. Bodrum | 1.202,05 | 2/1LA | Şirket / (Tam) |
| 11 | Apart Otel | 9 | 1 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 12 | Apart Otel | 9 | 1 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 13 | Apart Otel | 9 | 1 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 14 | Apart Otel | 9 | 1 | 109,85 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 15 | Apart Otel | 9 | 1 | 35,55 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 16 | Apart Otel | 9 | 1 | 136,70 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 17 | Apart Otel | 9 | 2 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 18 | Apart Otel | 9 | 2 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 19 | Apart Otel | 9 | 2 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 20 | Apart Otel | 9 | 2 | 109,85 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 21 | Apart Otel | 9 | 2 | 35,55 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 22 | Apart Otel | 9 | 2 | 110,50 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 23 | Apart Otel | 9 | 3 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 24 | Apart Otel | 9 | 3 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 25 | Apart Otel | 9 | 3 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 26 | Apart Otel | 9 | 3 | 109,85 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 27 | Apart Otel | 9 | 3 | 112,15 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 28 | Apart Otel | 9 | 4 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 29 | Apart Otel | 9 | 4 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 30 | Apart Otel | 9 | 4 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 31 | Apart Otel | 9 | 4 | 109,85 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 32 33 |
Apart Otel Apart Otel |
9 9 |
4 5 |
112,15 140,00 |
2/1L 2/1L |
Şirket / (Tam) Şirket / (Tam) |
| 34 | Apart Otel | 9 | 5 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 35 | Apart Otel | 9 | 5 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 36 | Apart Otel | 9 | 5 | 109,85 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 37 | Apart Otel | 9 | 5 | 81,05 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 38 | Apart Otel | 9 | 6 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 39 | Apart Otel | 9 | 6 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 40 | Apart Otel | 9 | 6 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 41 | Apart Otel | 9 | 6 | 109,85 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 42 | Apart Otel | 9 | 6 | 81,05 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Apart Otel | 9 | 7 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 44 | Apart Otel | 9 | 7 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 45 | Apart Otel | 9 | 7 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 46 | Apart Otel | 9 | 7 | 156,95 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 47 | Apart Otel | 9 | 8 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 48 | Apart Otel | 9 | 8 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 49 | Apart Otel | 9 | 8 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 50 | Apart Otel | 9 | 8 | 156,95 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 51 | Apart Otel | 9 | 9 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 52 | Apart Otel | 9 | 9 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 53 | Apart Otel | 9 | 9 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 54 | Apart Otel | 9 | 9 | 156,95 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 55 | Apart Otel | 9 | 10 | 140,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 56 | Apart Otel | 9 | 10 | 66,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 57 | Apart Otel | 9 | 10 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 58 | Apart Otel | 9 | 10 | 119,10 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 59 | Apart Otel | 9 | 11 | 213,15 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 60 | Apart Otel | 9 | 11 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 61 | Apart Otel | 9 | 11 | 119,10 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 62 | Apart Otel | 9 | 12 | 213,15 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 63 | Apart Otel | 9 | 12 | 94,00 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 64 | Apart Otel | 9 | 12 | 119,10 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 65 | Apart Otel | 9 | 13 | 211,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 66 | Apart Otel | 9 | 13 | 193,95 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 67 | Apart Otel | 9 | 14 | 211,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 68 | Apart Otel | 9 | 14 | 193,95 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 69 | Apart Otel | 9 | 15 | 211,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 70 | Apart Otel | 9 | 15 | 193,95 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 71 | Apart Otel | 9 | 16 | 211,25 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
| 72 | Apart Otel | 9 | 16 | 175,45 | 2/1L | Şirket / (Tam) |
Yukarıda detaylarına yer verilen 72 adet bağımsız bölümden, No.9/2/1LB/1, No.9/2/1LC/9, No. 9/2/1LA/10 numaralı bağımsız bölümler, Şirket ile Bağlı Ortaklık arasında akdedilen 02.06.2023 tarihli kira sözleşmesi kapsamında Bağlı Ortaklık'a kiralanmıştır.
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarında yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Cari Dönem | 1.01.2024 | İlaveler | Değer Artışı | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Maliyet | ||||
| Otel ve ticari üniteler | 7.158.136.496 | 105.038.654 | 7.263.175.150 | |
| Apart oteller | 5.146.739.209 | 191.957.141 | 5.338.696.350 | |
| 12.304.875.705 | 296.995.795 | 12.601.871.500 | ||
| Önceki Dönem | 1.01.2023 | İlaveler | Değer Artışı | 31.12.2023 |
| Maliyet | ||||
| Otel ve ticari üniteler | 7.189.227.041 | 193.688.951 | (224.779.496) | 7.158.136.496 |
| Apart oteller | 5.584.675.230 | (437.936.021) | 5.146.739.209 | |
| 12.773.902.271 | 193.688.951 | (662.715.517) | 12.304.875.705 |
TSKB Gayrimenkul değerleme firması tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre nihai değer takdiri aşağıdaki gibidir.
| TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapor Tarihi | 30.12.2024 | |||||||
| Pazar Değeri (KDV Hariç) |
12.601.871.500.-TL | Onikimilyaraltıyüzbirmilyonsekizyüzyetmişbirbinbeşyüz.-TL | ||||||
| Pazar Değeri (KDV Dahil) |
15.122.245.800 - TL | Onbeşmilyaryüzyirmiikimilyonikiyüzkırkbeşbinsekizyüz.-TL | ||||||
| Yıllık Pazar Kira Değeri (KDV Hariç) |
510.750.000 - TL | Beşyüzonmilyonyediyüzellibin.-TL | ||||||
| Yıllık Pazar Kira Değeri (KDV Dahil) |
612.900.000.-TL | Altıyüzonikimilyondokuzyüzbin.-TL |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca portföyümüzde bulunan ve 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek
varlıklar için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, işbu kararın bir örneğinin SPK'ya iletilmesine ve SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2024 yılı boyunca küresel ekonomide enflasyona karşı alınan önlemler önceliğini korumuştur. Enflasyonist baskıyı azaltmak amacıyla başta birçok merkez bankası sıkı para politilarına devam etmiştir. Bu süreç bir yandan küresel kaynak maliyetlerinin artmasına yol açarken bir yandan da global büyüme hızında gerilemeye neden olmuştur.
Pandemi döneminden en fazla etkilenen sektörlerden olan turizm sektörü pandemi dönemi sonrası hızlı bir toparlanma yaşadı. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 606 milyon 401 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların sağladığı görüldü. Bu gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2024'te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 0,9 artış gösterdi.
Şirket'in iç kontrol sistemini ilgili dönem için Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirmiştir. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Sorumlu Komitesi'ni 28 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurmuştur. Bu kapsamda Komiteler çalışmalarına başlamıştır. Denetimden Sorumlu Komite tarafından finansal raporlar incelenmiş, ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite; bu dönemde 4 defa toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ile birlikte Şirket'in iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasına ve işleyişin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
Şirketin konsolidasyona tabi tutulan Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. adı altında bir bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Kuzu Otel İşletmeciliği'nin başlıca faaliyet konusu menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel ve benzeri tesisler
işletilmesi işlerinin yapılmasıdır. Faaliyetlerini, Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ünvanı altında sürdüren şirket 21.06.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla Kuzugrup Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 'ye devir olmuştur.
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
Şirket, hesap dönemi içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca özel veya kamu denetimine tabi olmamıştır.
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava yoktur.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirket'in yerine getirilmeyen herhangi bir hedefi bulunmamaktadır. Şirket'in Genel Kurul'da alınan tüm kararları yerine getirilmiştir.
Bulunmamaktadır.
3.14 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
3.15 Şirket Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Diğer Önlemler
Şirket'in paylarının %75'i Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.'ye aittir. Bulunmamaktadır.
3.16 Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Bentte Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarar Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği
Yukarıdaki bentte bahsedilen hukuki işlem yapılmamıştır, Hakim Şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler nedeniyle şirket zarara uğramamıştır.
Mali Tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
TFRS'leri uygulayan işletmeler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarından itibaren TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, konsolide finansal tabloları da dahil olmak üzere, finansal tablolarında uygulanmaktadır
Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanmıştır. Önceki dönem finansal tablolar da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir. Grup bu nedenle, 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarını da 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.
SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.
TMS 29 uyarınca yapılan yeniden düzenlemeler, Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayınlanan Türkiye'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden ("TÜFE") elde edilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir:
| Tarih | Endeks | Düzeltme Katsayısı | Üç Yıllık Bileşik Enflasyon Oranı |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 | 2.684,55 | 1,000 | %291 |
| 31 Aralık 2023 | 1.859,38 | 1,443 | %268 |
| 31 Aralık 2022 | 1.128,45 | 2,378 | %156 |
Grup'un yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama amacıyla yaptığı düzeltme işleminin ana unsurları aşağıdaki gibidir:
TL cinsinden hazırlanmış cari dönem konsolide finansal tablolar, bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmekte olup önceki raporlama dönemlerine ait tutarlar da yine raporlama dönemi sonundaki satın alma gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir. Parasal varlık ve yükümlülükler, hali hazırda, bilanço tarihindeki cari satın alma gücü ile ifade edildiğinden düzeltilmemektedir. Bilanço tarihindeki cari satın alma gücüyle ifade edilmemiş olan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile özkaynak kalemleri, ilgili düzeltme katsayıları kullanılarak düzeltilmiştir. Bilançodaki parasal olmayan kalemlerin kapsamlı gelir tablosuna etkisi olanlar dışındaki kapsamlı gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplarının mali tablolara ilk olarak yansıtıldıkları çeyrek dönemler üzerinden hesaplanan katsayılar ile endekslenmişlerdir. Enflasyonun Grup'un cari dönemdeki net parasal varlık pozisyonu üzerindeki etkisi, konsolide gelir tablosunda net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları) hesabına kaydedilmiştir.
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla toplam konsolide varlıkları aşağıdaki gibidir.
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| Dipnot | Geçmiş | Geçmiş | |
| Referansları | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 416.206.359 | 547.195.581 |
| Ticari Alacaklar | 21.808.777 | 14.377.432 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar |
7 | 21.808.777 | 14.377.432 |
| Diğer Alacaklar | 4.183.370 | 2.850.138 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
8 | 4.183.370 | 2.850.138 |
| Stoklar | 9 | 23.025.831 | 24.298.630 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 21.872.865 | 35.383.547 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 18 | 828.895 | 675.574 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15 | 12.885.949 | 15.238.916 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR |
500.812.046 | 640.019.818 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 1.749.812 | 1.934.700 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
8 | 1.749.812 | 1.934.700 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 2.182 | 9.117.313 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 12 | 12.601.871.500 | 12.304.875.705 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13 | 2.716.579 | 3.557.813 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14 | 10.959.612 | 12.228.126 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18 | -- | 836.763 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 12.617.299.685 | 12.332.550.420 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13.118.111.731 | 12.972.570.238 |
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| Dipnot Referansları |
Geçmiş 31.12.2024 |
Geçmiş 31.12.2023 |
|
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 10 | 721.566.112 | 263.381.380 |
| Ticari Borçlar | 65.785.198 | 57.031.549 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 19.257 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 65.785.198 | 57.012.292 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17 | 26.490.902 | 24.291.955 |
| Diğer Borçlar | 23.931.957 | 15.407.781 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 23.931.957 | 15.407.781 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10.062.301 | 6.348.292 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 11 | 10.062.301 | 6.348.292 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18 | 191.077 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.737.529 | 20.214.220 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 802.670 | 3.529.198 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 9.934.859 | 16.685.022 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 858.765.076 | 386.675.177 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 10 | 348.878.572 | 1.231.434.879 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.603.860 | 6.321.252 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17 | 3.603.860 | 6.321.252 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 18 | 2.166.524.337 | |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.519.006.769 | 1.237.756.131 | |
| Özkavnaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye |
20 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 20 | 354.642.953 | 354.642.953 |
| 20 | 9.420.797 | 9.420.797 | |
| Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Paylara İlişkin Primler |
20 | 821.507.455 | 821.507.455 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.679.205 | 1.140.493 | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | 17 | 1.679.205 | 1.140.493 |
| Geçmiş Yıllar Karları | 20 | 8.116.128.114 | 9.804.560.620 |
| Net Dönem Karı | 19 | 236.961.362 | 156.866.612 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 9.740.339.886 | 11.348.138.930 | |
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Dipnot | Gecmis $01.01 -$ |
Gecmis $01.01 -$ |
|
| Referansları | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 21 | 874.747.156 | 841.441.957 |
| Satışların Maliyeti (-) | 21 | (404.905.173) | (380.043.813) |
| BRÜT ESAS FAALIYET KARI | 469.841.983 | 461.398.144 | |
| Pazarlama Giderleri (-) | 22 | (60.652.288) | (98.856.080) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 22 | (290.532.467) | (250.577.069) |
| Esas Faaliyetlerden Dižer Gelirler | 23 | 24.838.096 | 71.858.254 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 23 | (13.995.324) | (71.197.880) |
| ESAS FAALIYET KARI | 129.500.000 | 112.625.369 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 24 | 441.247.100 | 64.765.341 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 24 | (662.715.517) | |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | 570.747.100 | (485.324.807) | |
| Finansman Giderleri (-) | 26 | (284.710.397) | (334.833.054) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 27 | 273.463.940 | 903.318.889 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİVETLER VERGİ ÖNCESİ KARI. | 559.500.643 | 83.161.028 | |
| Verzi Geliri/(Gideri) | (322.539.281) | 73.705.584 | |
| - Dönem Vergi Gideri | 18 | (191.077) | |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | 18 | (322.348.204) | 73.705.584 |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 236.961.362 | 156.866.612 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 538.712 | 957.149.949 | |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları | 17 | 719.344 | 1.521.137 |
| -Vergi Etkisi | 18 | (180.632) | (380.644) |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yeniden Değerleme Kazançları Vergi Etkisi | 18 | 956.009.456 | |
| Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası) | 538.712 | 957.149.949 | |
| TOPLAM KAPSAMLI CELIR | 237.500.074 | 1.114.016.561 | |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||
| Ana Ortaklık Paylan | 19 | 236.961.362 | 156.866.612 |
| Kapsamlı Kar/Zararının Dağılımı | |||
| Ana Ortaklık Paylan | 237.500.074 | 1.114.016.561 | |
| Pay Başına Kazanç | 19 | 1,1848 | 0,8508 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (TL) | 19 | 1,1848 | 0,8508 |
| Bilanço Özet Verileri | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 13.118.111.731 | 12.972.570.238 |
| Özkaynaklar | 9.740.339.886 | 11.348.138.930 |
| Toplam Finansal Borç | 3.377.771.845 | 1.624.431.308 |
| Toplam Finansal Borç / Aktif Toplamı | %25,75 | %12,52 |
| Gelir Tablosu Özet Verileri | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 874.747.156 | 841.441.957 |
| Satışların Maliyeti | (404.905.173) | (380.043.813) |
| Faaliyet Karı | 570.747.100 | (485.324.807) |
| Dönem Karı | 236.961.362 | 156.866.612 |
| Brüt Kar / Satışlar (%) | %53,71 | %54,83 |
| Net Kar/ Özkaynaklar (%) | %2,43 | %1,38 |
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla bakiyelerin detayı aşağıdaki gibidir.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| İlişkili taraflara ticari borçlar Peninsula Emlak Yatırım A.Ş. |
-- | 19.257 |
| -- | 19.257 |
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemler içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilmiş işlemler aşağıdaki gibidir.
| 01.01.-31.12.2024 | 01.01.-31.12.2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal ve Hizmet |
Kira | Sabit | Mal ve Hizmet |
Kira | Sabit | Kur Farkı |
|
| 37.359.180 | 300.000 | -- | 1.551.169 | 2.168.003 | -- | 58.560.658 | 2.340.859 |
| -- | -- | -- -- |
-- | -- | -- | -- 2.340.859 |
|
| 37.359.180 | 300.000 | Kıymet | Diğer 1.551.169 |
2.168.003 | 1.197.888 1.197.888 |
Kıymet 58.560.658 |
Borçlanma araçlarının elde bulundurulması, borçlanma araçlarının konu olduğu anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini taşımaktadır. Grup'un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, kredili müşterilerinden doğabilecek bu riski, alınan garantiler vasıtası ile azaltarak kontrol eder. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
| Ticari Alacaklar | Diğer Alacaklar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 | İlişkili Taraflar |
Diğer | İlişkili Taraflar | Diğer | Bankalardaki Mevduat |
| Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) (1) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı |
-- -- |
21.808.777 -- |
-- -- |
5.933.182 -- |
415.180.134 -- |
| A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri |
-- | 21.808.777 | -- | 5.933.182 | 415.180.134 |
| B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış | |||||
| varlıkların net defter değeri (2) | -- | -- | -- | -- | -- |
| -Teminat, vsile güvence altına alınmış kısmı | -- | -- | -- | -- | -- |
| C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri | |||||
| Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - |
-- | 130.879 | -- | -- | -- |
| Değer düşüklüğü (-) - |
-- | (130.879) | -- | -- | -- |
| D.Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (3) | -- | -- | -- | -- | -- |
(1) Tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(2) Vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramamışticari alacaklar, Şirket'in ticari ilişkilerinin devam ettiği, tahsilat sorunu yaşamadığı müşteri bakiyelerinden oluşmaktadır.
(3)Bilanço dışı kredi riski içeren unsurların ayrıntılı dökümü Dipnot 16'da gösterilmiştir.
| Ticari Alacaklar | Diğer Alacaklar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2023 | İlişkili Taraflar |
Diğer | İlişkili Taraflar | Diğer | Bankalardaki Mevduat |
|
| Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) (1) |
-- | 14.377.432 | -- | 4.784.838 | 545.867.946 | |
| Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı | -- | -- | -- | -- | -- | |
| A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (2) |
-- -- |
14.377.432 -- |
-- -- |
4.784.838 -- |
545.867.946 -- |
|
| -Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı | -- | -- | -- | -- | -- | |
| C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - |
-- | -- | -- | -- | -- | |
| Değer düşüklüğü (-) - |
-- | -- | -- | -- | -- | |
| D.Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (3) | -- | -- | -- | -- | -- |
Likidite riski, Grup'un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Grup yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup'un yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılım aşağıdaki gibidir:
| Beklenen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nakit çıkışları | 3 aya | 3 ay ile 12 | 1 yıl ile 5 yıla | ||
| 31.12.2024 | Defter değeri | toplamı | kadar | aya kadar | kadar |
| Sözleşme uyarınca vadeler | |||||
| Finansal borçlar | 1.070.444.684 | 1.336.045.277 | 158.527.500 | 643.643.402 | 533.874.375 |
| Ticari borçlar | 65.785.198 | 69.804.783 | 52.353.587 | 17.451.196 | -- |
| Diğer borçlar | 23.931.957 | 23.931.957 | 23.931.957 | -- | -- |
| Türev olmayan finansal | |||||
| yükümlülükler | 1.160.161.839 | 1.429.782.017 | 234.813.044 | 661.094.598 | 533.874.375 |
| Beklenen | |||||
| nakit çıkışları | 3 aya | 3 ay ile 12 | 1 yıl ile 5 yıla | ||
| 31.12.2023 | Defter değeri | toplamı | kadar | aya kadar | kadar |
| Sözleşme uyarınca vadeler | |||||
| Finansal borçlar | 1.494.816.259 | 1.959.587.876 | 50.251.834 | 190.895.455 | 1.718.440.587 |
| Ticari borçlar | 57.031.551 | 94.853.010 | 74.072.763 | 20.780.247 | -- |
| Diğer borçlar | 15.407.781 | 15.407.781 | 15.407.781 | -- | -- |
| Türev olmayan finansal | |||||
| 1.567.255.591 | 2.069.848.667 | 139.732.378 | 211.675.702 | 1.718.440.587 | |
| yükümlülükler |
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Grup, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup'un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir. Grup'un finansal yükümlülükleri sabit faizli borçlanmalardır.
Grup'un döviz cinsinden olan finansal araçları kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Grup'un yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur:
| 31.12.2024 | TL Karşılığı | EUR | ABD Doları |
|---|---|---|---|
| 1. Ticari Alacaklar | -- | -- | -- |
| 2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil) | 78.300.552 | 1.980.012 | 157.544 |
| 2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar | -- | -- | -- |
| 3. Diğer | -- | -- | -- |
| 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) | 78.300.552 | 1.980.012 | 157.544 |
| 5. Ticari Alacaklar | -- | -- | -- |
| 6a. Parasal Finansal Varlıklar | -- | -- | -- |
| 6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar | -- | -- | -- |
| 7. Diğer | -- | -- | -- |
| 8. Duran Varlıklar (5+6+7) | -- | -- | -- |
| 9. Toplam Varlıklar (4+8) | 78.300.552 | 1.980.012 | 157.544 |
| 10. Ticari Borçlar | 23.111.075 | -- | 654.949 |
| 11. Finansal Yükümlülükler | -- | -- | -- |
| 12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- |
| 12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- |
| 13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) | 23.111.075 | -- | 654.949 |
| 14. Ticari Borçlar | -- | -- | -- |
| 15. Finansal Yükümlülükler | -- | -- | -- |
| 16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- |
| 16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- |
| 17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) | -- | -- | -- |
| 18. Toplam Yükümlülükler (13+17) | 23.111.075 | -- | 654.949 |
| 19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) | |||
| Pozisyonu (19a-19b) | -- | -- | -- |
| 19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı | -- | -- | -- |
| 19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı | -- | -- | -- |
| 20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu | |||
| (9-18+19) | 55.189.477 | 1.980.012 | (497.405) |
| 21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık | |||
| /(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a | |||
| 10-11-12a-14-15-16a) | 55.189.477 | 1.980.012 | (497.405) |
| 22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların | |||
| Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23. İhracat |
-- | -- | -- |
| 24. İthalat | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| İngiliz | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | TL Karşılığı | EUR | ABD Doları | Sterlini (GBP) |
| 1. Ticari Alacaklar | -- | -- | -- | -- |
| 2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka | ||||
| Hesapları dahil) | 92.220.941 | 2.760.233 | 75.740 | 2.130 |
| 2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar | 278.557 | 8.552 | -- | -- |
| 3. Diğer | -- | -- | -- | -- |
| 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) | 92.499.498 | 2.768.785 | 75.740 | 2.130 |
| 5. Ticari Alacaklar | -- | -- | -- | -- |
| 6a. Parasal Finansal Varlıklar | -- | -- | -- | -- |
| 6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar | -- | -- | -- | -- |
| 7. Diğer | -- | -- | -- | -- |
| 8. Duran Varlıklar (5+6+7) | -- | -- | -- | -- |
| 9. Toplam Varlıklar (4+8) | 92.499.498 | 2.768.785 | 75.740 | 2.130 |
| 10. Ticari Borçlar | 12.367.037 | -- | 419.345 | -- |
| 11. Finansal Yükümlülükler | 114.221 | -- | 3.874 | -- |
| 12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- | -- |
| 12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- | -- |
| 13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) | 12.481.258 | -- | 423.219 | -- |
| 14. Ticari Borçlar | -- | -- | -- | -- |
| 15. Finansal Yükümlülükler | -- | -- | -- | -- |
| 16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- | -- |
| 16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler | -- | -- | -- | -- |
| 17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) | -- | -- | -- | -- |
| 18. Toplam Yükümlülükler (13+17) | 12.481.258 | -- | 423.219 | -- |
| 19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net | ||||
| Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) | -- | -- | -- | -- |
| 19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı | -- | -- | -- | -- |
| 19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı | -- | -- | -- | -- |
| 20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) | ||||
| Pozisyonu (9-18+19) | 80.018.240 | 2.768.785 | (347.479) | 2.130 |
| 21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık | ||||
| /(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) | ||||
| (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) | 79.739.683 | 2.760.233 | (347.479) | 2.130 |
| 22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal | ||||
| Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 23. İhracat |
-- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | |
| 24. İthalat | -- | -- | -- | -- |
Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Grup, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Toplam yükümlülükler | 1.160.161.839 | 1.567.255.589 |
| Hazır değerler | (416.206.359) | (547.195.581) |
| Net borç | 743.955.480 | 1.020.060.008 |
| Toplam özkaynak | 9.740.339.886 | 11.348.138.930 |
| Toplam sermaye | 9.740.339.886 | 11.348.138.930 |
| Net borç/toplam sermaye oranı | %7,64 | %8,99 |
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü" başlıklı dipnotta yer verilen bilgiler; SPK Seri: II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 16. maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup 28 Mayıs 2013 tarihinde 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: III, No: 48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ve 23 Ocak 2014 tarihinde 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: III, No: 48.1a sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"nin portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, aktif toplamı, portföy toplamı ve portföy sınırlamalarına ilişkin bilgiler, 31Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişikteki gibidir ve bu sınırlamalara ilişkin oranlar tabloda gösterilmiştir:
| Tebliğdeki | Cari | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsolide Olmayan/Bireysel Finansal | İlgili | |||
| Tablo Ana Hesap Kalemleri | Düzenleme | Dönem (TL) | Dönem (TL) | |
| A | Para ve Sermaye Piyasası Araçları | Md.24/(b) | 311.344.519 | 482.332.439 |
| B C |
Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri 28 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki şirketler İştirakler |
Md.24/(a) Md.24/(b) |
12.602.437.642 137.262 |
12.305.628.143 137.262 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan) |
Md.23/(f) | -- | 4.678.520 | |
| Diğer Varlıklar | 77.303.475 | 56.621.917 | ||
| D | Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı) | Md.3/(p) | 12.991.222.898 | 12.849.398.281 |
| E | Finansal Borçlar | Md.31 | 1.070.444.684 | 1.494.652.086 |
| F | Diğer Finansal Yükümlülükler | Md.31 | 449.204 | 9.818 |
| G | Finansal Kiralama Borçları | Md.31 | -- | 164.172 |
| H | İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan) |
Md.23/(f) | -- | -- |
| İ | Özkaynaklar | Md.31 | 9.738.311.554 | 11.347.889.111 |
| Diğer Kaynaklar | 2.182.017.456 | 6.683.094 | ||
| J | Toplam Kaynaklar | Md.3/(p) | 12.991.222.898 | 12.849.398.281 |
| Tebliğdeki | Cari | Önceki | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsolide Olmayan/Bireysel Diğer Finansal | İlgili | Dönem | ||
| Bilgiler | Düzenleme | (TL) | Dönem (TL) | |
| A1 | Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık | |||
| Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısmı |
Md.24/(b) | -- | -- | |
| Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / | ||||
| A2 | Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden |
Md.24/(b) | ||
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | 310.838.611 | 482.332.439 | ||
| A3 | Yabancı Sermaye Piyasası Araçları | Md.24/(d) | -- | -- |
| B1 | Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule | |||
| Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar | Md.24/(d) | -- | -- | |
| B2 | Atıl Tutulan Arsa/Araziler | Md.24/(c) | -- | -- |
| C1 | Yabancı İştirakler | Md.24/(d) | -- | -- |
| C2 | İşletmeci Şirkete İştirak |
Md.28/1(a) | 137.262 | 137.262 |
| J | Gayri nakdi Krediler | Md.31 | -- | -- |
| Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti |
||||
| K | Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların |
Md.22/(e) | ||
| İpotek Bedelleri |
-- | -- | ||
| Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası | ||||
| L | Araçları Yatırımlarının Toplamı | Md.22/(l) | -- | -- |
| Tebliğdeki | Asgari/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| İlgili | Cari | Önceki | Azami | ||
| Portföy Sınırlamaları | Düzenleme | Dönem | Dönem | Oran | |
| 1 | Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait | Md.22/(e) | |||
| Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri | %0 | %0 | ≤ %10 | ||
| 2 | Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, | Md.24/(a),(b) | |||
| Gayrimenkule Dayalı Haklar, | %97,01 | %95,77 | ≥ %51 | ||
| 3 | Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile İştirakler | Md.24/(b) | %2,40 | %3,75 | ≤ %49 |
| Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, | |||||
| 4 | Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler, Sermaye Piyasası | Md.24/(d) | ≤ %49 | ||
| Araçları | %0 | %0 | |||
| 5 | Atıl Tutulan Arsa/Araziler | Md.24/(c) | %0 | %0 | ≤ %20 |
| 6 | İşletmeci Şirkete İştirak | Md.28/1(a) | %0,001 | %0,001 | ≤ %10 |
| 7 | Borçlanma Sınırı | Md.31 | %10,99 | %13,17 | ≤ %500 |
| 8 | Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma | Md.24/(b) | |||
| Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | %2,39 | %3,75 | ≤ %10 | ||
| 9 | Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları | Md.22/(l) | ≤ %10 | ||
| Yatırımlarının Toplamı | %0 | %0 |
Şirket, makroekonomik gelişmeleri iyi analiz ederek, azami getiri elde etmek için, kaynaklar ile yatırımlar arasındaki optimum dengeyi kurmaya çalışmaktadır. Şirket, finansal performansını etkileyebilecek potansiyel olumsuz etkileri minimize edilmesi üzerine çalışmaktadır. Gelecekle ilgili piyasa beklentilerini doğru analiz ederek, stratejisini ve portföy dağılımını her türlü ekonomik koşula uyum sağlayacak şekilde düzenlemektedir.
Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Kur riski, Şirket'in döviz cinsinden olan finansal araçları ve Şirket portföyünde yer alan JW Marriott Marmara Sea Otel bünyesindeki odaların kira gelirlerinin Avro cinsinden olması sebebiyle Şirket gelirleri, kur değişimlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır.
Faiz Oranı Riski Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Şirket, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Şirket ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Şirket'in faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.