KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Jul 12, 2021

Summary Info	2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GÜNDEMİ HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	12.07.2021
General Assembly Date	05.08.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.08.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	YENİBOSNA KÖY ALTI MEVKİ 29 EKİM CADDESİ KUYUMCUKENT SİTESİ BAHÇELİEVLER/İSTANBUL (KUYUMCUKENT KOMPLEKSİ MAĞAZA BLOĞU NİKAH SALONU)

Agenda Items

1 - Açılış ,

2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanığının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetli verilmesi,

3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve Temenniler,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİİLENDİRME DÖKÜMANI 05082021.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2020 genel kurul tarih bildirmi.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	5-Ana Sözle_me Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 12.07.2021 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.08.2021 Perşembe günü, S aat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul (Kuyumcukent Kompleks Mağaza Bloğu Nikah Salonu)adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,