KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2018

Summary Info	Genel Kurul Toplantı tutanağının sisteme yeniden yüklenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.03.2018
General Assembly Date	28.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	27.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2017 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2017 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - 2018 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

12 - Şirket Ana Sözleşmesin 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Bağış ve Yardımlar Politikasının revize edilmesi ve onaylanması,

14 - Dilek ve Temenniler,

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ana Sözleşme Tadil Metni .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	Bağış ve Yardımlar Politikası.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı. 2- Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 3- 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 4- 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödemelerinin 2016 yılı Genel Kurul'da onaylanan hali ile değiştirilmeden devam edilmesine karar verildi. 5- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan yeni metni kabul edildi. (Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresi uzatıldı) 7- Yönetim Kurulu'nca güncellenen ve kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası onaylandı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazirun Listesi 28.03.2018.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Tutanağı 28.03.2018.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 05.03.2018 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2018 Çarşamba günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmıştır.