KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Feb 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SAİT ERDAL METİNER	Yönetim Kurulu Başkanı	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	29.02.2016 19:04:39
2	MEMET TAYRAN DEMİR	Murahhas Üye	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	29.02.2016 19:09:20

Adres	İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C-1 Blok Kuyumcular Sk. No:4 Kat:11 D.325 Yenibosna /Bahçelievler/ İSTANBUL
Telefon	212 - 6033200
Faks	212 - 6033204
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6033200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 6033204
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.

Karar Tarihi	29.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 14:00
Adresi	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu
Gündem	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. 30/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, 2- Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4- 31.12.2015 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5- Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- 2015 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve 2014 yılı Mali Tablolarında Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 92.498,18 TL'nin Kanuni yedekler hesabına aktarılmasının görüşülmesi ve onaylanması, 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi, 10- 2016 yılı faaliyetleri için geçerli Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, 11- Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 9/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7 ve 11/8 no'lu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması, 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan resmi bildirimin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 13- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlem yapabilmesine onay verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 15- Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcunun görüşülmesi, 16- Dilek ve Temenniler, 17- Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 Çarşamba günü, Saat:14:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonunda yapılacaktır.

Gerekli evraklar ektedir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.