Kutjevo d.d. — AGM Information 2024

Jul 15, 2024

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Kralja Tomislava 1,HR-34340 Kutjevo

LEI: 7478000070083WIXWL02 Matična država članica: Republika Hrvatska ISIN: HRKTJVRA0002, Vrijednosnica: KTJV-R-A, KTJV-R-B Zagrebačka burza - segment: Redovito tržište

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Propisana informacija

PREDMET: Glavna skupština društva Kutjevo d.d. održana dana 15.07.2024. godine - Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja

Dana 15. srpnja 2024. održana je redovita Glavna skupština Kutjeva d.d. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Glavna skupština radila je i donosila odluke prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama sudskog registra i internetskim stranicama društva dana 30.05.2024.g., a glasi:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
• 1. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Kutjeva d.d.
• 1. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2023. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava
• 1. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2023. godini
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
• 1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini
• 1. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2024. godinu

Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

Točka 4. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2023. godini

"1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2023. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.390.371,47 eura.

1. Dobit ostvarena u poslovanju u 2022. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. g. koja nakon oporezivanja iznosi 1.390.371,47 eura raspoređuje se:

2. iznos 69.518,57 eura u zakonske rezerve

3. iznos 1.320.852,90 eura u zadržanu dobit."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA odluku 0 glasova dano PROTIV 0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova "ZA" što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 5. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave

"1. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2023. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2023. godinu.

1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA 0 glasova dano PROTIV 0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova "ZA" što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2023. godinu.

1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA 0 glasova dano PROTIV 0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova "ZA" što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini

"1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2023. godini.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA 0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova "ZA" što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Glavnoj skupštini.

Točka 8. Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu

"1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2024. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2024., imenuje se revizor – revizorsko društvo: UHY RUDAN d.o.o., Zagreb, Ilica 213, OIB: 71799539000.

1. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2024. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 509.933 glasova dano je ZA 6.211.854 glasova dano PROTIV 0 SUZDRŽANIH glasova

Ova Odluka nije donesena, za odluku je bilo 509.933 glasa, što daje 7,59% od ukupnog broja glasova prisutnih na glavnoj skupštini, protiv odluke je bilo 6.211.854 glasa što daje 92,41% od ukupnog broja prisutnih glasova na glavnoj skupštini.

U Kutjevu, 15. srpnja 2024.

KUTJEVO d.d. UPRAVA

NAPOMENA O IZVORU: Kutjevo d.d. tel. za informacije: +385 34 255 852 fax: +385 34 255 947 e-mail: kutjevo@kutjevo.com web: www.kutjevo.com