Kutjevo d.d. — AGM Information 2020

Jun 26, 2020

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 482/2020 U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvina i članka 27. Slatuta i i i i i inclju Clanka Ziron Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. godine na rva je drugi om zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2019. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2019., ostvarilo neto dobit u iznosu od 21.589.316,37 kuna.

II. Ostvarena neto dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

• iznos 1.079.456,82 kuna u zakonske rezerve

• iznos 20.509.859,55 kuna u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

JEVO C.C. (A) (9-0 (0) (9-0 (0) oprivrednih
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
za proizvodnju i promet poljoprivrednih zvodnju i prehranbenih proizvoda 1/4 KUTJEVO

Odluku dostaviti:

• HANFA, SRPI

• Zagrebačka burza d.d.

• HINA OTS

• Uprava i Nadzorni odbor - arhiva sjednica glavne skupštine

• internet stranice Društva

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 483/2020 U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 26. lipnja 2020. rodić va a.a.// Gravila siljedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2019. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d. pa im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

TJEVO d.o.

za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambonih proizvoda KUTJEVO 19

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 484/2020 U Kutjevu, 23.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kuljeva d.u., Glavna skupotna udanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2019. godini i. Otvrduje se da bu cratie skonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambonih proizvoda 1/4 KUTJEVO

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• članovima Nadzornog odbora
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 485/2020 U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kuljeva d.d., Glavna skupozna u točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

I. Bira se za člana Nadzornog odbora Senad Moralić, OIB: 29700352135, Zagreb, 1. donošenja ove odluke, a ističe 26.06.2024. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

EVO (C.O. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambonih proizvoda 1/4 KUTJEVO

• izabranom članu
• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d
• HINA OTS
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 486/ 2020 U Kutjevu, 26.06.2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Na tenielju Clanka 270. Zakona od Kuljeva d.u., Glavna okupoma.

Odluka o imenovanju revizora Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

I. Za revizora nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutievo d.d. za 1. Za revizora nekonsoliciranih Go20. i za revizora konsolidiranih Godišnjih Godišnjih Godišnjih Koja godinu koja Zavrsava St. prosnica Zozbi Grupe Kutjevo) za godinu koja
financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava AUDIT d o o Zagreb financijskih 12vjesca Kuljeva dra. Povisnih urade: VEDANTA AŬDIT d.o.o., Zagreb, Ljubljanica 25, OIB: 47498997281.

II. Ovlašćuje se Uprava društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih il. Ovlascuje se oprava urustva okropni odaj s 31. prosinca 2020. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KUTIEVO 14

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d
• HINA OTS
• revizor Vedanta Audit d.o.o.
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva