Kutjevo d.d. — AGM Information 2019

Jun 17, 2019

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1-528/2019 U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2018. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2018., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.191.634,00 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

• 309.581,70 kuna u zakonske rezerve

• 5.882.052,30 kune u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehranibenih proizvoda 14 KUTJEVO

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 529/2019 U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2018. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d. pa im se daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

KUTJEVO d.a. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambonih proizvoda 14 KUTJEVO

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 580 / 2019 U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja. 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2018. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

JEVO G.O. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KUTJEVO 114

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• članovima Nadzornog odbora
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 53/ /2019 U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću, OIB: 85060581133, Zagreb, Jurkovićeva ulica 24, ističe mandat s danom 27. kolovoza 2019. godine.

II. Bira se za člana Nadzornog odbora Maxim Moralić, OIB: 85060581133, Zagreb, Jurkovićeva ulica 24, na vrijeme od 4 godine s početkom mandata 28. kolovoza 2019. i istekom 28. kolovoza 2023. godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

UT JEVO GLO. za proizvodnju i promet polloprivrednih i prehrambonih proizvoda 4/0 KUTJEVO

• izabranom članu
• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d
• HINA OTS
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva

Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 532/2019 U Kutjevu, 17.06.2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 17. lipnja 2019. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o imenovanju revizora Godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

I. Za revizora nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjevo d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2019. i za revizora konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava s 31. prosinca 2019., imenuje se revizor: VEDANTA AUDIT d.o.o., Zagreb, Ljubljanica 25, OIB: 47498997281.

II. Ovlašćuje se Uprava društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2019, s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

6 . 01 . za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 110 KUTJEVO

• HANFA, SRPI - Zagrebačka burza d.d
• HINA OTS
• revizor Vedanta Audit d.o.o.
• arhiva sjednica glavne skupštine
• internet stranice Društva