Kutjevo d.d. — AGM Information 2017

Jun 14, 2017

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagreb, Miramarska cesta 24 b

HANFA- Središnji registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb, Ivana Lčića 2a

HINA- Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANJU GLAVNE SKUPŠTINE

Dana 14. lipnja 2017. održana je redovita Glavna skupština Kutjeva d.d. koja je donijela sve predložene odluke i to: odluku o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2016., odluku o prihvaćanju Izvješća nadzornog odbora, odluku o upotrebi dobiti, odluku o davanju razrješnice članovima uprave, odluku o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora i odluku imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2017. godinu.

Odluke Glavne skupštinu objavljene su na web stranicama Zagrebačke burze, www.zse.hr, na web stranicama HANFE, Službeni registar propisanih informacija www.hanfa.hr i na web stranicama Kutjeva d.d., www.kutjevo.com gdje se mogu naći u cjelovitom obliku i sadržaju, a iste će biti javno objavljene i putem sustava HINAOts u toku današnjeg dana.

U Kutjevu, 14. 6. 2017.g.

UPRAVA DRUŠTVA

NAPOMENA O IZVORU: Kutjevo d.d. Kralja Tomislava 1 HR - 34340 Kutjevo tel. za informacije: +385 34 255 852 fax: +385 34 255 947 e-mail: kutjevo@kutjevo.com web: www.kutjevo.com

Broj: $1/1 - 511/2017$ . U Kutjevu, 14.06.2017.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 14. lipnja 2017. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka

I. Prima se na znanje da su godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016., utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Kutjeva d.d.

II. Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenth proizvoda KUTJEVO $1/a$

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: 1/1-512/2017 U Kutjevu, 14.06.2017.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 14. lipnja 2017. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić tine UTJE V/O $\mathbb{d}_p\mathbb{d}_q$ za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda $1/4$ KUTJEVO

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: 1/1-513/2017 U Kutjevu, 14.06.2017.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 14. lipnja 2017. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2016. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2016., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.142.835,00 kuna.

II. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

• 57.141,00 kuna u zakonske rezerve

• 1.085.694,00 kuna u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prahrambenth proizvoda KUTJEVO

$1/4$

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: 1/1-514/2017 U Kutjevu, 14.06.2017.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 14. lipnja 2017. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2016. godini vodili poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za vođenje poslova u 2016. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

tinc

TJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenth proizvoda KUTJEVO $1/4$

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burzad.d.
• HINA OTS
• Uprava i Nadzorni odbor
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: 1/1-515/2017 U Kutjevu, 14.06.2017.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 14. lipnja 2017. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2016. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2016. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine

Željko Jurić tunc

TJEVO $\left[\mathbb{G}\right]$ _n $\left[\mathbb{G}\right]$ _n za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda $1/4$ KUTJEVO

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d.
• HINA OTS
• članovima Nadzornog odbora
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: 1/1-516/2017 U Kutjevu, 14.06.2017.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutieva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 14. lipnja 2017. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću odluku:

Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2017. godinu

I. Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2017., imenuje se: REMIRA d.o.o. Zagreb, Mrazovićeva 9, OIB: 73835982727.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlašćuje se sklopiti ugovor o reviziji za godinu koja završava s 31. prosinca 2017. s revizorom iz točke I. ove odluke te ugovoriti naknadu za reviziju.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Željko Jurić

$2\sqrt{2}$ fund

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih prehrambenth proizvoda $1/4$ KUTJEVO

• HANFA, SRPI
• Zagrebačka burza d.d
• HINA OTS
• revizor Remira d.o.o. Zagreb
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com