Kutjevo d.d. — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

Broj: 1/1-820/2014 U Kutjevu, 27.06.2014.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d.d. donijela je dana 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću

Odluku o upotrebi dobiti KUTJEVA d.d. ostvarene u 2013. godini

I. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2013., ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 6.608.628,00 HRK.

II. Dobit Kutjeva d.d. iz prethodne točke ove Odluke u iznosu od 6.608.628,00 HRK rasporedit će se kako slijedi:

• iznos od 1.470.990,00 HRK za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja

• iznos od 256.881,90 HRK u zakonske rezerve

• iznos od 4.880.756,10 HRK u zadržanu dobit.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

Odluku dostaviti: *

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Zagrebačkoj burzi d.d.
• Upravi i Nadzornom odboru

• arhiva sjednica glavne skupštine

• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

KUTJEVŐ d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda $1/4$ KUTJEVO

Broj: 1/1-821/2014 U Kutjevu, 27.06.2014.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2013. godini vodili poslove Kutjeva d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2013. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

$114 - 1$ KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda $1/4$ KUTJEVO

Odluku dostaviti:

• javnom bilježniku

• HANFA, SRPI

• Zagrebačkoj burzi d.d.

• članovima Uprave

• arhiva sjednica glavne skupštine

• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: $1/1 - 822/2014$ U Kutjevu, 27.06.2014.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva

I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2013. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i Statutom Kutjeva d.d., pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za poslovnu 2013. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

odhju i promet poljoprivrednih prehrambenih proizvoda KUTJEVO $1/a$

Odluku dostaviti:

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Zagrebačkoj burzi d.d.
• članovima Nadzornog odbora
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com

Broj: 1/1-823/2014 U Kutjevu, 27.06.2014.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 27. lipnja 2014. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

Odluku o imenovanju revizora KUTJEVA d.d. za 2014. godinu

I. Za revizora godišnjih financijskih izvješća Kutjeva d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2014. i za revizora godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za godinu koja završava 31. prosinca 2014. imenuje se Remira d.o.o., Zagreb, Mrazovićeva 9.

II. Uprava Kutjeva d.d. ovlaštena je sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorom iz prethodne točke ove odluke, te ugovoriti naknadu za njezin rad.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

JYJ∕{≣W@ oljoprivrednih

roizvoda

Odluku dostaviti:

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Zagrebačkoj burzi d.d
• revizoru Remira d.o.o. Zagreb
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http://www.kutjevo.com