Kutjevo d.d. — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

KUTJEVO d.d. za projzvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava l

Broj: 1/1- 864/2013 U Ku~cvu, 12.07.2013.g.

Na temelju članka 263., 275. j 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Ku~eva d.d., Glavna skupština Ku~eva d.d. donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

l. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.

II. OVZI Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

----... - HANFA, SRPl za proizvodnju I pro,u' poIjoprlvr.dnih - agr ebačkoj burzi d.d. i pre RT",,"n'" prol:rvo4e - HINA Ots KUT ~VO 1/4

Od luku dosta ,,'iti:

• lavnom biljcžniku

• Nadzornom odboru

• ilrhiva sjednica Clavne skupštine
• web stranice Društva: http: // w\iw.kutjevo.colll

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet p oljoprivrednih j prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Br~ : 1/1-865/2013 U Kutjevu, 12.07.2013.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuti:) Kutjeva d.d., Glavna skupština Ku~evZl d.d. donijcl<l je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom z<1sjedanjll pod točkom. 4. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA OSTAVRENOG U POSLOVANJU DRUŠTVA U 2012. GODINI

1. Utvrduje se da gubitak Kutjeva d .d., O[B: 21918659912, iskazan u revidiranim fjnancijskil11 izvještajima Društva za poslovnu 2012. godinu koja je završila s 31.12.2012. iznosi 19.795.702,19 kune.

II. GubitClk Kutjeva d.d. ostvaren za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 11.073.835,31 kuna pokrit će na teret zadržane dobiti, u iznosu od 7.250.876,52 kn pokrit će se na teret zakonskih i ostalih rezervi, a iznos od 1.470.990,36 kuna gubitka prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz. dobiti slijedećih razdoblja .

Ill. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

/~1.,fk ~ ~lUJlIdl~wCQ/l~. la proizvodnj" Iprome' poItoprlVf.dnlh

Od luku dostaviti:

• javnom bilježJllku
• -I-l ANFA, Sl~pr
• Zagrebačkoj burz i d .d .
• H INA Qts

I

• Up rAvi i Nadzornom odboru

ⁱpnnr.mbenln proizvode - arhive) sjednica glavne skupMine K U TJ E V O 1/4 - \veb stranice Dru.štva: bU p: II ww .kuti ~~~ com

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih j prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 866/2013 U Kutjevu, 12.07.2013.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim. društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.J., Glavna skupština dioničara Kutjeva d .d. donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA

1. Daje se ra zrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva LI 2012. godini.

IT, Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skup ~tine Maxim Moralić

9 dluku qost(lviti:

• javnom bilježniku
• HANFA, SRP1

I

• arhiva sjednic'\ glavne skupštine KUTJEVO 1/4
• "''' pb stranice Dnlštva : bUR:! I wv,,·w.kutjeyo.colll

;ff/X

• lagrebiH'koj burzi d .d. ~lVJ1fclJ~W@ ~D@l., - HINAOts U pro!;rvodn;u I prome1 poljoprivrednIh - članovnlla Uprave I prehrambenih proizvode

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1-867/2013 U Kutjevu, 12.07.2013.g.

NZl temelju članka 275. Zakona o trgovačkim druŠtvim.ć.1 i članka 27. Statuta Ku~eva d .d., Glavna skupština diolličara Kutjeva d.d . donijela je dana 12. srpnja 2013. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I. Daje se rLl7.xješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor v()(1enja poslova Društva u 2012. godini.

Il . Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d .d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

• i-IANPA, SRPl OCillJ1FJl~W@ m1Đ~L la prolzYOdnju , prom,,' poljoprivredni h I prehtlmNnlh proizvode KUTJEVO 1/4

Odluku dostaviti:

• javnom bilježniku
• Zagrebilćkoj burzi d.d.
• HINA Ots
• laJlovimCl N aclzornog od bora
• arhiva sjednica glavne skupštine
• web stranice Društva: http:/ / ww-v.kutjevo .con\

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 34340 Kutjevo, Kralja Tomislava 1

Broj: 1/1- 868/2013 U Ku~cvu, 12.07.2013.g .

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i čl nka 27. Statuta Ku~eva d .d ., Glavna skupština dioničara Ku~eva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

1. Za revizora financijskih izvje.~ća Ku~eva d.d. za poslovnu godinu 2013. i za revizora konsolidiranih financijskih izvješća Kutjeva d.d. i ovisnih društava (Grupe Kutjevo) za 2013. godinu, imenuje se revizorska tvrtka Remira d.o.o., Zagreb, Mrazovićeva 9.

II. Uprava Ku~eva d .d. ovlaštena je ~klapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz ove odluke, tc utvrditi i ugovoriti naknadu za njezin rad.

IlL Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moral ić

Odlu ku dostav iti: 11/'~

• Z<lgreb<lL'koj bu rzi d.d. ~(UJ'1Jcl)~W@ @I ,,~l., - HINA Ots za proizvodnjv ' P' omet polioprivrednih - revi zoru Remira d.o.o. Zagreb i prehrambenih proizvode KU T JEVO 1/t.. - arhi va sjednici] glavne skupštine

• javnom bilježniku

• HANFA, SRP!

• Vo,'E'b stranice Društv<l: http: //w ww.k utjevo.colH