Kutjevo d.d.

AGM Information • Jun 1, 2012

KUTJEVO d.d. 34340 Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10 OOOO ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d . Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA Ots

PREDMET: Obavijest o održanoj glavnoj skupštini 1. lipnja 2012.

Kutjevo d.d. objavljuje da je dana 1. lipnja 2012. održana redovita Glavna skupština na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka kOJi su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu .

Saziv Glavne skupštine s dnevnim redom. prijedlozima odluka i pozivom dioničarima objavljen je u Narodnim novinama broj 47 od 25. travnja 2012 ., na web stranicama Kutjeva d d., na web stranIcama Zagrebačke burze. web stranicama HANFE. Službenom registru propisanih informacija te na web stranicama medija HINA Ols.

Također objavljujemo da je došlo do promjene u sastavu Nadz.ornog odbora Kutjeva d.d. na način da su z.bog isteka mandata prestali biti članovi Nadzornog odbora g. Enver Moralić . g. Vinko Milat. gđa Anica Bratko i g. Željko Jurić . Glavna skupština održana 1. lipnja 2012. donijela je odluku o izboru novih članova Nadzornog odbora tako da su novi članovi Nadzornog odbora g. Enver Moralić. g. Zdravko Lemić i gđa Božica Marković . Predstavnici radnika izabrAli su ~a elana nog odbore! g. Željka ić .

Nadzorni odbor Kutjeva d.d. izabrao je dana 1. lipnja 2012. nakon konstituiranja za predsjednika Nadzornog odbora g. Maxima Moralića , a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g Envera Moralića.

Ova informacija dostupna je javnosti na web stranicama Kutjeva d.d., Zagrebačka burze d.d , HANFE. SRP\, te je dostavljena HINI Ots radi objave javnosti

"" dl dl Predsjednica Uprave OClUJ1FJl~W~ \9JĐ~ 'fvlr sc. Natalija Mataić za proizvodnlu I prOl"e' polloprivrednih lt. //1 ^~> ~ , ⁱprllllllmNnll'l proizvode / ('C).( &</ c/ -1./ K U T J EVO 1/4

KUTJEVO d d. upisano je u sudskI registar Trgovačkog suda u Osijeku. Stalna služba u Slavonskom Brodu. MBS' 050017312. alB: 21918659912 Temeljni kapital iznosi 286 321.450,00 HRK, uplaćen je u cijelosti , podijeljen je na 5726.429 redovnih dionica , svaka dionica nominalnog Iznosa 50.00 HRK. Predsjednica Uprave mr.Sc. Natalija Mataic, tlanovi Uprave Mladen Itrak. Damir Špoljarić , Ivica Matokov ć. Predsjednik nadzornog odbora Maxim Moralić . lfo-račun 2340009 ^1100106286kod PBZ d.d. Zagreb

Broj: 1/1- 670/201 2 U Ku~ vu} 1. lipanj 2012.g.

Na temelju lanka 263. i 275. Zakona o trgovaćkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština Kutjeva d .d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

r. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Društva II 2011. godini.

II. Ova Odluka shlpa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d .d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

• javnom bilježniku
• HANFA, SRP!
• greba koj burzi d .d .
• I-I1NA O ts
• Nad zornom odboru
• a rhiva sjednicCl Glavne skupštine
• web slTanice Dru,štvd : http:// w\·vw.kuljevo.col1\

Broj: 1/1-671/2012 U Kutjevu, 1. lipanj 2012.g.

Na tenIelju člLlJlKa 275. Zakona o trgovačkim društvima i člLlnka 27. Statuta Ku~eva d.d., Glavna skupština Ku~e\'a d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom 7.asjedanju pod to<'::kom 4. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O UPOTREBI DOBITI

J. Utvrđuje se da je Kutjevo d .d. u godini koja je završila s 31. prosinca 2011 ., ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 966.438,60 kuna .

If. Ostvarena dobit Ku~eva d.d. utvrdena u točki I. ove odluke rasporeduje se na lijedeći ač in :

• u zakonske rezerve iznos: 48.321 ,93 kn
• u zadržanu dobit iznos: 918.116,67 kn.

III. Ova odluka stup" na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d.d . Predsjednik Glavne skupštine Maxim MoraliĆ

/-1,- /' ~~;7 /;1^ft ;'1l Odluku dostaviti: ~W1iJ~'{/@ ^D

• jav nom bilježniku za proizvodnju I prome' poljoprivrednih - HANFA. SRPI ⁱprBIIr.",~nth proizvoda - gr bač koj burzi el.e. KUT.JEVO i l L'!

• HINA Ots

• Upriwi i adzornom odboru
• arhiva sjednica glavne s ku pštine
• web stranice Dr uštva ' http:/ / wwwkutjevo.com

Broj: 1/ 1-672/2012 U Kutjevu, 1. lipanj 2012.g.

Na temelju lanka 275. Zakona o trgovačkim društvimCl i članka 27. Statuta Kutjeva d .d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

O DLUKU O ISPLATI DIVIDENDE

I. Dioničarima Kutjeva J.d., imateljima redovnih dionica oznake KT]V-R-A, isplatit Ćl' SE' dividenda u iznosu od 1,90 kuna po dionici.

Vlastite dionice ne daju pravo na dividendu .

H. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 200S. godini u ukupnom iznosu od 10.879.884,50 kn.

II]. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan donosenja ove odlu ke u Središnjem depozitarnom društvu d.d. (SKDD) upisani kao vlasnici dionica Kutjeva d.d.

IV. Dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende na dan donošenja ove odluke, a ta tražbina dospijeva dana 29. lipnja 2012.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d .d . Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić iku :;!tpr

Odluk u dostaviti:

• ja vnom bil ježn

• HANFA, SRP !

• KUTJEV O ¹¹⁴ Up ra vi i Nad zornom odboru

• (Hhiv(l sjednica glavne sku pštine

• web stranice Društva: http:// lv,,vw·.kutjev0.com

• Za gr ba oj bu rzi d .d. u~~!t,~!~~,~,:,~,: if" , ^Ipr''''amb4Jnlh p!"o/node - HINA Ots

Broj: 1/1-673/ 2012 U Ku~ev uf 1. lipanj 2012.

Na tcme;ju članka 27.5 . Zakona o trgovačkim društvtma i članka 27. Statuta Ku~ ^ad .d., Glavna skupština dioničara Ku~eva d.d . donijela je dana 1. lipnja 201 2. godine na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLA OVIMA UPRAVE

L Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2011 . godini vod ili poslove Društva II skladu sa zakonom i Statutom Društva, tc i.m se daje ra7.rješnica.

fl. Ova odluka stupa na snagu dimom donošenja.

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

1 / /-")<' -;: Odluku dostaviti: //1 4#//

• javnom b ilje7.niku OC(1)JlIclltEV7@ @l ..@! ^D - H A fA, SRPI za pfoizvodnlu I prom" poljoprivrednih - ag ebačkoj burzi d .d . i prehr.",be<llh proizvodR KUTJEVO 1/b - HI A Ots

• članovima Upra ve

• arhiva sjednica glavne skl1p~tine
• web stranice Društva : http:// \I\'- \' w .kutlevQ... cOJll

Broj : 1/1-674/2012 U Ku tj ev u, 1. li pa nj 2012.

Na temelju čl nka 275. Zakona o trgovačkim društvima i čl nka 27. Statu ta Kutjeva d. d., Glav na skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dan;) 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom zasjedanju pod tot kom 7. dnevnog reda lije ću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJ EŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG OD BORA

L Utvn1uje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2011. godini obavljali svoj posao u skladu s zakonom i St;)tutom Društva te im se daje ra zrješnica.

IT. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d .d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moral ić

a proizvodnju, promeI pol/opr/vrednih ⁱprehr.ml)l!tnlll!'roizvodt Odluku dostaviti: KUTJ~VO 1,/1 - jav nom bilježni ku

I

• HANFA, SRPI
• Zagrebačko ^jburzi d .d
• HINA Ots
• člano im ^aadzornog od bo r"
• arhiva sjednica gla vne kup~tine
• web stranice Društva : http:// www.ku tjevo.com

Broj: 1/1-675/ 2012 U Kutjevu, 1. lipanj 2012.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i lanka 27. Sta tuta u~eva d.d., Glavna skup.1;tina dioničar" Ku~evC1. d.d. donijela je dana 1. lipnja 2012. godine na svom redovitom z<lsjedanju pod točkom 8. dnevnog reda sl ijedeću

ODLUKU O IZBORU ČL NO A NADZORNOG ODBORA KUTJEVA d.d.

1. Utvrc1uje se da je ('lanovima Nadzornog odbora Ku~ev ^ad.d., gosp. Enveru Mor lić , gosp. Vinku Milatu, gosp. Željku Juriću i gđi Anici Bratko s danom 24. travnja 201 2. istekao mandat te im prestaje članstvo u Nadzornom odboru Ku ~e va d.d. s tim danom.

II. Za čl anove Nodzorl1og odbora Kuijeva d.d. biraju se:

Enver Moralić iz Zagreba, Vincenta jz Kastva 2 Zdr<tvko Lemić, Biškupec 7.elenski, Petovčak 9 Božica Marković iz Zagreba, Trg Ivana Kukulj vićCl 8.

III. Mandat izabranih danova Nadzornog odbora Ku~eva d.d. iz točke II. ove odluke iznosi četi ri (4) godine s početkom nJ dan donošenja ove odluke i istekom l . lip nja 201 6. godine.

IV. Ova odluka stupa na snagu danon') donošenja .

KUTJEVO d.d . Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić

Odluku ctostav iti ~

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Zagre ačkoj bu rLi d d,
• HINA O ts
• čla no vi ^aNadzornog odbora
• arhiva sjednicu glavne s kupštine
• web stranice rll štva ~ http:// ww .k ~h> com

Broj: 1/ 1-676/ 2012 U u~evu, 1. lipanj 2012.g.

Na temelju čla nka 275. Zakona o trgov čkim društvima i čla nka 27. Statuta Ku ev ^ad .d ., Glavna skupština onič ara Ku~eva d.d. donijela je d ana 1. li pnja 2012. godin na svom redovitom zasjedanju pod točkom Y. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBO RA KUTJEVA d.d.

L Llanovima Nadzornog odbora Ku~eva d .d . pripada mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru koja se utvrđuje u visini jedne polovine prosječne mjes čne ne to-plaće radnika Ku~eva d .d. ostvarene u prethodnom mjesecu.

Predsjednik u Na dzornog odbora pripada mjesečna nakanda za rad u Nadzornom odboru Kutjeva d.d. 1: visini jedne mjesečne neto-plaće radnika Ku~ev ^ad.d. ostvarene li prethodnom mjesecu.

II. Naknada iz točk l. ove odluke dospijeva posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

III. Kutjevo d.d. će prilikom isplate na iznos naknade iz točke J. ove odluke, 5ukL:d :)o propisima obračunćlti doprinose za obvezna osiguranja, porez na d ohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta lana Nadzornog odbora i uplatiti ih na odg araju će proračunske račune .

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KUTJEVO d .d. Predsjednik Glavne skupstine Maxim Moralić

Odluku dostaviti:

• javnom bilježn iku

• . HA IFA, SRPl

• . Za grebačkoj burzi d.d.
• HTNA Ots
• ćlanovi ^aNadzornog odbora
• arhiva sjednica gla vne skupštine
• \A,: eb stranicE' DruStva : http://www.kutjevo.conl

Broj: 1 /1-677/2012 U Kutjevu, 1. lipanj 2012.g.

1\ ,', temelju lank ^a275. Zakona o trgovačkim druMvinlć1 i članka 27. Statuta Ku tjeva d .d., Glavna skupština dio ičara Kutjeva e.d. donijela je dana 1. li pnja 201 2. godine na svom redovitom zasjeda nju pod točkom 10. dnevnog reda slijed eć ^u

ODL U KU

r. Za revizora Ku tjeva d .d. za godinu koja završava 531.12. 2012. imenuje se revizorska tvrtka:

REMTRA d .o.o. za r viziju, Zagreb, Mrazovićeva 9.

II. Naknadu za rad revizora odredit će Nadzorni odbor.

ITI. Ova odluka stupa na snagu dan.om donošenja ,

KUTJEVO d.d. Predsjednik Glavne skupštine Maxim Moralić '/\ /1 ?;T, ~

Odluk u dostaviti: OCl!J1iJJ~~{/gl difv , d ' ptn;'t poljoprlv,.dnlh - javnom bilježniku za prolZ'O'O nlu' de i prenr.m nl" prolzyO - HANFA, SRPI KUTJEVO 1/4 - agreb ^jburzi d.d .

• o HI A Ots
• o revizo ru Remira d.o.o. Zagreb
• arhiva sjednica glavne skupštine
• o web stranice Društva : http: / / ''''' ''\:w.kutjevo.com