KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	04.03.2021
General Assembly Date	31.03.2021
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2021
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	KÜTAHYA MERKEZ
Address	Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,

5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2020 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document